【正文】 意識，有效預防和杜絕案件風險”等問題進行有針對性的討論和分析。此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率達到100%，未發(fā)現(xiàn)不良行為?？赏ㄟ^電話、信函、電子郵件等形式舉報。與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀檢監(jiān)察部，設立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資?？蛻粢蚍欠Y涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資。按照總分行專項治理的統(tǒng)一安排和部署，排查工作的重點。起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。一是以各支行以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。領導組辦公室設在紀檢監(jiān)察部，負責牽頭組織協(xié)調、督促各成員部門順利完成工作任務。市分行黨委委員、副行長、紀委書記牛建文任副組長。由市分行統(tǒng)一部署，市分行組織實施。銀行打擊非法集資活動總結2根據(jù)呂梁銀監(jiān)分局《關于轉發(fā)開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(呂銀監(jiān)辦[20xx]59號)和建行省分行《關于組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(建晉監(jiān)〔20xx〕6號)和文件精神，進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定，結合實際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動。第三，在行里設置宣傳臺，責成專人發(fā)放相關宣傳折頁，并進行講解；利用上門服務時做入戶宣傳、在小區(qū)和部分門面店鋪設置宣傳臺，讓更多群眾親身參與了解。學習結束后，要求員工積極在熟人、親友和微信朋友圈進行宣傳，并簽署《自覺防范和遠離非法集資承諾書》。非法集資常見的方式包括：裝點門面公司營造假象、編造投資項目、混淆投資概念、承諾高額回報等。第二篇：銀行打擊非法集資活動總結銀行打擊非法集資活動總結銀行打擊非法集資活動總結1自接到六部委、xx縣金融服務中心以及建行運城分行的通知，為了進一步提高廣大人民群眾識騙防騙能力，從源頭上有效遏制非法集資、電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生，建行xx支行行領導高度重視，第一時間成立專門的領導小組，精心組織，積極開展宣傳活動，確保該項工作有效開展。在群眾中形成了重視個人信用，不參與非法集資，保護群眾利益不受損失。第三階段按上級行要求在11月30日前對開展情況進行總結上報。在此階段我行沒的特別好的經(jīng)驗和做法，也沒有與其他兄弟行進行交流學習，還存在不足之處。第一階段在支行對全體人員進行什么是“非法集資活動”教育，讓員工了解非法集資的幾種形式，準確把握和認清非法集資的真實面目，加強對工作人員的業(yè)務培訓，從而為下一階段的工作做好準備。按地區(qū)分地轉發(fā)的《關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作方案》，我行制定本行實施方案并按階段實施。但對出現(xiàn)的新動向、和小規(guī)模的集資活動我們將加以防范和控制。第一篇：銀行支行打擊非法集資工作總結（定稿）ⅩⅩ銀行ⅩⅩ縣支行打擊非法集資工作總結 為了嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)上級行文件要求，我縣支行就進一步加強防范和處置非法集資工作從以下幾個方面落實：一、統(tǒng)一思想認識，進一步增加防范和處置非法集資的責任感和緊迫感支行各部門充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增加防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。目前我縣沒有發(fā)現(xiàn)存在大規(guī)模的非法集資活動。二、加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力支行組織人員在節(jié)假日、市場上開展多方面的宣傳活動，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭上治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的危害性。三、各階段工作開展按計劃進行。第二階段我行主要是充分利用支行現(xiàn)有的條件進行宣傳教育。我行共組織了10人次的宣傳活動，發(fā)放非法集資宣傳資料100余份，向當?shù)厝罕娭v解、說明非法集資的形式和危害300多人次。通過半年的非法集資活動打擊宣傳、教育，在我縣有更多的群眾認清非法集資的危害性。今后我們還要把打擊非法集資活動做為日常工作的一項，長期堅持抓緊做好，為全面提高金融服務、營造良好的金融業(yè)務經(jīng)營環(huán)境提供條件。第一，組織行內員工學習非法集資和電信網(wǎng)絡詐騙常見套路、特征、手段和相關案例。組織學習、識別12種電信詐騙特征。第二，積極開展宣傳活動，利用LED滾動播放、通過海報宣傳《致人民群眾的一封信》、發(fā)放有關防范非法集資和網(wǎng)絡詐騙的宣傳折頁。通過此次行里安排的宣傳活動，讓廣大居民群眾更好的了解“非法詐騙、電信詐騙”，提升識騙、拒騙、防騙意識和能力，為營造平安和諧金融環(huán)境和秩序共同努力。現(xiàn)將活動情況總結如下:一、領導重視，認真組織為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。根據(jù)省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長。各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。二、積極實施，注重效果我行將活動分三個階段開展。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，參與現(xiàn)場講解68人次。二是加強業(yè)務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資。與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來。我行采取紙質排查方式，分為自查、互查兩個階段。利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資。客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及的。排查過程中，將基層機構負責人、網(wǎng)點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現(xiàn)風險的崗位人員作為重點排查，根據(jù)平時對員工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。三是組織開展討論和撰寫心得體會活動?；顒又袉T工寫學習心得體會450篇。為進一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機制，收集關于非法集資、反對洗錢等行為的知識和相關案例，定期對員工進行警示教育，切實提高員工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法合規(guī)。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。根據(jù)銀監(jiān)會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統(tǒng)一部署。建立聯(lián)絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。(三)形式多樣，分步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。二、活動開展情況(一)