國際結算中的欺詐其防范-展示頁
2025-01-13 08:16本頁面
【正文】 支票 第一節(jié) 概述 一、含義與分類 1。承兌交單下的欺詐 2。票匯欺詐 2。備用信用證或保函欺詐 5。 “軟條款”信用證欺詐 （可撤消的陷阱信用證：形式完備 但付款條件不清、銀行責任不明； 開證行或申請人可隨時單方解除信用證；隱蔽性） 常見的“軟條款”： 使用 FOB 信用證 開出暫不 生效 （待進口許可證簽發(fā)或進口 方允許使用的船公司名單） 檢驗證書 須由進口方出具或由開證行核實（或與 開證行存檔的印鑒相符） 單據 提交（通常受益人不易獲?。? 案例 3。國際結算中的欺詐及其防范 第一節(jié) 國際結算中的欺詐 一、信用證下的欺詐 （誘因：跨國性及證同分離） 1。 假冒信用證 （利用貿易合同中出口商預付傭金、質押金、履約金等并收證后立即支付相關款項或立即發(fā)貨等條款詐騙出口商的傭金、質押金、履約金或貨物等） 假信用證：虛假銀行名義 偽信用證：冒用銀行名義 特征： 電開 ：無密押或聲稱使用第三家銀行 密押但后者確認電文未加密押 信開 ：簽字無從核對或假冒印鑒 缺乏必備條款（價格、目的港、合同號） 要求將單據寄往第三家銀行（但并不存在） 信用證金額較大且有效期較短 遠期信用證（規(guī)定受益人發(fā)貨后以快遞方式寄提單和保險單等給收貨人） 案例（ 500萬詐騙） 我 A銀行對印尼某銀行開立信用證 開證行密押核實（總行與開證行總行） 與 開證行“證實電”密押核實（開證行總行） A總行無押證實電（熟悉銀行操作程序者模仿 A 總行電
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