案件風險隱患排查自查報告-免費閱讀
【正文】 能夠按照現(xiàn)金管理制度執(zhí)行。經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)業(yè)務印章混用現(xiàn)象，能夠做到人離開印章入箱保管，下班后入庫保管。XX分理處立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，組長由分理處主任XXX擔任，成員有主會計XXX、信貸主管XXX。三、大額和可疑交易報告情況。在今后的工作中一定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認識，進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。六、銀行卡業(yè)務方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。馬市坪信用社社2011年6月3日第三篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。三、查庫制度方面：按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫?，F(xiàn)將2012年4季度自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限。確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業(yè)務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。不存在白條、費用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限。三、查庫制度方面：按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現(xiàn)象。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管
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