【正文】 — 重點(diǎn)工程計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率計(jì)算說明：（1）未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外作業(yè)地點(diǎn)及其工程量不得參加計(jì)算。第三十三條 生產(chǎn)計(jì)劃的考核，用綜合實(shí)現(xiàn)率的高低來衡量。第三十一條 調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的審批權(quán)限，季度和月度計(jì)劃的調(diào)整由公司在確保年度計(jì)劃的前提下，自行掌握；年度生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，應(yīng)根據(jù)分級(jí)管理的審批程序進(jìn)行。第二十九條 各生產(chǎn)單位要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將任務(wù)落實(shí)到工段和班組、機(jī)臺(tái)，并加強(qiáng)施工管理，提高計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率。第二十八條 做好三級(jí)礦量的平衡工作。生產(chǎn)技術(shù)部要按計(jì)劃、按設(shè)計(jì)及時(shí)進(jìn)行工程測(cè)設(shè)。在下達(dá)計(jì)劃的同時(shí)，要提出單項(xiàng)采掘工程和技改工程設(shè)計(jì)，以便施工單位進(jìn)行施工準(zhǔn)備。在編制季度、月度計(jì)劃時(shí)，要確保年度計(jì)劃的實(shí)施，并應(yīng)留有一定的余地，做到月保季、季保年，全面完成年度計(jì)劃。第七章　生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行第二十四條 采掘計(jì)劃經(jīng)董事會(huì)和股東會(huì)批準(zhǔn)后，公司要認(rèn)真組織實(shí)施，要結(jié)合目標(biāo)管理與績(jī)效考核工作，把計(jì)劃指標(biāo)和要求縱橫分解，層層落實(shí)，逐級(jí)制定完成計(jì)劃的措施，實(shí)行目標(biāo)管理，自上而下地保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。采掘工藝中的薄弱環(huán)節(jié)有無改進(jìn)措施。采掘比例是否恰當(dāng)，三級(jí)礦量是否達(dá)到保有標(biāo)準(zhǔn)或礦山可持續(xù)發(fā)展的要求。資源的利用是否符合國(guó)家的資源保護(hù)和利用政策。第二十三條 生產(chǎn)計(jì)劃審查的主要內(nèi)容 產(chǎn)品產(chǎn)量是否能滿足上級(jí)主管部門的相關(guān)指標(biāo)要求，是否符合公司的生產(chǎn)實(shí)際。第二十二條 生產(chǎn)計(jì)劃審查的原則生產(chǎn)計(jì)劃是否可行，要看它的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性。按合理的采掘比例關(guān)系和采掘順序，編制出各種采掘作業(yè)的數(shù)量和進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)圖表。（4）在不影響選礦正常生產(chǎn)的前提下，安排好貧富兼采和不同類型礦石的出礦、配礦工作。（2）為達(dá)到計(jì)劃生產(chǎn)能力和實(shí)現(xiàn)各級(jí)礦量保有標(biāo)準(zhǔn)所需進(jìn)行的各種采掘作業(yè)量的平衡。確定采掘工程起始界限根據(jù)當(dāng)年八月末采掘工程進(jìn)度的實(shí)測(cè)進(jìn)度線和當(dāng)年末預(yù)計(jì)進(jìn)度線，作為編制下年度生產(chǎn)計(jì)劃的起始線。第十九條 技術(shù)準(zhǔn)備工作在編制生產(chǎn)計(jì)劃前，各有關(guān)部門要做好技術(shù)準(zhǔn)備工作，如：地質(zhì)與生產(chǎn)礦量的計(jì)算；期末采掘工程的測(cè)設(shè)等有關(guān)的地測(cè)資料準(zhǔn)備；探礦、開拓、采準(zhǔn)、采礦等技術(shù)設(shè)計(jì)；有關(guān)重點(diǎn)措施、技術(shù)改造、安全措施和重大科研項(xiàng)目的技術(shù)方案設(shè)計(jì)；各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額材料消耗的核定、人力、物力、財(cái)力的配置等。第五章　編制生產(chǎn)計(jì)劃的方法第十八條 組織領(lǐng)導(dǎo)與分工公司年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制，要在副總經(jīng)理（生產(chǎn)）的主持下進(jìn)行。第十六條 要充分挖掘潛力，合理利用人力、物力、財(cái)力，不斷改善各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，力求以最小的投入取得最大的產(chǎn)出。第十五條 要遵循礦山生產(chǎn)的客觀規(guī)律去安排。第四章　編制生產(chǎn)計(jì)劃的要求第十三條 編制生產(chǎn)計(jì)劃，必須根據(jù)公司效益計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行安排，在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，既要顧全效益目標(biāo)大局又要考慮公司的實(shí)際可能性。在圖件中的工程進(jìn)度要用不同顏色來表示。一般生產(chǎn)計(jì)劃的表格包括以下內(nèi)容：公司產(chǎn)品產(chǎn)量、采掘作業(yè)量、采礦出礦量、選礦作業(yè)、地質(zhì)探礦、地質(zhì)礦量、生產(chǎn)礦量、采礦方法、采空區(qū)處理、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。第三章　編制生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容第十條 文字說明書情況簡(jiǎn)述；當(dāng)年計(jì)劃執(zhí)行情況分析及存在的問題；本期計(jì)劃編制情況：計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想，安排的依據(jù)，生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力的變化，采掘作業(yè)進(jìn)度，計(jì)劃期末地質(zhì)、生產(chǎn)礦量保有情況，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、科技項(xiàng)目及重點(diǎn)措施項(xiàng)目的安排和采取的措施。第八條 上級(jí)主管部門下達(dá)的產(chǎn)品、產(chǎn)量控制指標(biāo)。第六條 公司近期和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃。第四條 生產(chǎn)技術(shù)部是公司生產(chǎn)計(jì)劃的主管部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、調(diào)整等工作。第三條 公司生產(chǎn)計(jì)劃分為年度、季度和月度作業(yè)計(jì)劃。 二0一三年元月目 錄一、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 1 二、生產(chǎn)調(diào)度管理制度 5 三、采礦損失貧化管理暫行規(guī)定 6 四、金屬平衡管理制度 12 五、生產(chǎn)計(jì)量管理辦法 15 六、生產(chǎn)檢測(cè)管理制度 18 七、原始記錄管理辦法 21 八、統(tǒng)計(jì)工作管理制度 22 九、含金物料管理辦法 27 十、堆浸場(chǎng)金屬平衡管理實(shí)施辦法 28 十一、探采結(jié)合管理辦法 30 十二、殘采管理制度 31 十三、井巷采掘工程監(jiān)督驗(yàn)收考核管理制度 32 十四、吊罐法掘進(jìn)天井安全規(guī)程 39 十五、地質(zhì)工作管理制度 41 十六、測(cè)量工作管理制度 43 十七、采礦工作管理制度 44 十八、礦山工程驗(yàn)收管理制度 46 十九、選礦工作管理制度 50 二十、冶煉工作管理制度 53 二十一、化驗(yàn)工作管理制度 56 二十二、樣品取樣、加工、保存、回收補(bǔ)充規(guī)定 58 二十三、設(shè)備安全管理制度 60 二十四、設(shè)備固定資產(chǎn)管理制度 61 二十五、設(shè)備采購(gòu)管理制度 65 二十六、設(shè)備技術(shù)狀況管理制度 67 二十七、設(shè)備巡回檢查制度 69 二十八、設(shè)備的日常管理制度 71 二十九、A類設(shè)備（關(guān)鍵設(shè)備）的使用與維護(hù)制度 75 三十、特種設(shè)備管理制度 76 三十一、設(shè)備檢修管理制度 79 三十二、設(shè)備大修及更新改造管理制度 81 三十三、設(shè)備事故管理制度 85 三十四、設(shè)備技改實(shí)施制度 89 三十五、設(shè)備資料保管借用制度 90 三十六、儀器儀表管理制度 90 三十七、配電房管理制度 92 三十八、變電站管理制度 92 三十九、緊急停電應(yīng)急預(yù)案 97 四十、物資采購(gòu)招投標(biāo)管理規(guī)定 97 四十一、工具管理制度 99 四十二、勞保用品發(fā)放管理制度 100 四十三、物資儲(chǔ)備資金定額管理制度 101 四十四、材料消耗定額管理制度 102 四十五、備品備件定額管理制度 104 四十六、廢舊物資管理辦法 105 四十七、物資采購(gòu)及使用跟蹤管理辦法 106 四十八、公司工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定 109 四十九、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理制度 111 五十、票據(jù)管理制度 116 五十一、會(huì)計(jì)人員工作交接制度 117 五十二、流動(dòng)資產(chǎn)管理制度 118 五十三、固定資產(chǎn)管理制度 125 五十四、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)管理制度 129 五十五、財(cái)產(chǎn)清查制度 130 五十六、會(huì)計(jì)內(nèi)部稽核控制制度 132 五十七、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度 134 五十八、會(huì)計(jì)電算化管理制度 136 五十九、財(cái)務(wù)安全工作制度 138 六十、會(huì)計(jì)檔案管理制度 139 六十一、成本費(fèi)用核算辦法 140 六十、三級(jí)核算管理辦法 142 六十三、財(cái)務(wù)報(bào)賬及報(bào)賬審批規(guī)定 148 六十四、開拓工程核算辦法 152 六十五、員工管理規(guī)定 153 六十六、薪酬及福利管理制度 167 六十七、職工節(jié)日福利發(fā)放制度 169 六十八、員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定 170 六十九、員工獎(jiǎng)懲管理規(guī)定補(bǔ)充規(guī)定 173 七十、考勤管理制度 174 七十一、關(guān)于職工探親假的規(guī)定 177 七十二、病事假管理規(guī)定 178 七十三、員工社會(huì)保障管理制度 181 七十四、勞動(dòng)用工管理制度 182 七十五、農(nóng)民工用工程序 186 七十六、專業(yè)技術(shù)人員管理辦法 187 七十七、工傷管理辦法 188 七十八、工傷工資及相關(guān)費(fèi)用的申報(bào)、造發(fā)程序 191 七十九、職業(yè)危害防治制度 192 八十、內(nèi)部審計(jì)管理制度 199 八十一、工作匯報(bào)制度 202 八十二、組織分工管理制度 203 八十三、合同管理制度 213 八十四、業(yè)務(wù)招待制度 217 八十五、公文管理制度 218 八十六、辦公用品管理制度 222 八十七、印信管理制度 222 八十八、職能部門公章管理辦法 225 八十九、公司值班管理制度 225 九十、臺(tái)帳管理制度 226 九十一、定置管理制度 227 九十二、衛(wèi)生、綠化管理制度 230 九十三、車輛管理辦法 232 九十四、礦區(qū)車輛管理辦法 234 九十五、公司生活區(qū)用電、用水管理制度 235 九十六、治安保衛(wèi)管理制度 236 九十七、門衛(wèi)管理制度 238 九十八、內(nèi)部消防安全管理制度 239 九十九、尾礦庫(kù)看護(hù)制度 240 一百、外委施工隊(duì)管理制度 242 一百零一、基建工程管理及決算辦法 244 一百零二、關(guān)于基建工程管理及預(yù)算辦法的補(bǔ)充規(guī)定 247 一百零三、中層干部管理辦法 247 一百零四、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度 248 一百零五、職業(yè)健康檢查管理制度 249 一百零六、事故隱患排查與整改制度 251 一百零七、礦井供用電管理規(guī)定 252 一百零八、工作票管理制度 254 一百零九、工傷事故管理規(guī)定 257 一百一十、安全環(huán)保管理獎(jiǎng)懲辦法 258 一百一十一、礦山采樣工作管理制度 261 一百一十二、廢舊紙類回收管理辦法 262 一百一十三、辦公用品、低值易耗品管理辦法 262 一百一十四、驗(yàn)收、結(jié)算監(jiān)督管理制度 263 一百一十五、隱蔽工程管理辦法 266 一百一十六、露天采剝工程驗(yàn)收補(bǔ)充規(guī)定 267 一百一十七、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 268 一百一十八、安全環(huán)保投入費(fèi)用管理制度 270 一百一十九、季度安全大檢查制度 271 一百二十、外包施工隊(duì)安全管理規(guī)定 273 一百二十一、選冶工藝指標(biāo)和工藝紀(jì)律考核辦法 278 一、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度第一章　總則第一條 為了加強(qiáng)公司的生產(chǎn)計(jì)劃管理，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的完成，特制定本制度。因?yàn)闀r(shí)間倉(cāng)促，制度所及內(nèi)容還有不夠全面的地方，敬請(qǐng)員工對(duì)在實(shí)施過程中的問題提出合理化建議，便于及時(shí)修改、補(bǔ)充和完善。本制度匯編共一百一十九項(xiàng)，涵蓋生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)、人力、企管、基建、車隊(duì)、調(diào)度、物資、審計(jì)、辦公室等相關(guān)管理制度。大家應(yīng)正確面對(duì)各種獎(jiǎng)罰，擺正個(gè)人與企業(yè)的關(guān)系，以個(gè)人利益服從公司利益為原則，確立先公后己的指導(dǎo)思想，不折不扣、義不容辭去執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。為維護(hù)本公司的正常經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部工作秩序，進(jìn)一步提高工作效率，促進(jìn)公司的健康發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、現(xiàn)代化管理，特制定企業(yè)規(guī)章制度。員工應(yīng)把實(shí)現(xiàn)該期望作為己任，通過提倡紀(jì)律,強(qiáng)調(diào)“自律”以防止偏差行為的發(fā)生。 管理制度匯編二0一三年元月 281 / 288前 言紀(jì)律或有秩序的行為是在競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中為了圓滿達(dá)到公司的目標(biāo)首要條件，亦是為了公司保護(hù)其員工未來利益保證。公司期望員工理解并以自律的行為無條件和負(fù)責(zé)地接受紀(jì)律為工作的必需條件。管理是一個(gè)企業(yè)持續(xù)發(fā)展不斷壯大的保證，規(guī)范的管理制度是公司內(nèi)部協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)。希望公司全體職工認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)本管理制度匯編，并且作為今后工作的實(shí)施準(zhǔn)則。大家應(yīng)當(dāng)懂得：只有公司興旺發(fā)達(dá)，才會(huì)有廣大干部職工豐厚的回報(bào)。因安全環(huán)保方面的管理制度內(nèi)容涉及面較廣，且在公司生產(chǎn)生活中起到了非常重要的作用，特將安全環(huán)保方面管理制度單獨(dú)成冊(cè)，未納入本匯編中。在此表示感謝！ 本制度印發(fā)后，涉及的內(nèi)容如有變動(dòng)，以最新的文件為準(zhǔn)；涉及的內(nèi)容如與國(guó)家法律法規(guī)、制度相不吻合，以國(guó)家法律法規(guī)、制度為準(zhǔn)。第二條 生產(chǎn)計(jì)劃是公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總體設(shè)計(jì)，是編制其它各項(xiàng)計(jì)劃的基本依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃必須保證季度生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，季度生產(chǎn)計(jì)劃必須保證年度生產(chǎn)計(jì)劃的完成或超額完成。第二章　編制生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)第五條 公司保有地質(zhì)、生產(chǎn)儲(chǔ)量，儲(chǔ)量分布狀況，開采技術(shù)條件和有關(guān)地測(cè)資料。第七條 技術(shù)設(shè)計(jì)資料，經(jīng)審查批準(zhǔn)的采掘工程、技術(shù)措施等總體設(shè)計(jì)和單體設(shè)計(jì)資料。第九條 公司生產(chǎn)技術(shù)條件、裝備水平和綜合生產(chǎn)能力。第十一條 表格部分年度生產(chǎn)計(jì)劃的表格，以上級(jí)主管部門下發(fā)的表格為準(zhǔn)。第十二條 圖紙部分公司年度生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)有以下基本圖件：（1）采掘工程縱投影圖或水平投影圖及有代表性的礦體橫剖面圖，比例尺1：500；（2）地質(zhì)、生產(chǎn)礦量計(jì)劃投影圖，比例尺1：500；（3）探礦設(shè)計(jì)平面圖，比例尺1：500；（4）開拓、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水等系統(tǒng)圖可用一張圖展示，比例尺1：500；（5）礦區(qū)總平面布置圖，比例尺1：500；（6）其它圖件如重點(diǎn)技術(shù)措施設(shè)計(jì)圖、礦柱回采設(shè)計(jì)圖、新采礦方法設(shè)計(jì)圖等，可根據(jù)需要增附。計(jì)劃年度統(tǒng)一規(guī)定為：紅、綠、黃、蘭，分別表示一、二、三、四季度，并用不同線條將已完成工程量與預(yù)計(jì)工程進(jìn)度相區(qū)別。第十四條 編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須對(duì)資源情況、采掘布局、生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)裝備、采選能力等進(jìn)行系統(tǒng)分析，保持各環(huán)節(jié)的平衡。要對(duì)公司各種準(zhǔn)備、回采、出礦生產(chǎn)、技術(shù)措施等工作，從空間和時(shí)間上進(jìn)行全面、周密、妥善地安排。第十七條 要正確處理生產(chǎn)與基本建設(shè)、技術(shù)改造的關(guān)系，生產(chǎn)與生產(chǎn)準(zhǔn)備的關(guān)系，當(dāng)前生產(chǎn)與長(zhǎng)遠(yuǎn)生產(chǎn)的關(guān)系，數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系；要克服顧此失彼、重采輕掘、片面追求短期產(chǎn)量和效益的行為。由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，會(huì)同有關(guān)部門，按照黃金行業(yè)的要求和規(guī)定的表格形式進(jìn)行編制。第二