【正文】 ? 每半年召開(kāi)一次例會(huì)， 需要時(shí)隨時(shí)召開(kāi) ? 會(huì)議必須就具體問(wèn)題提出明確意見(jiàn)，由審計(jì)部匯總會(huì)議意見(jiàn) 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書(shū)記、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門(mén)相關(guān)人員、外部財(cái)務(wù)專(zhuān)家 審計(jì)會(huì)議 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 7頁(yè) 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議的組成及職責(zé) 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) 職責(zé)： ? 提出集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行初步分解 ? 對(duì)集團(tuán)職能部門(mén)、分子公司擬訂的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審議并提出具體建議，議定集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤與評(píng)估 ? 議定集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法 ? 審議集團(tuán)、各分子公司 年度財(cái)務(wù)預(yù)決算及稅后利潤(rùn)分配方案 ? 指導(dǎo)、監(jiān)督總部及分子公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行， 并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作 ? 議定財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整方案 ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)各單位之間預(yù)算糾紛的仲裁 工作規(guī)范： ? 每半年召開(kāi)一次例會(huì)， 需要時(shí)隨時(shí)召開(kāi) ? 會(huì)議必須就具體問(wèn)題提出明確意見(jiàn)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃問(wèn)題由辦公室匯總會(huì)議意見(jiàn)，預(yù)算問(wèn)題由財(cái)務(wù)部匯總會(huì)議意見(jiàn) 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書(shū)記、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、執(zhí)行部門(mén)相關(guān)人員、外部專(zhuān)家 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 5頁(yè) 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 辦公例會(huì)的組成及職責(zé) 高層決策體系 辦公例會(huì) 職責(zé)： ? 議定、修訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方 案、基本管理制度 ? 研究公司組織機(jī)構(gòu)和人事任命的重大調(diào)整 ? 議定公司的年度、季度和月度工作計(jì)劃 ? 研究、確定有關(guān)跨部門(mén)的工作安排 ? 傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件 、 指示 、 決定以及董事 會(huì)的決議 ， 并制定貫徹落實(shí)的措施和方法 ? 聽(tīng)取各部門(mén) 、 子公司工作報(bào)告和匯報(bào) ， 研 究 、 部署和總結(jié)公司有關(guān)工作 ? 其他重大事項(xiàng) 工作規(guī)范： ? 每雙周召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi) ? 由辦公室負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn) 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及各部門(mén)及分子公司負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 4頁(yè) 在新的管理組織結(jié)構(gòu)中，鐵龍股份將設(shè)立以總經(jīng)理辦公會(huì)為核心的高層決策體系，下設(shè)辦公例會(huì)和若干專(zhuān)業(yè)會(huì)議 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) 決策內(nèi)容： ? 決定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針 ? 決定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案 ? 決定集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)方針、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、重大投資方案和重大融資方案，以及子公司重大投融資、資產(chǎn)重組、并購(gòu)、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大額借貸、重大信用擔(dān)保等事項(xiàng) ? 決定集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)與集團(tuán)基本管理制度 ? 決定集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理體制改革方案 ? 決定集團(tuán)公司與子公司利潤(rùn)分配方案與彌補(bǔ)虧損方案 ? 決定集團(tuán)公司、子公司注冊(cè)資本增加或減少方案 ? 決定集團(tuán)公司、分子公司合并、分立、變更、解散等方案或事宜。負(fù)責(zé)各自經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及成本控制 Copyright169。重要業(yè)務(wù)支持部門(mén)由總部統(tǒng)一管理 ?分子公司是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心。制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略； 協(xié)調(diào)各分子公司之間的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ， 有效 調(diào)配資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施的高度統(tǒng)一 ? 總部是管理中心和利潤(rùn)中心。 機(jī)密 大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 2頁(yè) 經(jīng)過(guò)前期充分論證，鐵龍股份擬采用總部職能型管理模式 總經(jīng)理 勞動(dòng)人事部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)管理一部 經(jīng)營(yíng)管理二部 營(yíng)口實(shí)業(yè)公司 日月潭大酒店 混凝土公司 房地產(chǎn)公司 投資發(fā)展部 副總經(jīng)理 客運(yùn)公司 總部職能部門(mén) ．．． 分子公司 ? 方案一核心思想 :不改變總部職能制的架構(gòu) , 在原有基礎(chǔ)上對(duì)各部門(mén)職責(zé)進(jìn)行梳理和重新劃分 ,強(qiáng)調(diào)公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一和整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)， 突出主業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控職能，同時(shí)區(qū)別控制輔業(yè) ? 總部是決策中心。 將經(jīng)營(yíng)管理部一分為二 ,一部管理客運(yùn)和物流等核心業(yè)務(wù) ,傾向操作管理型模式， 二部管理其他非核心業(yè)務(wù)， 傾向戰(zhàn)略規(guī)劃型管理模式，總部給予戰(zhàn)略指導(dǎo)和適度資源支持 ? 總部是支持服務(wù)中心。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的日常運(yùn)營(yíng)：包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、組織實(shí)施、人員安排等 ?分子公司既是分利潤(rùn)中心，又是成本中心。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 3頁(yè) 在這種管理模式下，鐵龍總部是戰(zhàn)略決策中心，理應(yīng)承擔(dān)集團(tuán)的成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任 總部的性質(zhì) 戰(zhàn)略決策中心： 負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及重要管理規(guī)范、管理政策的制定；對(duì)公司重大投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)拓展、資本運(yùn)作以及其它重要經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策 總部的主要職責(zé) ?總部決策層對(duì)集團(tuán)的成長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承擔(dān)最終的直接責(zé)任 ?總部職能部門(mén)輔助決策層履行職責(zé)，也在一定程度上承擔(dān)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成果的責(zé)任 Copyright169。 ? 決定考核、薪酬和激勵(lì)的政策原則 ? 決定其他重大事項(xiàng) 決策機(jī)制 ? 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ? 重大議題實(shí)行表決制，總經(jīng)理有一票否決權(quán) 總經(jīng)理辦公會(huì) – 最高決策機(jī)構(gòu) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 6頁(yè) 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 戰(zhàn)略投資會(huì)議的組成及職責(zé) 高層決策體系 職責(zé)： ? 組織跟蹤研究國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略動(dòng)向，提出集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、體制改革等重大建議 ? 組織集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議 ? 審議集團(tuán)資產(chǎn)重組、管理體制改革方案 ? 提出對(duì)公司重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)，包括退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī) ? 議定公司投資項(xiàng)目的預(yù)決算方案 工作規(guī)范： ? 每半年召開(kāi)一次例會(huì)，需要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi) ? 投資項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間通知與會(huì)成員，并呈交由投資發(fā)展部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 ? 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn) 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、投資發(fā)展部相關(guān)執(zhí)行人員、外部顧問(wèn)專(zhuān)家 戰(zhàn)略投資會(huì)議 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 8頁(yè) 總經(jīng)理辦公會(huì) —— 薪酬考核會(huì)議的組成及職責(zé) 職責(zé)： ? 研究討論集團(tuán)薪酬分配和激勵(lì)總體方案 ? 研究討論集團(tuán)年度薪酬計(jì)劃及預(yù)算 ? 負(fù)責(zé)審查核定員工薪酬分配和高層管理人員薪酬激勵(lì)的預(yù)算執(zhí)行情況 ? 研究討論集團(tuán)績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系 ? 決定公司的總體績(jī)效目標(biāo) ? 接受處理薪酬考核方面的相關(guān)投訴 工作規(guī)范： ? 每半年召開(kāi)一次例會(huì)，處理投訴等情況時(shí)隨時(shí)召開(kāi) ? 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總會(huì)議意見(jiàn) 人員組成： ? 總經(jīng)理、黨委書(shū)記、 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部相關(guān)人員、外部專(zhuān)家 薪酬考核會(huì)議 高層決策體系 總經(jīng)理辦公會(huì) 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資會(huì)議 計(jì)劃預(yù)算會(huì)議 薪酬考核會(huì)議 審計(jì)會(huì)議 辦公例會(huì) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 10頁(yè) 為充分發(fā)揮高層管理的職能，建議設(shè)置 2個(gè)副總經(jīng)理、 2個(gè)職能總監(jiān)和 1個(gè)總經(jīng)理助理崗位，協(xié)助總經(jīng)理做好日常經(jīng)營(yíng)與管理工作 總經(jīng)理 行政副總 總經(jīng)理助理 經(jīng)營(yíng)副總 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理與指導(dǎo) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理工作的指導(dǎo)與督查 協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)工作 助理與副職的區(qū)別 ? 助理是幫助領(lǐng)導(dǎo)處理一些日常工作的職務(wù)設(shè)置。在其分管范圍內(nèi)有相應(yīng)的決策權(quán)，同時(shí)也承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，因此，助理并不能代替副職 小知識(shí) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理 工程總監(jiān) 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)工程項(xiàng)目等技術(shù)管理 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁(yè) 總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，需要對(duì)各主要職能進(jìn)行分析，明確各部門(mén)的使命和關(guān)鍵職責(zé) ，在部門(mén)內(nèi)部對(duì)職責(zé)、任務(wù)進(jìn)行細(xì)化分類(lèi)，再分解到各個(gè)崗位上 經(jīng)營(yíng)管理部 ? 經(jīng)營(yíng)管理 ? 合同管理 ? 統(tǒng)計(jì)管理 ? 物價(jià)管理 ? 成本管理 ? 日常檢查 財(cái)務(wù)部 ? 本部核算 ? 決算會(huì)計(jì) ? 稅務(wù)會(huì)計(jì) ? 融資 ? 對(duì)下屬公司業(yè)務(wù)指導(dǎo) ? 日常檢查 投資發(fā)展部 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 內(nèi)部資產(chǎn)整合 ? 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā) ? 對(duì)外投資管理 ? 企業(yè)文化 ? 工商、物價(jià)管理 辦公室 ? 文秘 ? 檔案管理 ? 車(chē)輛管理 ? 接待、會(huì)務(wù)、公文、票印、辦公用品、報(bào)刊訂閱 技術(shù)安全部 ? 安全生產(chǎn)、安全教育 ? 勞動(dòng)保護(hù) ? 機(jī)械動(dòng)力設(shè)備 ? 技術(shù)管理 ? 固定資產(chǎn) ? 低值易耗品 ? 環(huán)保 ? 工程建設(shè) 證券事務(wù)部 ? 資本運(yùn)作 ? 股權(quán)事務(wù) ? 分紅派息 ? 三會(huì)事務(wù) ? 資料管理 ? 信息披露 ? 協(xié)調(diào)外部關(guān)系 勞動(dòng)人事部 ? 工資 ? 保險(xiǎn) ? 培訓(xùn) ? 考核、考勤 ? 招聘 ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置、定員 ?原有各部門(mén)的職責(zé) Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 14頁(yè) 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵投資決策建議，在新的組織結(jié)構(gòu)中應(yīng)當(dāng)起到支持公司發(fā)展方向，資源分配和目標(biāo)設(shè)定的作用 主要職能 描述 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)的考慮 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?協(xié)助總經(jīng)理制訂公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)及中 長(zhǎng)期發(fā)展 戰(zhàn)略 ?對(duì)集團(tuán)今后可能涉及的戰(zhàn)略性合資、收購(gòu)、出售等資產(chǎn)運(yùn)作提出建議，進(jìn)行可行性方案研究和具體實(shí)施計(jì)劃，評(píng)估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) ?擬設(shè)固定的信息分析員崗位，確保能夠保質(zhì)保量及時(shí)的收集信息，為戰(zhàn)略研究和項(xiàng)目研究提供強(qiáng)有力的支持 ?擬設(shè)戰(zhàn)略管理員專(zhuān)職崗位，增強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整功能，以支持公司發(fā)展方向的一貫性，并對(duì)股權(quán)投資進(jìn)行日常管理 ?擬設(shè)發(fā)展策劃專(zhuān)員，以項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的形式，負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和論證 行業(yè)研究 ?對(duì)影響公司所處行業(yè)的政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素進(jìn)行研究和跟蹤， 揭示潛在發(fā)展機(jī)會(huì)， 定期向集團(tuán)總經(jīng)理提交分析報(bào)告 ?對(duì)集團(tuán)今后可能涉足的行業(yè)進(jìn)行分析研究，并在此基礎(chǔ)上完成戰(zhàn)略影響分析報(bào)告 ?對(duì)公司提出的新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行研究分析，提出評(píng)估意見(jiàn) ?建立建全集團(tuán)所處行業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù) 業(yè)務(wù)發(fā)展 ?依據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)并規(guī)劃新業(yè)務(wù)的發(fā)展 ?負(fù)責(zé)新投資項(xiàng)目可行性研究和初期接觸，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)管理部適時(shí)介入，并在經(jīng)營(yíng)管理部介入后提供必要的支持 ?擬訂業(yè)務(wù)重組策略、建議企業(yè)調(diào)整的優(yōu)先次序和時(shí)間表 ?提出投資建議，確保投資項(xiàng)目的合理性和回報(bào) ?負(fù)責(zé)公司整體的市場(chǎng)規(guī)劃，確定市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn) ?負(fù)責(zé)鐵龍品牌整體形象的管理和提升 協(xié)調(diào)控制 ?參與審批公司的年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ?根據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略，參與制定公司年度預(yù)算 ?審核公司戰(zhàn)略，提出戰(zhàn)略調(diào)整方案建議 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁(yè) 新體系下，工程項(xiàng)目全過(guò)程的管理責(zé)任歸屬