多方合作協(xié)議合同通用版-文庫吧資料
2024-12-16 22:36本頁面
【正文】 四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。董事會決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票?！ ?四)發(fā)出通知的日期?！ ?二)會議期限。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。 第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開____日以前書面通知全體董事。 (三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時。 第四十條 有下列情況之一的，董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： (一)董事長認(rèn)為必要時?！ 〉谌藯l 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)?！ ?五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會報告?！ ?三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件?！ 〉谌邨l 董事長行使下列職權(quán)： (一)召集和主持董事會會議。公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定?！ ?十二)股東會授予的其他職權(quán)?！ ?十)制定公司的基本管理制度?！ ?八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置?！ ?六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案?！ ?四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案?！ ?二)執(zhí)行股東會的決議。董事會由七名董事組成?！ 〉谌l 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員?！ 〉谌畻l 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！ 〉诙艞l 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息?！ ∮嗳味聲?yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東會，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。 第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換?！ ?九)未經(jīng)股東會同意，不得泄露公司秘密?！ ?七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存?！ ?五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)?！ ?三)不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動。董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)： (一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)?！ 〉诙龡l 董事由股東會推選或更換，任期________年?！ 〉谄哒隆《潞投聲 〉谝还?jié) 董事 第二十一條 公司董事為自然人。 第二十條 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日以前通知全體股東。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。 第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 (十二)修改公司合同?！ ?十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議?！ ?八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議?！ ?六)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 (四)審議批準(zhǔn)董事會或執(zhí)行董事的報告?！ ?二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項?！ 〉诙?jié) 股東會 第十五條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)?！ ?
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