【正文】 包括項(xiàng)目名稱 、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F060060034技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F060060045技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號(hào)，主辦單位、人員及實(shí)際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗(yàn)收意見8 填表說明 技改項(xiàng)目建議書 F06800610001項(xiàng)目小組能力模 技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F068006100012項(xiàng)目小組成員名單步驟步驟說明1.項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項(xiàng)目目的、原因、建議和擬需費(fèi)用2.項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案, 收益分析,利弊分析報(bào)告3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理固定資產(chǎn)高級(jí)專員組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對(duì)技改項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見預(yù)算會(huì)議資料 F060060032步驟步驟說明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目?jī)?nèi)容一欄對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行一一描述8． 3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書 F060060034步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫技改內(nèi)容要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額8． 4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F060060045會(huì)議通知步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報(bào)告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報(bào)告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)技改項(xiàng)目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié) 3 步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng) 各部門預(yù)測(cè)目標(biāo)值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長(zhǎng)3 9.9 職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報(bào)告 F068006100021 (110102)項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長(zhǎng)項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天完成審批不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目可行性報(bào)告兩天內(nèi)組織評(píng)審會(huì)議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)完成審批物資管理部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總監(jiān)接到審批單三一天內(nèi)完成審批一天總裁辦公董事會(huì)年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃F06006002項(xiàng)目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主管評(píng)審會(huì)議后三天提交不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理兩天技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F06006003技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理接到任務(wù)書兩天內(nèi)不定時(shí)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到任務(wù)書兩天內(nèi)技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報(bào)告F06006004技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理主管技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)接到技術(shù)改造竣工報(bào)告兩天內(nèi)不定時(shí)預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃、材料需求預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等。如是過國(guó)家項(xiàng)目國(guó)家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文,再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程510．財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公、董事會(huì)如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公或董事會(huì)不同意否,則，出具不通過的意見及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束115技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤，包括項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門84項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)使用人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書上報(bào)部門總經(jīng)理審批技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的判斷和可行性論證項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求進(jìn)行審批技術(shù)改造項(xiàng)目建議書技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目所在部門如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性報(bào)告交技術(shù)質(zhì)量部高級(jí)技術(shù)管理經(jīng)理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷立項(xiàng)審批物資管理部10．技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目,是單件采購(gòu)并簽署意見,經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資管理部及相關(guān)部門。需進(jìn)行技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃7．2各委員簽字確認(rèn)。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對(duì)于投資規(guī)模在500萬元以上的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)于公司的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會(huì) 于9月中旬第一個(gè)周末召開預(yù)算專題會(huì)議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測(cè)制定的依據(jù)，總裁、營(yíng)運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ) 各部門總經(jīng)理在預(yù)算會(huì)議紀(jì)要上簽字 各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會(huì)議紀(jì)要，附年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值4 特定政策投