董事會會議議程-展示頁
2024-11-03 22:02本頁面
【正文】 至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準備。董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)?？偨?jīng)理提議時。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。關(guān)于董事會會議議程。提案應(yīng)有明確議題和具體事項。由董事長決定是否列入議程。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。第一篇：董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)(2)本年度財務(wù)決算(3)下年度財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權(quán)簽字關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。(6)簽名順序：董事長副董事長董事紀要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會后：開啟新的循環(huán)補正資料發(fā)文報備及披露歸檔會議流程注意要點:關(guān)于董事會會議。[]關(guān)于董事會議流程。關(guān)于董事會會議議案。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。由董秘匯集分類整理后交董事長審閱。對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由。提案以書面方式提交。四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時。監(jiān)事會提議時。董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。關(guān)于董事會會議通知。正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。事由及議題。公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和
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