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2024-12-16 22:36本頁面
【正文】 的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名?！ 〉诙l 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔任公司的董事。董事任期屆滿，可連選連任?！ 〉诙臈l 董事應當遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益?！ ?二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準，不得同公司訂立合同或者進行交易。 (四)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)?！ ?六)未經(jīng)股東會批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。 (八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務提供擔保。 第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事?！ 〉诙邨l 董事可以在任期屆滿以前提出辭職?！ 〉诙藯l 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應當受到合理的限制。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定?！ 〉谌粭l 公司不以任何形式為董事納稅?！ 〉诙?jié) 董事會 第三十三條 公司設(shè)董事會，對股東負責?！ 〉谌臈l 董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)： (一)負責召集股東會，并向股東會報告工作?！ ?三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案?！ ?五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案?！ ?七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案?！ ?九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬事項?！ ?十一)制定修改公司合同方案。 第三十五條 董事會應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會，輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策?！ 〉谌鶙l 董事會設(shè)董事長一名，以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免?！ ?二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行?！ ?四)行使法定代表人的職權(quán)?！ ?六)董事會授予的其他職權(quán)。 第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開____日以前書面通知全體董事?！ ?二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時。 (四)總經(jīng)理提議時。 如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議?！ 〉谒氖l 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： (一)會議日期和地點?！ ?三)事由及議題。 第四十三條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。 第四十五條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席?！ 〈鸀槌鱿瘯h的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第四十六條 董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五________年?！ ?二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。 (四)董事發(fā)言要點?！ 〉谒氖藯l 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一?！ 〉谖迨粭l 總經(jīng)理每屆任期________年，總經(jīng)理可連聘連任?！ ?二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案。 (四)擬訂
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