信用社銀行開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年自查分析報告-展示頁
2025-06-09 04:16本頁面
【正文】 務品種、崗位和環(huán)節(jié)，并能相互制約。按照聯(lián)社的排查制度及日常行為考核制度，每月對職工進行一次風險排查活動，從而進一步規(guī)范了員工的日常行為，并將排查情況記錄在案。認真貫徹落實了銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”意見、十項措施、“十個聯(lián)動”、“六個重點環(huán)節(jié)”等內(nèi)容，做到了全員熟知。（一）案件防控體系建設情況我聯(lián)社成立了由理事長任組長、聯(lián)社其他班子成員、各部室負責人為成員的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動領導小組，工作職責明確，并堅持“一把手”負總責，親自抓，確保了工作有效開展。現(xiàn)將自查工作情況匯報如下。信用社（銀行）開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年自查分析報告為了切實加強我轄農(nóng)村信用社內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度，提高內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力。根據(jù)XXX《關于開展全區(qū)農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的通知》（內(nèi)農(nóng)信函[＃＃] 336號）文件精神，我社及時成立工作組，采取突擊檢查的方式，于＃＃年7月 12日至21日，歷時10天,對全轄各網(wǎng)點的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進行了全面自查，檢查面達100%。一、檢查情況 檢查組對全轄16個信用社、部的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進行了全面檢查, 重點檢查了案件防控體系建設情況、內(nèi)部管理制度健全落實情況及四項制度、會計委派制、內(nèi)外對帳制度、柜員管理、金庫尾箱、印鑒密押、重空管理、監(jiān)控錄像、安全保衛(wèi)等制度的執(zhí)行情況。聯(lián)社同信用社簽訂了綜合管理責任狀，聯(lián)社與全體職工簽訂了經(jīng)
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