【正文】 定，恒康乳業(yè)有限公司股東會(huì)代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。鑒于恒康乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，股東會(huì)可以一次性授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行公司的所有重大決策和最高決策。恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)和最高決策權(quán)。恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。結(jié)合恒康乳業(yè)有限公司的特點(diǎn)，明確投資者（董事會(huì)、董事長(zhǎng)）、經(jīng)營(yíng)者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會(huì)）間的工作關(guān)系，提出本建議。恒康乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，可以按照《公司法》規(guī)定，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。董事會(huì)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括：1. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2. 決定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 3. 決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4. 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5. 決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6. 決定公司章程。第二節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)的運(yùn)作，為恒康乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事會(huì)采取以下議事規(guī)則：1. 董事會(huì)成員構(gòu)成為三人至十三人；2. 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人；3. 董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年；董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)；4. 董事會(huì)行使職權(quán)，進(jìn)行公司重大決策的規(guī)則：a) 根據(jù)決策事由，董事長(zhǎng)、董事或總經(jīng)理撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)，并申請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行決策；b) 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議；c) 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)和決策事宜進(jìn)行討論，并投票表決，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將會(huì)議決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；5. 公司重大決策、董事會(huì)決議以經(jīng)董事長(zhǎng)、董事簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。鑒于恒康乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，建議經(jīng)過(guò)董事會(huì)的授權(quán)，董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括：1. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；2. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；3. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；4. 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；5. 審議決定總經(jīng)理提交的公司重大決策事項(xiàng)：a) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案b) 公司年度決算方案c) 公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案d) 公司月度決算方案e) 公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）f) 生產(chǎn)設(shè)備引入g) 營(yíng)運(yùn)資金注入h) 審批權(quán)限體系 6. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)；7. 其他董事會(huì)授權(quán)的決策事項(xiàng)。第四章 監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序第一節(jié) 監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。第二節(jié) 監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?yàn)橐?guī)范恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)合理行使監(jiān)督權(quán)，為恒康乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議監(jiān)督委員會(huì)采取以下監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?qū)?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督：1. 幫助董事長(zhǎng)進(jìn)行重大決策，對(duì)總經(jīng)理提交的書面報(bào)告進(jìn)行審議和財(cái)務(wù)審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書面疑義、意見、建議、審計(jì)報(bào)告的程序：a) 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；b) 董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；c) 監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；d) 董事長(zhǎng)組織召開的決策會(huì)議中，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明后，如果監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；e) 董事長(zhǎng)進(jìn)行決策。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)問(wèn)題監(jiān)督的程序：a) 提出需要調(diào)研的問(wèn)題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫書面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會(huì)總經(jīng)理；b) 監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下各級(jí)管理人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；