215215律師事務(wù)所關(guān)于215215215215股份有限公司＿＿年度a股公募增發(fā)與上市的法律意見(jiàn)書(shū)-展示頁(yè)
2025-05-26 12:04本頁(yè)面
【正文】 ____________________字［ ］______號(hào)文批準(zhǔn)，由a公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合b公司、c公司、d公司、e公司共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立股份有限公司。 本所律師認(rèn)為，發(fā)行人本次公募增發(fā)a股已依法獲得發(fā)行人股東大會(huì)的有效批準(zhǔn)和授權(quán)。 ，發(fā)行人就本次發(fā)行、上市所作出的決議，符合發(fā)行人《公司章程》及有關(guān)新股發(fā)行的規(guī)定。 本所律師根據(jù)《證券法》第十三條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下： 一、本次發(fā)行、上市的批準(zhǔn)和授權(quán) 、上市已經(jīng)按照《管理辦法》及其《公司章程》規(guī)定的程序于______年______月______日經(jīng)發(fā)行人第______屆董事會(huì)第______次會(huì)議提出預(yù)案、并于______年______月______日經(jīng)發(fā)行人______年第______次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決通過(guò)。 本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次a股股票公募增發(fā)、上市之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律師已經(jīng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第12號(hào)公開(kāi)發(fā)行證券的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告》的要求，對(duì)發(fā)行人本次a股增發(fā)的合法性及對(duì)本次發(fā)行上市有重大影響的法律問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)。 發(fā)行人保證上述文件和證言真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，文件上所有簽字與印章真實(shí)，復(fù)印件與原件一致。 本所律師已經(jīng)對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的所有的文件資料及證言進(jìn)行了審查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)。律師事務(wù)所關(guān)于股份有限公司＿＿年度A股公募增發(fā)與上市的法律意見(jiàn)書(shū)致：股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司新股發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的規(guī)定，律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”）委托，作為公司本次境內(nèi)上市內(nèi)資股（即a股）發(fā)行、上市的特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 本所律師是根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件發(fā)表下述法律意見(jiàn)的。 發(fā)行人保證已經(jīng)提供了本所律師認(rèn)為作為出具法律意見(jiàn)書(shū)所必需的、真實(shí)的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭證言。 對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件出具本法律意見(jiàn)書(shū)。本法律意見(jiàn)書(shū)中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師愿承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票所必備的法定文件，隨其他申報(bào)材料一起上報(bào)，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。公司董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)辦理本次公募增發(fā)的實(shí)施事宜。并且，股東大會(huì)的通知、召開(kāi)方式、表決方式和決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 、上市，尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。同年______月______日經(jīng)中國(guó)
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