案件風(fēng)險隱患排查自查報告-展示頁
2024-10-23 23:56本頁面
【正文】 馬市坪社關(guān)于《案件風(fēng)險隱患排查活動》 的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險隱患排查活動實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實(shí)整改責(zé)任人。金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。五、計算機(jī)業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時登記。確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。領(lǐng)導(dǎo)小組按季對我分理處對我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查。第一篇：案件風(fēng)險隱患排查自查報告XX分理處2012年4季度案件風(fēng)險排查自查報告合行總部：按照合行安排要求以網(wǎng)點(diǎn)為單位每季度開展一次案件風(fēng)險自查。東川分理處成立了以主任XXX為組長，以主會計：XXX，信貸主管：XXX為成員的案件風(fēng)險自查領(lǐng)導(dǎo)小組。現(xiàn)將2012年4季度自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級權(quán)限。每日日終主管柜員對重要空白憑證進(jìn)行核對，對發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。三、查庫制度方面：按規(guī)定對信用社進(jìn)行查庫、碰庫。四、信貸業(yè)務(wù)方面：我社嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。未虛設(shè)操作柜員。六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：空白銀行卡的保
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