多方合作協(xié)議合同通用版(編輯修改稿)
2024-12-16 22:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案?！ ?四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案?！ ?七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。 (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置?！ ?九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。 (十)制定公司的基本管理制度。 (十一)制定修改公司合同方案。 (十二)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會(huì)，輔助董事會(huì)進(jìn)行對(duì)管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過(guò)公司總資產(chǎn)80%的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定?！ 〉谌鶙l 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，以全體董事的過(guò)半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免?！ 〉谌邨l 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： (一)召集和主持董事會(huì)會(huì)議?！ ?二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行?！ ?三)簽署董事會(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件?！ ?四)行使法定代表人的職權(quán)?！ ?五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告?！ ?六)董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！ 〉谌藯l 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)?！ 〉谌艞l 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)____日以前書面通知全體董事?！ 〉谒氖畻l 有下列情況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： (一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)?！ ?二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)?！ ?三)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)。 (四)總經(jīng)理提議時(shí)。 第四十一條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)____日以前書面通知全體董事。 如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議?！ 〉谒氖l 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議日期和地點(diǎn)?！ ?二)會(huì)議期限?！ ?三)事由及議題?！ ?四)發(fā)出通知的日期?！ 〉谒氖龡l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意后生效?！ 〉谒氖臈l 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字?！ 〉谒氖鍡l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章?！ 〈鸀槌鱿瘯?huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第四十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五________年?！ 〉谒氖邨l 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名?！ ?二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名。 (三)會(huì)議議程。 (四)董事發(fā)言要點(diǎn)?！ ?五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、
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