20xx銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃-展示頁(yè)
2024-11-20 01:05本頁(yè)面
【正文】 根于農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是三農(nóng)，反洗錢(qián)工作有一定的特殊性，我行在反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提，反洗錢(qián)報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過(guò)平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢(qián)系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢(qián)工作落實(shí)到一線，切實(shí)將反洗錢(qián)工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合，將反洗錢(qián)工作常態(tài)化。陸續(xù)下發(fā)了包括《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)崗位職責(zé)規(guī)定》等17條規(guī)定，今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢(qián)內(nèi)控制度，計(jì)劃增加《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)工作考核辦法》、《XXXX農(nóng)商銀行反洗錢(qián)和反恐融資管理辦法》和《XXXX農(nóng)商銀行反洗
錢(qián)協(xié)助調(diào)查》，新的管理辦法下發(fā)后，將進(jìn)一步完善我行反洗錢(qián)工作的責(zé)任認(rèn)定及獎(jiǎng)懲措施，對(duì)今后反洗錢(qián)工作開(kāi)展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。
二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。
為了明確反洗錢(qián)工作責(zé)任，總行成立了反洗錢(qián)工作委員會(huì)，由總行分管行長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，各條線部門(mén)經(jīng)理?yè)?dān)任委員；支行成立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，支行人員擔(dān)任小組其他成員。銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃篇一：XX銀行反洗錢(qián)工作計(jì)劃
XXXX農(nóng)商行
xx年度反洗錢(qián)工作措施
為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢(qián)工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢(qián)工作要求，以反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，
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