條款清單及投資框架協(xié)議-展示頁
2025-08-15 03:57本頁面
【正文】 “股東”）發(fā)出要約，則不得處分或向其他投資者或第三方轉(zhuǎn)讓其股份。 董事會的所有決定經(jīng)由出席的董事的多數(shù)票通過。投資方委派的董事中至少有 名董事在董事會的委員會中被授職。投票權(quán)優(yōu)先股享有投票權(quán)。轉(zhuǎn)換價格調(diào)整(設(shè)定轉(zhuǎn)換價格的方式，內(nèi)容)反稀釋條款棘輪條款或加權(quán)平均調(diào)整條款業(yè)績目標(biāo)公司應(yīng)至 年凈利潤達到 。（如每股優(yōu)先股轉(zhuǎn)化為普通股的數(shù)量將按照優(yōu)先股的認(rèn)購價格除以當(dāng)時有效的轉(zhuǎn)化價格[以下簡稱：“轉(zhuǎn)換價格”]計算，初始轉(zhuǎn)換價格為優(yōu)先股的認(rèn)購價格，并可根據(jù)以下條款中的“轉(zhuǎn)換價格調(diào)整”和“反稀釋”條款調(diào)整。預(yù)計交割日雙方于 完成交割。證券形式在本次融資過程中，投資方總共認(rèn)購 優(yōu)先股（可轉(zhuǎn)換債券/普通股）。條款清單投資方：被投資方（公司）投資總額基于交易前資產(chǎn)估值所得的 萬元，在交割之后，在完全稀釋轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上投資方將一共擁有 %公司發(fā)行的股票。資金用途融資所獲資金將被用于 。認(rèn)購/購買價格每股優(yōu)先股（可轉(zhuǎn)換債券/普通股） 元?？蛇x擇性轉(zhuǎn)換優(yōu)先股持有者有權(quán)隨時將其持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成為公司普通股。）自動轉(zhuǎn)換公司股票在正規(guī)的證券交易市場被承銷完成（“合格的首次公開發(fā)行”）時，優(yōu)先股將按照可適用轉(zhuǎn)換價格自動轉(zhuǎn)成普通股。（或于 年完成IPO）股息優(yōu)先股有權(quán)優(yōu)先于其他各類型股份受償股息以及清算份額，這些股息以及清算份額應(yīng)在轉(zhuǎn)換后的基礎(chǔ)上進行分配。每股優(yōu)先股以按照可適用的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換后的普通股享有相同數(shù)量投票權(quán)董事會公司的董事會組成應(yīng)如下:公司的董事會將由 名董事組成。召開董事會所需的董事法定人數(shù)為 ，并且其中至少包括一名由投資人任命的董事。投資方董事會代表在公司首次公開發(fā)行日期之前，只要投資方在全面稀釋和轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上所持有的股份至少總共代表了公司已發(fā)行以及流通的股份的 %，投資方有權(quán)向公司董事會委派 名董事以及委派 名監(jiān)事。根據(jù)優(yōu)先購股/承股權(quán)，其他股東有優(yōu)先購買待售股份。經(jīng)許可的轉(zhuǎn)讓投資方有權(quán)向任何附屬機構(gòu)(“許可的受讓方”)轉(zhuǎn)讓其持有的全部或部分股份，這些受讓方自交易完成起成為股東協(xié)議書的一方。投資者許可權(quán)在IPO之前，只要投資者持有至少公司已發(fā)行股份的 %（在充分轉(zhuǎn)換和稀釋的基礎(chǔ)上）未經(jīng)每個投資人(投資人總共持有不少于 %的公司股份)的許可，公司不得且股東不應(yīng)允許公司承擔(dān)以下任何事項：1. 改變?nèi)魏喂煞菟綆У臋?quán)利；2. 改變公司及其附屬企業(yè)或關(guān)聯(lián)方（統(tǒng)稱“集團公司”）的資本結(jié)構(gòu)；3. 改變?nèi)魏渭瘓F公司的組織機構(gòu)文件；4. 改變?nèi)魏渭瘓F公司的任何名稱；5. 停止任何集團公司經(jīng)營，取消任何集團公司的任何實質(zhì)性經(jīng)營部分，或者出售集團公司全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的財產(chǎn)；6. 參與任何并購、分拆、合并或其他任何會導(dǎo)致集團公司控制權(quán)產(chǎn)生任何變化的交易；7. 與集團公司的任何債權(quán)人達成任何合
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