【正文】 理等職能納入到董事會秘書處。并設(shè)置相應(yīng)的崗位和明確的崗位職能描述。 財務(wù)總監(jiān) ? 審核公司的重要財務(wù)報表和報告，與公司負(fù)責(zé)人共同對財務(wù)報表和報告的真實(shí)性負(fù)責(zé)； ? 參與審定公司的財務(wù)管理規(guī)定及其他經(jīng)濟(jì)管理制度，監(jiān)督檢查下屬子公司財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況； ? 參與審定公司重大財務(wù)決策，擬定公司財務(wù)預(yù)、決算方案； ? 為公司重大經(jīng)營性、投資性、融資性的計(jì)劃和合同以及資產(chǎn)重組和債務(wù)重組方案提供財務(wù)決策信息； ? 參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ? 對董事會批準(zhǔn)的公司重大經(jīng)營計(jì)劃、方案的執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督； ? 檢查公司財務(wù)會計(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合法性、真實(shí)性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)和制止可能造成出資者重大損失的經(jīng)營行為，并向董事會報告； ? 配合會計(jì)事務(wù)所組織公司報表審計(jì)工作； ? 制定公司內(nèi)部控制制度，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； ? 列席董事會會議； ? 公司章程規(guī)定或董事會授予的其他職權(quán)。對各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。 3. 對外業(yè)務(wù) ：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)公司決策和財務(wù)部指令對集團(tuán)公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。為在資金結(jié)算組開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。 調(diào)整點(diǎn)（三） 8 設(shè)立審計(jì)部 ：加強(qiáng)公司的風(fēng)險控制，由審計(jì)部統(tǒng)籌集團(tuán)的經(jīng)營、財務(wù)和專項(xiàng)審計(jì)工作 審計(jì)部主任 審計(jì)主管 審計(jì)專員 審計(jì)部 部門職能 1. 負(fù)責(zé)收集整理國家有關(guān)審計(jì)方面的法令、法規(guī)，不斷完善集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)制度，并貫徹實(shí)施； 2. 根據(jù)集團(tuán)公司的工作目標(biāo)擬定審計(jì)計(jì)劃，開展各類經(jīng)營審計(jì)工作及專項(xiàng)審計(jì)工作； 3. 對集團(tuán)公司及下屬公司財務(wù)會計(jì)決算和重要會計(jì)事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì)，并簽署意見； 4. 對財務(wù)報表和各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，以分析掌握集團(tuán)財務(wù)運(yùn)行狀況； 5. 做好專項(xiàng)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)組織做好對投資、設(shè)備采購、基建工程等重大項(xiàng)目的監(jiān)督與檢查； 6. 對項(xiàng)目概（預(yù)）算的執(zhí)行情況及決算進(jìn)行審計(jì)，審核有關(guān)項(xiàng)目財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性； 7. 監(jiān)督、檢查集團(tuán)重要流程和管理制度的執(zhí)行落實(shí)情況，并向相關(guān)部門提出企業(yè)管理規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，確保經(jīng)營穩(wěn)定健康； 8. 跟蹤審計(jì)建議的執(zhí)行，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作； 9. 對集團(tuán)各部門、下屬公司負(fù)責(zé)人任期和離職情況的審計(jì)； 10. 負(fù)責(zé)接待、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)。 ?財務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與子公司財務(wù)管理人員的聘任、委派、考核與業(yè)務(wù)指導(dǎo)； ?子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)內(nèi)審人員、價格內(nèi)審人員由集團(tuán)總部委派任命，在子公司工作，受子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。這樣做一方面可以強(qiáng)化公司戰(zhàn)略管理方面的職能，另一方面也可以使董事會秘書處的職能更加符合上市公司要求 原董事會秘書處職能 董事會工作日常工作 對外信息發(fā)布 投資者關(guān)系管理 法務(wù)工作 戰(zhàn)略投資和經(jīng)營計(jì)劃 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資部主任 經(jīng)營計(jì)劃主管 統(tǒng)計(jì)員 戰(zhàn)略投資主管 戰(zhàn)略研究員 職能簡介 1． 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的制定與實(shí)施 在對企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境進(jìn)行充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并推動實(shí)施； 配合中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，明確集團(tuán)的投資方向； 為子公司經(jīng)營戰(zhàn)略制定者提供戰(zhàn)略制定的方法和程序； 2． 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的操作 結(jié)合集團(tuán)的財務(wù)狀況、融資能力以及自身所處的市場環(huán)境，尋找潛在的投資機(jī)會，組織分析論證并編寫項(xiàng)目可行性分析報告； 制定公司運(yùn)營指標(biāo)、年度發(fā)展計(jì)劃，推動并確保營業(yè)指標(biāo)的順利完成； 全面系統(tǒng)地監(jiān)督子公司和公司總體的業(yè)績，并指導(dǎo)制定子公司的業(yè)績改善計(jì)劃，推動業(yè)績的持續(xù)改善，協(xié)助子公司和公司整體達(dá)到目標(biāo)業(yè)績水平； 調(diào)整點(diǎn)（一） 13 設(shè)置法務(wù)部 ：宏華上市后基于對廣大投資者負(fù)責(zé)的原則，對法律方面的要求會進(jìn)一步增加，因而應(yīng)建立獨(dú)立的法務(wù)部門，并使之成為公司管理的安全屏障。 非訴訟法務(wù)處理職責(zé) 擔(dān)任控股公司下屬各子公司的法律顧問； 重大合同管理（審核、跟蹤、控制）； 參與重大商務(wù)談判，為高層決策提供法律支持； 參與收購兼并項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查； 控股公司重大事項(xiàng)的法律風(fēng)險評價、控制。 資金管理部 資金管理部主任 內(nèi)部資金管理主管 外部資金管理主管 內(nèi)部帳戶管理專員 內(nèi)部資金調(diào)配專員 內(nèi)部結(jié)算專員 對外資金管理專員 投融資專員 調(diào)整點(diǎn)（三） 15 其他未調(diào)整部門職能概述 宏華公司經(jīng)過長期的發(fā)展已形成較為完善的職能體系，明確各職能部門的職責(zé)是當(dāng)務(wù)之需 財務(wù)部 公司辦公室 人力資源部 ?人力資源規(guī)劃 ?招聘與培訓(xùn) ?績效考核 ?薪資管理 ?福利管理 ?人事管理 ?員工關(guān)系管理 ?預(yù)算管理 ?融資與資金管理 ?財務(wù)分析 ?會計(jì)核算 ?成本控制 ?稅務(wù)籌劃 ?統(tǒng)計(jì) ?所有材料和成品的帳目管理 ?資金管理 ?企業(yè)文化建設(shè) ?日常行政事務(wù)管理 ?后勤管理 ?IT事務(wù)管理 ?公司檔案管理 研發(fā)中心 ?新產(chǎn)品開發(fā)與工藝控制 ?技術(shù)支持 ?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理 ?生產(chǎn)工藝革新 ?技術(shù)信息收集和整理 質(zhì)量部 ?建立質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) ?建立質(zhì)量檔案 ?進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ?外協(xié)廠質(zhì)量管理 ?質(zhì)量體系管理 ?安全管理 ?環(huán)保管理 ?安裝和售后服務(wù)質(zhì)量控制 ?客戶檔案及反饋信息維護(hù)管理 16 科技管理部 資產(chǎn)物業(yè)部 供應(yīng)部 ?采購 ?供應(yīng)商管理 ?外協(xié)廠管理 ?倉儲管理 ?所有生產(chǎn)物資及成品的運(yùn)輸管理 ?擬撤并 ?擬撤并 總調(diào)度室 ?排產(chǎn) ?生產(chǎn)調(diào)度 ?現(xiàn)場管理 ?生產(chǎn)進(jìn)度控制 ?生產(chǎn)成本控制 ?生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 其他未調(diào)整部門職能概述（續(xù)） 17 遠(yuǎn)期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 宏華集團(tuán) 戰(zhàn)略投資 中心 資金管理中心 財務(wù)管理中心 審計(jì)監(jiān)察中心 行政中心 人力資源中心 董事會秘書處 研發(fā)中心 各公司銷售部門 科貿(mào)公司 友信公司 宏天公司 工程服務(wù)公司 宏華公司 元件供應(yīng) 成套設(shè)備生產(chǎn) 設(shè)備安裝及售后服務(wù) 國內(nèi)外銷售 公司職能部門整體上移，集團(tuán)公司層面專注公司長遠(yuǎn)發(fā)展和對各子公司的非業(yè)務(wù)支持 各自公司在職能部門上移后，可以更加專注于業(yè)務(wù)職能，同時加強(qiáng)與集團(tuán)公司的縱向聯(lián)系以打通各子公司的橫向聯(lián)系 18 ? 集團(tuán)總部寧缺勿濫的原則配備各職能部門負(fù)責(zé)人 ? 宏華與各子公司的匯報關(guān)系順暢 ? 宏華與各子公司業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到高效 ? 初步建立起以宏華管理層為管理中心，以生產(chǎn)為業(yè)務(wù)中