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國家外匯管理局綜合司關于下發(fā)貿易信貸登記管理系統(tǒng)(延期付款部分)操作指引的通知匯綜發(fā)【2008】157號-展示頁

2024-11-16 01:48本頁面
  

【正文】 控要求制定延期付款管理制度,加強內控建設,防范內控風險。第三十八條 外匯局應按照《國家外匯管理局綜合司關于貿易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)基本信息使用有關問題的通知(匯綜發(fā)[2008]140號)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)申請,將從企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)查詢出的企業(yè)基本信息導入系統(tǒng),以便企業(yè)能及時登陸系統(tǒng)(詳見貿易信貸登記管理系統(tǒng)外匯局端操作手冊)。第三十七條 外匯局應按照貿易背景真實性與一致性原則,在既不影響企業(yè)正常貿易融資需求,又能防范無真實貿易背景的異常資金流出的前提下,認真審核企業(yè)提出的申請,并將審核結果告知申請企業(yè)。第三十六條 外匯局在核準修改已對外支付的延期付款提款登記信息的申請時,應審核企業(yè)基本檔案信息和延期付款登記情況,審核企業(yè)修改內容,要求企業(yè)說明修改信息的合理原因。第三十五條 外匯局在核準延期付款超期限登記的申請時,應審核企業(yè)基本檔案信息和延期付款登記情況,計算企業(yè)延遲登記的時間,要求企業(yè)說明延遲登記的合理原因。第三十三條 外匯局在核準調整延期付款基礎比例和確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內延期付款的申請時,應在企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中查驗該企業(yè)的基本信息;對申請調增延期付款基礎比例的企業(yè),在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)當前延期付款基礎比例、延期付款登記規(guī)模及延期付款年度對外付匯額使用情況;對申請確認延期付款的企業(yè),在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)是否辦理該筆延期付款合同和提款登記。除特殊原因外,外匯局核準同一企業(yè)調增延期付款基礎比例距上次核準調增的時間應不低于3個月。第三十一條 對于進口付匯歷史記錄有連續(xù)性,長期、穩(wěn)定使用延期付款而企業(yè)延期付款年度對外付匯額不能滿足其需求的企業(yè),外匯局可根據(jù)企業(yè)實際需求及具體申請,核準調整企業(yè)延期付款基礎比例和核準確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內的延期付款。各分局可根據(jù)轄區(qū)內具體情況對中心支局、支局進行相應授權。根據(jù)企業(yè)延期付款年度對外付匯額,確認后的延期付款分別進入系統(tǒng)的“未經確認的延期付款”或“已經確認的延期付款”列表。第二十八條 銀行在核查系統(tǒng)中對企業(yè)進口報關單進行核注的手續(xù),應按現(xiàn)行規(guī)定辦理。第二十六條 銀行辦理上述報關單項下延期付款對外購付匯手續(xù)同時,應在系統(tǒng)中按此次對外購付匯金額為該企業(yè)辦理延期付款注銷手續(xù)。第二十五條 銀行分別在系統(tǒng)和核查系統(tǒng)中查詢到上述報關單后,可為企業(yè)該筆報關單辦理對外購付匯手續(xù)。第二十四條 銀行在系統(tǒng)中查詢到企業(yè)超過90天以上延期付款的進口報關單后,再進入海關電子口岸“進口購付匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)(以下簡稱“核查系統(tǒng))查詢該筆進口報關單。第二十三條 自2008年10月1日起,外匯指定銀行(以下簡稱“銀行)收到企業(yè)進口貨到付款項下對外付匯申請時,如進口報關單注明的海關簽發(fā)日期在2008年10月1日之后,且該筆進口報關單項下申請付匯日期晚于海關簽發(fā)日期超過90天以上的,應先登陸系統(tǒng)查詢該筆進口報關單。第二十一條 企業(yè)申請確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內延期付款時,應向外匯局提供以下材料:(一)書面申請(格式附后);(二)企業(yè)上年度進口、購付匯(含延期付款購付匯)情況;(三)企業(yè)已簽訂進口合同主要條款(封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件);(四)外匯局要求的其他材料,如該筆延期付款項下進口關單;該筆延期付款項下進口關單在核查系統(tǒng)中的可購付匯余額;該筆延期付款貿易信貸系統(tǒng)提款登記查詢打印聯(lián)等。經外匯局核準,該延期付款在系統(tǒng)中“已經確認的延期付款”列表中即可顯示,企業(yè)可為其辦理對外支付手續(xù)。除特殊原因外,同一企業(yè)申請調增延期付款基礎比例距上次調增的時間應不低于3個月。如企業(yè)對該筆關單辦理了超過90天的延期付款的對外支付,企業(yè)如對延期付款提款登記信息進行修改,可向外匯局提出申請,并提供以下材料:(一)書面申請(格式附后);(二)該筆延期付款項下進口合同;(三)該筆延期付款項下進口關單;(四)該筆延期付款項下購付匯明細;(五)系統(tǒng)中該筆延期付款提款登記查詢打印聯(lián)。第十七條 對于已辦理合同登記的延期付款,企業(yè)可自行修改該筆延期付款合同登記信息。第十六條 企業(yè)在辦理超過90天以上的延期付款對外支付前,須在系統(tǒng)中為該筆延期付款指定對外支付銀行。第十五條 對于90天以下的延期付款,企業(yè)可直接到銀行辦理對外支付手續(xù)。第十四條 企業(yè)可向外匯局提出核準延期付款超期限登記的申請,并提供以下材料:(一)書面申請(格式附后);(二)該筆延期付款項下進口關單;(三)該筆延期付款項下進口關單在核查系統(tǒng)中的可購付匯余額;(四)該筆延期付款貿易信貸系統(tǒng)提款登記查詢打印聯(lián)。外匯局按照上述逐筆確認原則,對轉入的上年度“未經確認的延期付款”列表內的延期付款進行確認。如單筆延期付款中部分金額與系統(tǒng)中以往提款登記累計發(fā)生額之和等于企業(yè)延期付款年度對外付匯額,該筆延期付款中部分金額將在系統(tǒng)中“已經確認的延期付款”列表內顯示;該筆延期付款中其余金額在系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內顯示。第十二條 企業(yè)每日進行提款登記的延期付款,外匯局通過系統(tǒng)于當晚23時對其進行逐筆確認。第十一條 企業(yè)延期付款基礎比例原則上不得超過10%,大型成套設備進口企業(yè)等除外。第十條 自2008年10月1日起,新發(fā)生的貨物進口,如報關單注明的海關簽發(fā)日期后超過90天未對外付匯的,企業(yè)須登陸系統(tǒng)辦理延期付款提款登記,提款登記時間最遲不得超過海關簽發(fā)日期后90天起15個工作日內。凡未在國家外匯管理局企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建立檔案的企業(yè),應按照《國家外匯管理局關于推廣使用企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的通知(匯發(fā)[2007]46號)的規(guī)定,先到所在地外匯局注冊填報基本信息,待基本信息導入系統(tǒng)后,即可登陸系統(tǒng)。第二部分 企業(yè)延期付款登記與對外付匯操作指引第八條 自2008年10月1日起,已辦理過預收貨款登記的企業(yè)憑組織機構代碼和原密碼進入系統(tǒng)。銀行為經確認的延期付款對外支付時,須在系統(tǒng)中對該筆延期付款辦理相應的注銷手續(xù)。第五條 因生產經營及自身結算特點,企業(yè)預計延期付款對外付匯額超出延期付款年度對外付匯額的,外匯局可根據(jù)企業(yè)申請和實際情況為其調整延期付款基礎比例或在企業(yè)延期付款年度對外付匯額外對已登記的延期付款進行確認。第四條 國家外匯管理局各分支局、外匯管理部(以下簡稱“外匯局)在企業(yè)延期付款年度對外付匯額內,對已登記的延期付款進行確認。國家外匯管理局根據(jù)貿易信貸活動的特點和國際收支形勢,確定企業(yè)延期付款年度對外付匯額的核定原則和標準。第三條 企業(yè)延期付款年度對外付匯額不得超過該企業(yè)上年度進口付匯總額的一定比例(以下簡稱“延期付款基礎比例)。第二條 自2008年10月1日(含,下同)起,企業(yè)貨到付款項下(僅指TT和托收,不包括信用證和海外代付)超過90天(不含,下同)的延期付款,須登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺上的貿易信貸登記管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.safesvc.gov.cn)(以下簡稱“系統(tǒng))辦理逐筆登記。第一篇:《國家外匯管理局綜合司關于下發(fā)貿易信貸登記管理系統(tǒng)(延期付款部分)操作指引的通知》匯綜發(fā)【2008】157號發(fā)布時間: 20080926 文號: 匯綜發(fā)[2008]157號來源: 國家外匯管理局國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連青島廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:根據(jù)《國家外匯管理局關于實行企業(yè)貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知(匯發(fā)[2008]30號)相關規(guī)定,國家外匯管理局制定了《貿易信貸登記管理(延期付款部分)操作指引(見附件),現(xiàn)下發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。二OO八年九月二十六日 貿易信貸登記管理系統(tǒng)(延期付款部分)操作指引 第一部分 延期付款登記管理原則第一條 為完善外債統(tǒng)計監(jiān)測,規(guī)范境內企業(yè)貨物貿易項下外債的登記管理,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》《外債統(tǒng)計監(jiān)測暫行規(guī)定》和《國家外匯管理局關于實行企業(yè)貨物貿易項下外債登記管理有關問題的通知(匯發(fā)[2008]30號)相關規(guī)定,制定本指引,企業(yè)進口貨物貿易項下延期付款應按本指引進行登記和管理。2008年10月1日之前海關簽發(fā)進口報關單的對外付匯,企業(yè)無需辦理延期付款登記手續(xù),可在銀行直接辦理對外付匯手續(xù)。企業(yè)本年度已登記延期付款項下對外付匯的累計發(fā)生額不得超過企業(yè)延期付款年度對外付匯額。國家外匯管理局授權各分局、外匯管理部具體負責轄區(qū)內企業(yè)延期付款對外付匯額的核定工作,并視情況對轄內中心支局、支局進行相應授權。企業(yè)只能為確認后的延期付款辦理對外支付手續(xù)。第六條 銀行在為企業(yè)辦理超過90天的延期付款對外支付時,須在系統(tǒng)中核對該筆延期付款是否經過外匯局確認。第七條 外匯局應加強對企業(yè)超過90天的延期付款登記、付匯和注銷環(huán)節(jié)的非現(xiàn)場及現(xiàn)場監(jiān)管,完善統(tǒng)計與監(jiān)測管理。首次登陸系統(tǒng)的企業(yè)憑組織機構代碼和初始密碼(系統(tǒng)將初始密碼統(tǒng)一設定為:12345678)進入系統(tǒng),為安全起見,建議企業(yè)首次登陸系統(tǒng),通過系統(tǒng)中“密碼功能”修改初始密碼(詳見貿易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊)。第九條 自2008年10月1日起,新簽約的進口合同,如約定對外付匯日期晚于進口日期超過90天以上的,企業(yè)須在合同簽約后15個工作日內登陸系統(tǒng),辦理延期付款合同登記。無進口合同或進口合同約定對外付匯日期晚于進口日期不超過90天的,但在報關單注明的海關簽發(fā)日期后超過90天仍未對外付匯的,企業(yè)須同時辦理延期付款合同和提款登記。系統(tǒng)初始將企業(yè)延期付款基礎比例統(tǒng)一設定為10%,即企業(yè)超過90天的延期付款的年度對外付匯額不得超過其上年度進口付匯總額的10%。如單筆延期付款金額與系統(tǒng)中以往提款登記累計發(fā)生額之和不超過企業(yè)延期付款年度對外付匯額,該筆延期付款在系統(tǒng)中“已經確認的延期付款”列表中顯示;如超過企業(yè)延期付款年度對外付匯額,該筆延期付款在系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表中顯示。每年度結束時,企業(yè)上年度“未經確認的延期付款”列表內延期付款總金額轉入下年度計算,占用下年度企業(yè)延期付款對外付匯額。第十三條 企業(yè)在進口報關單海關簽發(fā)日期后120天(含)后辦理延期付款提款登記的,該筆延期付款在系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”或“已經確認的延期付款”列表內顯示為紅色(其他延期付款顯示為黑色)。外匯局核準同意后,應在系統(tǒng)中將該筆延期付款顯示為黑色,企業(yè)方可對該筆延期付款進行對外支付。對于超過90天以上的延期付款,企業(yè)只能為系統(tǒng)中“已經確認的延期付款”列表內顯示為黑色的延期付款辦理對外支付手續(xù)。企業(yè)可為同筆延期付款先后指定一家以上的對外支付銀行,但不能為同筆延期付款同時指定一家以上的對外支付銀行。對于已辦理提款登記的延期付款,如企業(yè)沒有對該筆關單辦理超過90天的延期付款的對外支付,企業(yè)可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有的提款登記信息。第十八條 進口付匯歷史記錄有連續(xù)性但延期付款年度對外付匯額不能滿足需求的,企業(yè)可向外匯局提出核準調整延期付款基礎比例或核準確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內的延期付款的書面申請。第十九條 新成立無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè),可向外匯局提出確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內的延期付款的書面申請。第二十條 企業(yè)申請調整延期付款基礎比例時,應向外匯局提供以下材料:(一)書面申請(格式附后);(二)企業(yè)前三年進口及付匯(含延期付款)情況;(三)企業(yè)延期付款登記情況;(四)企業(yè)已簽訂未履行進口合同主要條款(封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件);(五)外匯局要求的其他材料。第三部分 銀行延期付款對外付匯與注銷操作指引第二十二條 自2008年10月1日起,外匯指定銀行及分支機構憑上級銀行的授權材料,到所在地外匯局申請辦理延期付款對外付匯與注銷的系統(tǒng)登陸手續(xù)(詳見貿易信貸登記管理系統(tǒng)操作手冊)。如系統(tǒng)中顯示無該筆報關單,銀行不能為該筆報關單辦理對外付匯手續(xù)。如核查系統(tǒng)中顯示無該筆報關單或該筆報關單項下可購付匯金額為0,銀行不能為該筆報關單辦理對外付匯手續(xù)。對外購付匯金額為企業(yè)此次申請該筆報關單項下對外付匯金額、系統(tǒng)顯示該筆報關單項下延期付款金額和核查系統(tǒng)該筆報關單項下可購付匯金額三者中最小值。第二十七條 銀行辦理企業(yè)進口服務貿易、非貨到付款和90天以下貨到付款的購付匯手續(xù),應按現(xiàn)行規(guī)定辦理。第四部分 外匯局延期付款登記與對外付匯管理操作指引第二十九條 外匯局在系統(tǒng)中設定自動確認功能,即每日晚23時系統(tǒng)對當日企業(yè)已辦理提款登記的延期付款進行自動確認。第三十條 國家外匯管理局授權各分局、外匯管理部核準企業(yè)延期付款基礎比例調整、延期付款超期限登記、已對外支付的延期付款提款登記信息的修改和系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內延期付款的確認。外匯局應嚴格按照本指引上述有關條款的規(guī)定審核企業(yè)提供相關材料。大型成套設備生產企業(yè)的延期付款基礎比例最高不超過30%,其他企業(yè)的延期付款比例最高不超過20%。第三十二條 對于新成立無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè),外匯局可根據(jù)企業(yè)實際需求及具體申請,核準確認系統(tǒng)中“未經確認的延期付款”列表內的延期付款。第三十四條 外匯局應從以下幾方面對該企業(yè)進口與未來實際付匯的真實性和一致性進行評估:(一)該企業(yè)過去若干年的實際付匯和實際進口情況;(二)該企業(yè)已簽約未履行的進口合同的規(guī)模與付款計劃;(三)該企業(yè)在合同中約定的延期付款比例、金額是否符合行業(yè)結算慣例或產品的市場特征。外匯局可按以下幾個方面對核準與否進行評估:(一)企業(yè)第一次超期限登記的,說明合理原因的,予以核準;(二)企業(yè)再次提出核準延期付款超期限登記申請的,應在移交檢查部門后,再予以核準。外匯局可按以下幾個方面對核準與否進行評估:(一)企業(yè)提出增加或減少延期付款提款登記金額的,除提供能夠證明真實性的憑證外,不予核準;(二)企業(yè)提出修改延期付款提款登
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