【正文】 構(gòu)建了公司組織機構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整，公司均及時的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運行?！　∥夜驹趚x年至20xx年10月份其間共設(shè)立了6個職能部門，20xx年公司根據(jù)實際運營情況，為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場，提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會（xx—HY—027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來的6個部門增設(shè)為7個部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時根據(jù)各部門的’工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會上討論，最終重新詳細的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》（復(fù)綜【20xx】27號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強各部門工作責(zé)任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。　　為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時在財務(wù)部的崗位管理上，嚴格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財務(wù)用章分別管理制度。　?。?）公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復(fù)綜[20xx]24號）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴格決策程序，防范決策風(fēng)險，實現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。　　是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進行規(guī)范和指導(dǎo)?！　‖F(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失?！　∫?guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞?！　∈欠窠⒖茖W(xué)有效的投資管理制度?！　∪?、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實　　經(jīng)營管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況?！　《?、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)?！　《聲⒈O(jiān)事會、經(jīng)營層的相關(guān)會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴格召開?！　《聲?、經(jīng)營層的相關(guān)會議嚴格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會議記錄、紀要，經(jīng)參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經(jīng)理辦公會會議文件。　　公司根據(jù)實際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度，并及時下發(fā)給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項管理工作穩(wěn)定有序的進行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過任何因嚴重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告?！　∥夜径隆⒈O(jiān)事、經(jīng)管層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責(zé)義務(wù)，堅決維護出資人各項權(quán)益。　　是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計工作，審計中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營管理責(zé)任人進行問責(zé)等?！酒拷?jīng)營發(fā)展情況自查報告　　為了切實做好安全生產(chǎn)工作，認真落實好市安全生產(chǎn)專項整治會議精神，我公司認真開展了自查自糾工作，加大隱患的排查和整改，防止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，現(xiàn)將檢查整改報告如下：　　一、安全生產(chǎn)大反思、大檢查自查自糾活動情況　　安全管理機構(gòu)方面　　我公司在安全管理機構(gòu)建設(shè)方面，尤為重視現(xiàn)場技術(shù)、安全人員的配備，每個生產(chǎn)車間都配備了重要的人員及部門，生產(chǎn)現(xiàn)場每個工點都有現(xiàn)場技術(shù)人員及專職安全員全程監(jiān)督，并全部對各人員簽訂了安全管理終端責(zé)任狀，明確各管理人員的職責(zé)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全質(zhì)量可控。　　隱患排查治理和重大危險源監(jiān)控方面　　目前隨著我公司部分項目安裝、調(diào)試設(shè)備接近尾聲，重大危險源點主要控制在大型設(shè)備安裝過程中，其他重大危險源點基本上已施工完畢?！　“踩逃嘤?xùn)和特殊工種持證上崗情況　　隨著安全生產(chǎn)重點由下部結(jié)構(gòu)升至上部結(jié)構(gòu)，我公司生產(chǎn)部分是帶電作業(yè)，安全教育培訓(xùn)工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對生產(chǎn)車間員工進行一次安全教育培訓(xùn)；對每位現(xiàn)場生產(chǎn)操作人員的持證情況進行審查，現(xiàn)我告訴現(xiàn)場特殊工種人員將近2人，現(xiàn)場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。　　安全投入情況　　我公司在安全投入方面吸取各類工程現(xiàn)場發(fā)生的安全教訓(xùn)，在安全生產(chǎn)投入方面不惜成本，確保施工安全，現(xiàn)我公司全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題，也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進度的?！　《⒋嬖趩栴}　　在這次安全生產(chǎn)大檢查中，發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)即整