【正文】 理 跟蹤 跟蹤 跟蹤 首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 跟蹤 管理 首都機(jī)場(chǎng)房地產(chǎn)有限公司 跟蹤 跟蹤 綜合保障部 跟蹤 跟蹤 運(yùn)行保障部 跟蹤 跟蹤 金飛民航經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 跟蹤 跟蹤 ? 根據(jù)與 集團(tuán)信息的相關(guān)性 和現(xiàn)有系統(tǒng)狀況 ，將所有單位分為三類： ? 集團(tuán)完全介入信息系統(tǒng)的開發(fā) ? 對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)起監(jiān)督管理作用 ? 只作簡(jiǎn)單的跟蹤記錄工作 ? 流程設(shè)計(jì)體現(xiàn)的原則包括： ? 信息系統(tǒng)建設(shè)非技術(shù)化 ? 基于商業(yè)價(jià)值的項(xiàng)目審批 ? 保證技術(shù)環(huán)境簡(jiǎn)單靈活 ? 要求開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生近期回報(bào) ? 衡量系統(tǒng)操作水平 ? 信息部門懂業(yè)務(wù) /業(yè)務(wù)部門懂信息系統(tǒng) ? 由于空港花園酒店、京瑞房產(chǎn)有限公司未來可能會(huì)進(jìn)行管理外包，公安分局對(duì)信息系統(tǒng)的要求有特殊性，在此不予考慮 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 8 經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理流程確保了管理流程與集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致 本次經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理流程的設(shè)計(jì)包含了目標(biāo)設(shè)定、數(shù)據(jù)收集 /處理和結(jié)果反饋，將集團(tuán)公司的戰(zhàn)略、資源、業(yè)務(wù)和行動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來，構(gòu)成一個(gè)完整的管理體系 關(guān)鍵步驟（或子流程） 二級(jí)單位 集團(tuán)公司 90% 50% 一：目標(biāo)設(shè)定 二：數(shù)據(jù)收集 /處理 三：結(jié)果反饋 100% 設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則 主要的改變和影響： ? 績(jī)效管理將部門職責(zé) /子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和集團(tuán)公司戰(zhàn)略有機(jī)地結(jié)合在一起，從而督促和確保部門個(gè)別利益與公司整體 戰(zhàn)略保持高度一致 ? 調(diào)整集團(tuán)公司的分配制度，建立與績(jī)效管理相配套的激勵(lì)制度 ? 流程的最高決策機(jī)構(gòu)是總裁辦公會(huì)，執(zhí)行負(fù)責(zé)人由經(jīng)營(yíng)績(jī)效部擔(dān)當(dāng)，其他相關(guān)部門配合流程的執(zhí)行 ? 設(shè)定績(jī)效評(píng)估的目標(biāo)是整個(gè)績(jī)效管理循環(huán)的起點(diǎn)和核心 ? 績(jī)效管理的目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的，從而確保通過績(jī)效管理推進(jìn)的部門及員工的行為能夠與公司整體的發(fā)展目標(biāo)相一致 ? 同時(shí)，公司管理層需要定期對(duì)績(jī)效管理的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行定期審視，針對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的修訂和企業(yè)發(fā)展中存在的問題作出相應(yīng)的調(diào)整 ? 績(jī)效考核體系的基礎(chǔ)環(huán)境是數(shù)據(jù)的報(bào)告、匯總、復(fù)核、并通過計(jì)算與績(jī)效目標(biāo)比照，作為采取相應(yīng)管理措施的依據(jù) ? 數(shù)據(jù)信息（包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息、客戶反饋、考評(píng)意見）的實(shí)時(shí)掌握是建立在一套集成的信息系統(tǒng)和管理流程之上的 ? 監(jiān)控與評(píng)估是根據(jù)績(jī)效管理的目標(biāo)，對(duì)實(shí)際的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行衡量和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題和差距；在這里分為月度跟蹤備案，季度經(jīng)營(yíng)分析、意見反饋，半年 /年度績(jī)效考核 ? 為了配合績(jī)效管理的順利推行實(shí)施，公司應(yīng)對(duì)薪資福利政策進(jìn)行一定的調(diào)整，建立與績(jī)效掛鉤的激勵(lì)制度 10% 50% 169。不斷提高預(yù)算編制能力和預(yù)算的準(zhǔn)確性。對(duì)計(jì)劃 /預(yù)算的執(zhí)行情況按月 /季 /年度進(jìn)行跟蹤、分析，來考核各責(zé)任主體對(duì)目標(biāo)達(dá)成的貢獻(xiàn)。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 7 計(jì)劃和預(yù)算管理流程的設(shè)計(jì)對(duì)目前集團(tuán)這方面的工作做了很大的補(bǔ)充和增強(qiáng) 本次計(jì)劃 /預(yù)算流程的設(shè)計(jì)采用了全面預(yù)算的概念，主要包括業(yè)務(wù)預(yù)算、資本支出預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算三部分。本次設(shè)計(jì)包含了戰(zhàn)略制定和對(duì)于實(shí)施工作及子公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作的管理。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 5 集團(tuán)管理模式首先是戰(zhàn)略管理、投資管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理、計(jì)劃預(yù)算管理和信息管理這五個(gè)關(guān)鍵管理流程的設(shè)計(jì) 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施管理 信息系統(tǒng)規(guī)劃 信息系統(tǒng)開發(fā) 和實(shí)施 采購和剩余 資產(chǎn)處理 信息系統(tǒng)體系 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 戰(zhàn)略管理 信息管理 經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理 計(jì)劃預(yù)算管理 投資管理 計(jì)劃 /預(yù)算 前準(zhǔn)備 計(jì)劃 /預(yù)算 編制 計(jì)劃 /預(yù)算 反饋、分析 和控制 計(jì)劃 /預(yù)算 執(zhí)行 集團(tuán)年度資本投資計(jì)劃制定 集團(tuán)資本投資項(xiàng)目管理 集團(tuán)資本投資股權(quán)監(jiān)控 集團(tuán)公司對(duì)子公司資本投資管理 數(shù)據(jù)收集 /處理 結(jié)果反饋 目標(biāo)設(shè)定 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 3 在管理模式設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，畢馬威 首都機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目組完成了集團(tuán)管理模式中管理流程、組織架構(gòu)和績(jī)效考核指標(biāo)三個(gè)主要組成部分的設(shè)計(jì) 集團(tuán)戰(zhàn)略 組織架構(gòu) 管理流程 績(jī)效指標(biāo) 主要內(nèi)容 針對(duì)問題 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理等關(guān)鍵管理內(nèi)容的進(jìn)行步驟和執(zhí)行主體 ? 明確流程整體協(xié)調(diào)、參與、審核和決策的不同角色分工 ? 確立對(duì)流程質(zhì)量負(fù)責(zé)的主體 ? 集團(tuán)公司組織中的匯報(bào)關(guān)系 ? 集團(tuán)公司各個(gè)管理崗位在管理流程中的權(quán)限和職責(zé) ? 各個(gè)管理崗位的任職條件 ? 指標(biāo)的內(nèi)涵、目的和計(jì)算方式 ? 指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源 ? 指標(biāo)的考核頻度 ? 集團(tuán)公司對(duì)子公司的重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、收益分配權(quán)、經(jīng)營(yíng)者任命權(quán)沒有落實(shí) ? 集團(tuán)公司的決策過程缺乏規(guī)范，許多關(guān)鍵步驟沒有得到執(zhí)行，導(dǎo)致決策的科學(xué)性不強(qiáng)，效率不高 ? 集團(tuán)公司匯報(bào)關(guān)系混亂、總裁管理負(fù)擔(dān)過重，而職能部門定位不清 ? 權(quán)限和職責(zé)界定不清，職能部門難以有效實(shí)施對(duì)子公司的管理 ? 職能部門人員管理技能不夠 ? 對(duì)子公司管理內(nèi)容抓不住重點(diǎn) ? 集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)無法分解為各個(gè)子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，因而難以監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度 169。C O N S U M E R + I N D U S T R I A L M A R K E T S 中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)管理模式設(shè)計(jì) 項(xiàng)目成果概要 2023/1/29 項(xiàng)目成果概要 項(xiàng)目背景及前提 項(xiàng)目成果之組成部分及相互關(guān)聯(lián) 成果一：管理流程設(shè)計(jì) 成果二：組織設(shè)計(jì) 成果三：績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì) 實(shí)施建議 附錄一：崗位變化對(duì)照表 附錄二：崗位管理級(jí)別序列表示意 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 2 中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)管理模式設(shè)計(jì)項(xiàng)目是畢馬威管理咨詢公司為首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)進(jìn)行的戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目之后的延續(xù)和發(fā)展 主要目的 戰(zhàn)略評(píng)估 內(nèi)部管理評(píng)估 ? 集團(tuán)內(nèi)部訪談 ? 集團(tuán)所從事業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)資料收集 ? 業(yè)務(wù)狀況分析 ? 市場(chǎng)分析 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 提出各項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)化 /發(fā)展的建議 2023/01/20 2023/05/24 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃 各項(xiàng)業(yè)務(wù)建議 管理流程 設(shè)計(jì) 組織 設(shè)計(jì) 績(jī)效考核 指標(biāo)設(shè)計(jì) 管理模式設(shè)計(jì)項(xiàng)目 2023/04/07 主要任務(wù) ? 明確中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的定位 ? 明確業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ? 明確集團(tuán)公司在集團(tuán)管理序列中的定位 ? 明確未來的組織架構(gòu) 主要目的 ? 設(shè)計(jì)關(guān)鍵管理流程 ? 編寫管理流程中公文流轉(zhuǎn)的說明 ? 設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu) ? 撰寫管理崗位的崗位描述 ? 設(shè)計(jì)職能部門、二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo) 主要任務(wù) ? 實(shí)現(xiàn)對(duì)子公司的有效治理 ? 落實(shí)集團(tuán)加強(qiáng)集中管理所需的管理職能和內(nèi)容 ? 完善集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控手段 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 4 雖然管理模式中的三個(gè)組成部分相對(duì)獨(dú)立，但是彼此之間關(guān)系非常密切 ? 管理流程、組織架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)都為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù) ? 管理流程是組織設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的一個(gè)重要出發(fā)點(diǎn) ? 針對(duì)關(guān)鍵管理流程，對(duì)照目前的組織架構(gòu)圖，如果架構(gòu)圖中的部門包含了流程需要的職能，就予以保留，否則就要增加崗位來完成執(zhí)行流程需要的職能 ? 如果對(duì)管理流程的質(zhì)量不進(jìn)行考核，就無法保證流程確實(shí)得以實(shí)施 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 6 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計(jì)總結(jié)了本次咨詢項(xiàng)目的做法，為集團(tuán)今后進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提供了操作手冊(cè) 通過本次咨詢項(xiàng)目，首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)已經(jīng)積累了一定的戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)。 主要的改變和影響： 關(guān)鍵步驟（或子流程） 二級(jí)單位 集團(tuán)公司 90% 70% 一：戰(zhàn)略規(guī)劃制訂 二：戰(zhàn)略實(shí)施和子公司戰(zhàn)略管理 設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則 ? 大部分集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)參與，因此流程設(shè)計(jì)中包括了 “ 中介機(jī)構(gòu)選擇 ” 的流程 ? 將集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)納入戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目的范圍 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程實(shí)行項(xiàng)目式管理，項(xiàng)目組主要由戰(zhàn)略規(guī)劃部門人員構(gòu)成，可以吸收財(cái)務(wù)分析、經(jīng)營(yíng)績(jī)效管理部門的業(yè)務(wù)骨干人員參與 ? 明確了完整的戰(zhàn)略規(guī)劃方案的組成內(nèi)容，以保證科學(xué)地設(shè)定戰(zhàn)略目標(biāo)，保證戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃的可實(shí)施、可監(jiān)控 ? 突出了對(duì)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃工作的指導(dǎo)和管理 ? 強(qiáng)化了戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)果和計(jì)劃預(yù)算、績(jī)效管理、投資管理、信息管理等關(guān)鍵流程的關(guān)系 10% 30% 169。預(yù)算的編制基于戰(zhàn)略分解和計(jì)劃預(yù)測(cè)，年度預(yù)算采用零基預(yù)算編制方法，即一切從零作起，從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議各種費(fèi)用開支是否必要合理，進(jìn)行綜合平衡明確預(yù)算費(fèi)用；另外還需編制月度滾動(dòng)預(yù)算，即每月編制后三月的滾動(dòng)預(yù)算。 關(guān)鍵步驟（或子流程） 二級(jí)單位 集團(tuán)公司 100% 50% 90% 一：計(jì)劃 /預(yù)算前準(zhǔn)備 （編制計(jì)劃 /預(yù)算大綱） 二：計(jì)劃 /預(yù)算編制 三：計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行 四：計(jì)劃 /預(yù)算反饋、分析和控制 10% 設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則 ? 合理的預(yù)算取決于準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、對(duì)上年實(shí)際情況的總結(jié)以及對(duì)現(xiàn)有資源配置的估計(jì)；并以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及其目標(biāo)體系為依據(jù) ? 計(jì)劃 /預(yù)算編制大綱是計(jì)劃 /預(yù)算編制的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件 ? 計(jì)劃 /預(yù)算的編制要遵循自上而下與自下而上相結(jié)合的原則，并采用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算格式，使集團(tuán)內(nèi)的預(yù)算協(xié)調(diào)一致 . ? 對(duì)于控股公司，集團(tuán)的外派董事應(yīng)起到向子公司傳達(dá)上情，監(jiān)督控股公司預(yù)算編制和執(zhí)行，及時(shí)向集團(tuán)總部匯報(bào)的穿針引線作用 ? 計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行過程中應(yīng)將外部控制與內(nèi)部控制相結(jié)合 ? 根據(jù)市場(chǎng)變化，遵循一定的程序追加和調(diào)整預(yù)算 ? 按月 /季 /年度進(jìn)行預(yù)算與實(shí)際的差額分析，來考核各責(zé)任主體對(duì)目標(biāo)達(dá)成的貢獻(xiàn)。 主要的改變和影響： ? 采用全面預(yù)算概念，擴(kuò)展了現(xiàn)在的預(yù)算內(nèi)容 ? 采用零基預(yù)算編制方法和月度滾動(dòng)預(yù)算 ? 新設(shè)立預(yù)算部和經(jīng)營(yíng)績(jī)效部專門負(fù)責(zé)預(yù)算和計(jì)劃及績(jī)效管理 ? 集團(tuán)各職能部門自行編制本部門預(yù)算 ? 對(duì)計(jì)劃 /預(yù)算的執(zhí)行情況跟蹤到月 ? 設(shè)立考核指標(biāo)，在年中和年末，對(duì)各部門、單位的計(jì)劃 /預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核 ? 提高了對(duì)預(yù)算編制人員的要求 ? 預(yù)算編制時(shí)間會(huì)因預(yù)算內(nèi)容和難度的增加而延長(zhǎng) ? 要求有規(guī)范的制度和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持及決心，才能將這套計(jì)劃 /預(yù)算流程徹底貫徹執(zhí)行 ? 增強(qiáng)了集團(tuán)對(duì)二級(jí)單位的控制力度 ? 財(cái)務(wù)各部門人員對(duì) Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)的陌生，需特別加強(qiáng)該系統(tǒng)的培訓(xùn) 50% 10% 90% 169。 Copyright 2023 Version 討論稿 機(jī)密文件，僅供中國(guó)首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司使用 Page 9 投資管理流程以戰(zhàn)略指導(dǎo)投資為原則，強(qiáng)調(diào)投資收益，規(guī)范項(xiàng)目流程 本次投資管理流程的設(shè)計(jì)包含了集團(tuán)年度資本投資計(jì)劃制定、集團(tuán)資本投資項(xiàng)目管理、集團(tuán)資本投資股權(quán)監(jiān)控、集團(tuán)公司對(duì)子公司資本投資管理等流程 關(guān)鍵步驟（或子流程） 二級(jí)單位 集團(tuán)公司 100% 100% 90% 一：集團(tuán)年度資本投資計(jì)劃制定 二：集團(tuán)資本投資項(xiàng)目管理 三：集團(tuán)資本投資股權(quán)監(jiān)控 四：集團(tuán)公司對(duì)子公司資本投資管理 10% 設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則 ?