【正文】 警惕性。主會計(jì)安要求進(jìn)行了每日驗(yàn)箱、每月查庫4次并有記錄；單位負(fù)責(zé)人安要求每月查庫2次并有記錄。經(jīng)檢查重要空白憑證安要求入庫專人保管，實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。在此次自查期間，并未發(fā)現(xiàn)有可疑交易。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級權(quán)限。不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅(jiān)持安全檢查和查庫制度并有記錄。每日日終主管柜員對重要空白憑證進(jìn)行核對，對發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風(fēng)險隱患排查自查報告馬市坪社關(guān)于《案件風(fēng)險隱患排查活動》 的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險隱患排查活動實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。2009年4月10日第五篇：2011年3季度案件風(fēng)險隱患排查自查報告案件風(fēng)險排查活動自查報告合行總部：按照總部2011（194）號文件精神：要求各網(wǎng)點(diǎn)每季度末上報本季度的案件風(fēng)險自查報告。大庫及柜員錢箱不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、等抵庫現(xiàn)象。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。對于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規(guī)定及時準(zhǔn)確的填制各類報表向上級報告，協(xié)同聯(lián)社的有關(guān)部門對帳戶持有人進(jìn)行調(diào)查。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。對我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查。三、查庫制度方面：按規(guī)定對信用社進(jìn)行查庫、碰庫。按規(guī)定辦理銀行卡掛