215215律師事務(wù)所關(guān)于215215215215股份有限公司＿＿年度a股公募增發(fā)與上市的法律意見書(存儲版)
【正文】 了必要措施對其他股東的利益進(jìn)行保護(hù)。 經(jīng)核查，發(fā)行人簽訂的上述合同均合法、合規(guī)、真實、有效，發(fā)行人在上述合同項下的義務(wù)對本次發(fā)行不構(gòu)成法律障礙。本次分配方案實施后，公司總股本增加到______萬股。 9 。本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會監(jiān)發(fā)字［ ］____號文和證監(jiān)發(fā)字［ ］____號文批準(zhǔn)，符合當(dāng)時法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)，是合法有效的。 十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù) ： ?。?）發(fā)行人與______銀行簽訂的《擔(dān)保借款合同》，借款金額為人民幣______萬元，到期日為______年______月______日，擔(dān)保方為公司控股股東a公司； （2）發(fā)行人與______銀行簽訂的《信用借款合同》，借款金額為人民幣______萬元，到期日為______年______月______日； 經(jīng)核查，發(fā)行人簽訂的上述借款合同均合法、合規(guī)、真實、有效，發(fā)行人在上述合同項下的義務(wù)對本次發(fā)行不構(gòu)成法律上的障礙。 ?。? 發(fā)行人子公司n公司于________年________月________日出資______萬元收購了b公司持有的k公司37%的股權(quán)。 八、發(fā)行人的業(yè)務(wù) ，發(fā)行人的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 ，并于當(dāng)日上市流通。 六、發(fā)起人和股東 ，a、b、c、d、e五家公司作為發(fā)起人之資格、住所、出資比例均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 ，發(fā)行人創(chuàng)立大會的程序及所議事項符合當(dāng)時法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 四、發(fā)行人的設(shè)立 ，采取募集設(shè)立的方式設(shè)立的股份有限公司。 ，發(fā)行人最近三年內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 ?。郝?。 ，并未發(fā)現(xiàn)存在任何根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》需要終止的情形。 ，發(fā)行人就本次發(fā)行、上市所作出的決議，符合發(fā)行人《公司章程》及有關(guān)新股發(fā)行的規(guī)定。 發(fā)行人保證上述文件和證言真實、準(zhǔn)確、完整，文件上所有簽字與印章真實，復(fù)印件與原件一致。 發(fā)行人保證已經(jīng)提供了本所律師認(rèn)為作為出具法律意見書所必需的、真實的原始書面材料、副本材料或者口頭證言。公司董事會經(jīng)股東大會授權(quán)辦理本次公募增發(fā)的實施事宜。______年______月______日公司在國家工商行政管理局注冊登記，并取得注冊號為____________________號的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，公司正式成立。經(jīng)審查，本次股東大會的通知和召開方式、表決方式和決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《管理辦法》第九條第（三）項之規(guī)定。經(jīng)核查，發(fā)行人未出現(xiàn)擅自改變前次招股說明書所列資金用途而未作糾正，或未經(jīng)股東大會認(rèn)可之情形。 本所律師認(rèn)為，發(fā)行人具備增資發(fā)行a股的實質(zhì)條件。 ，發(fā)行人設(shè)立過程
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