投資發(fā)展部投資管理制度-展示頁
2025-04-21 06:44本頁面
【正文】 發(fā)展委員會全體成員表決，半數(shù)以上通過的，由董事會最后審批。對外投資項目只有滿足以上必要、充分條件時，方可報總經(jīng)理、董事會審查批準(zhǔn)和實施；（3） 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)組織項目的評審，并形成項目評估報告。對外投資可行性研究報告及有關(guān)文件是對外投資審查與批準(zhǔn)的必要條件。2． 項目實施審批：（1） 投資發(fā)展部對列入備選的對外投資儲備項目，選擇項目對象，報總經(jīng)理審查后，組織盡職調(diào)查；（2） 編制項目可行性研究報告及項目實施必須具備有關(guān)文件資料。第三章 投資管理內(nèi)容第十四條 對外投資項目審批程序。1. 集團公司及子公司使用自有資金或其他自籌資金對外投資，投資額在500 萬元以下的投資項目（含500萬元），由集團公司董事會授權(quán)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)，向董事會備案；（關(guān)聯(lián)交易除處）2. 集團公司及子公司使用自有資金或其他自籌資金對外投資，投資額在5004500萬元（含4500萬元）的投資項目，由總經(jīng)理審查，董事會決定；3. 集團公司所屬子公司所有對外投資批準(zhǔn)權(quán)在集團公司，并由集團公司集中統(tǒng)一管理，凡超過4500萬元的對外投資須股東大會批準(zhǔn)。第十二條 投資發(fā)展部為集團公司對外投資管理的職能部門，負(fù)責(zé)集團公司對外投資管理日常工作，其主要職責(zé)是：1. 策劃、擬定集團公司的對外投資管理體制和管理辦法；2. 擬定集團公司對外投資戰(zhàn)略、年度對外投資計劃；3. 負(fù)責(zé)組織實施集團公司總部對外投資項目的全部階段工作；4. 負(fù)責(zé)組織子公司對外投資項目實施前全部工作，指導(dǎo)子公司具體實施項目，并對項目運營期評審； 5. 草擬集團公司年度對外投資總結(jié)報告；6. 其他投資管理工作。第十條 戰(zhàn)略投資委員會為董事會下的非常設(shè)性機構(gòu)，由董事組成，其主要職責(zé)是對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究和審議。第八條 集團公司所屬子公司無對外投資權(quán)。指購買企業(yè)債券、金融債券或國庫券以及特種國債等。第五條 對外投資管理原則集團公司對外投資實行集中決策，統(tǒng)一管理，授權(quán)經(jīng)營，講求效益的原則。2. 對外投資主體根據(jù)《公司法》等有關(guān)法規(guī)以其出資額對受資的自然人、法人承擔(dān)有限責(zé)任。第三條 對外投資定義本制度所指的對外投資是依據(jù)國家有關(guān)政策和法規(guī)，集團公司系統(tǒng)內(nèi)的法人以資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資本形式，對該法人之外的自然人、法人所進行的投資。大連鐵龍實業(yè)股份有限公司對外投資管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司對外投資管理，加強對外投資項目的實施管理和評估，提高資本運作效率，保證資本運營的安全性及收益性，維護股東和公司的利益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于大連鐵龍實業(yè)股份有限公司（以下簡稱集團公司）及所屬全資子公司的全部對外投資行為。第四條 對外投資主體及其管理1. 集團公司作為對外投資主體，對集團公司的對外投資實行管理。3. 集團公司對包括資本投入、對外投資經(jīng)營、對外投資管理、獲取收益在內(nèi)的對外投資活動全過程實行管理。第六條 對外投資類型1. 集團公司及所屬子公司對集團公司系統(tǒng)內(nèi)法人股或資產(chǎn)所進行的股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)項目投資；2. 集團公司以及所屬子公司對第三方自然人、法人的股權(quán)、資產(chǎn)所進行的股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)項目投資；3. 短期投資。第七條 對外投資方式1. 集團公司及所屬子公司直接對外投資；2. 集團公司通過其所屬子公司間接對外投資。第二章 職責(zé)分工第九條 集團公司對外投資管理實行在董事會領(lǐng)導(dǎo)下的集中統(tǒng)一的管理體制，對外投資的日常管理與決策由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，分別設(shè)立集團公司戰(zhàn)略投資委員會、總經(jīng)理辦公會戰(zhàn)略投資會議和投資發(fā)展部。第十一條 總經(jīng)理辦公會戰(zhàn)略投資會議為總經(jīng)理辦公會議非常設(shè)機構(gòu)，由公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)
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