【正文】 理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡(jiǎn)報(bào)等。 第四十六條 （一）高管會(huì)議、中層管理會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。其他日常及業(yè)務(wù)會(huì)議由會(huì)議組織部門安排服務(wù)。 第四十三條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開前 30 分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后30 分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。 第二節(jié) 會(huì)議室的管理與 服務(wù) 第四十一條 公司辦公樓會(huì)議室由公司人事行政部負(fù)責(zé)管理 ，其他會(huì)議室按照誰使用誰管理的原則，由相關(guān)部門自行管理。 （三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。 （二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排，包括會(huì)場(chǎng)環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。 （二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。 第三十八條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和 7 發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)場(chǎng)橫幅、會(huì)議宣傳等。 （二）本制度已列出的會(huì)議按 照規(guī)定程序批準(zhǔn)。 第八節(jié) 其他會(huì)議 第三十五條 公司黨委會(huì)、黨員大會(huì)、職代會(huì)（工代會(huì)）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及團(tuán)隊(duì)研討等其他會(huì)議，可根據(jù)實(shí)際或部門職責(zé)由公司有關(guān)部門對(duì)應(yīng)組織。 第三十三條 對(duì)外接待會(huì)議視來賓級(jí)別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管 領(lǐng)導(dǎo) 接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接的由公司分管 領(lǐng)導(dǎo) 和指定人員接待。 第三十一條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為 1 年。 第二十九條 部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法（如 PDCA 循環(huán)法）進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展 批評(píng)和自我批評(píng)，融洽成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍等。 第六節(jié) 部門日常管理會(huì)議 第二十八條 公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì) 議質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。 第二十六條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，人事行政部協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。 第二十四條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月至少召開一次。 第二十二條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)具體由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。 第二十條 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議原則上每周召開 一次 。 第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議 第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)是公司每周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的通報(bào)會(huì)議。 第十七條 召開經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議由常務(wù)副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各部門副職及以上。是通過逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行情況，分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，研究落實(shí)采購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案；針對(duì)存在的問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案；對(duì)高管會(huì)議、中層管理會(huì)議各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會(huì)議。 第十四條 公司中層管理會(huì)議由人事行政部通知 ，參加會(huì)議的各部門負(fù)責(zé)人提前兩天將會(huì)議匯報(bào)材料（電子版）提供給人事行政部，以便 人事行政部記錄和整理 會(huì)議 紀(jì)要 。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定。 第二節(jié) 中層管理會(huì)議 第十二條 中層管理會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工 3 作而 每月 召開的會(huì)議。 高管會(huì)議研究討論專題問題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。特殊情況可臨時(shí)召開。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。 第七條 專題會(huì)議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等會(huì)議。 第五條 本制度適用于公司及所屬各部門。 第三條 與會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各 自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。 會(huì)議管理制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對(duì)策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成 國(guó)藥 集團(tuán) 總公司 公司對(duì) 公司考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。 第二條 公司對(duì)各級(jí)管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對(duì)過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。 第四條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān) 部門 組織，并做好會(huì)議管理。 2 第二章 會(huì)議類別 第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司高管會(huì)議、中層管理會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議、各種專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。 第三章 會(huì)議的組織管理 第一節(jié) 高管會(huì)議 第八條 高管會(huì)議是對(duì)公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。 第九條 高管會(huì)議會(huì)議原則上每月召開一次。 第十條 高管會(huì)議會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理等成員 參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。 第十一條 高管會(huì)議由公司人事行政部通知、記錄和整理紀(jì)要。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析是其中一項(xiàng)重要議程。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和發(fā)展情況，會(huì)議聽取各部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和下月各種計(jì)劃，總結(jié)工作情況，研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，表揚(yáng)先進(jìn) 、批評(píng)落后，統(tǒng)一思想，明確下一個(gè)月公司的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。 第十三條 召開中層管理會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)， 每個(gè)月召開一次，時(shí)間定于每月 10 日左右， 參加人員原則上為公司各部門 主要負(fù)責(zé)人 以上。 第三節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)分析會(huì) 第十五條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)是公司對(duì)月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找 問題、制定措施并解決問題的會(huì)議。 4 第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)每月 一次，原則上在每月的 第 最后一 周的周 二召開，特殊情況可臨時(shí)召開。 第十八條 公司經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議的組織單位由公司人事行政部通知、記錄和整理紀(jì)要。會(huì)議在聽取有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的回報(bào)的基礎(chǔ)上，及時(shí)協(xié)調(diào)解決各部門提出的問題，討論研究并提出下周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 工作計(jì)劃。 第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各相關(guān)部門主管及以上。 第五節(jié) 專題會(huì)議 第二十三條 公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、研究近期成本、設(shè)備、質(zhì)量安全、環(huán)境、經(jīng)營(yíng)及預(yù)算管理等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的 會(huì)議。 第二十五條 專題會(huì)議由分管的副總經(jīng)理主持，公司各有關(guān)職能部門的負(fù) 5 責(zé)人參加。 第二十七條 專題會(huì)議結(jié)束后 1 個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送公司高管并交人事行政部備案。公司人 事行政 部負(fù)責(zé)對(duì)各車間、部門的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議效果等進(jìn)行過程抽查或評(píng)估。 第三十條 部門日常管理例會(huì)原則上每月召開一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。 第七節(jié) 對(duì)外接待會(huì)議 6 第三十二條 對(duì)外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。 第三十四 條 對(duì)外接待會(huì)議屬公司層面的由公司人事行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接和專題內(nèi)容的由公司對(duì)接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，落實(shí) ，人事 行政部協(xié)調(diào)會(huì)議室安排 、 接待等工作。 第四章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù) 第一節(jié) 會(huì)議的組織 第三十六條 會(huì)議的批準(zhǔn) （一）臨時(shí)召開的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十七條 涉及公司多個(gè)部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，由會(huì)議主要牽頭部門與人事行政部聯(lián)系，備案會(huì)議情況；需人事行政部協(xié)調(diào)安排的，由人事行政部統(tǒng)一安排。 第三十九條 會(huì)議通知 （一）會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前 2 個(gè)工作日（中層管 理會(huì)議提前 1015 天）下發(fā)正式通知。 第四十條 會(huì)議的準(zhǔn)備 （一）做好會(huì)議通知 ， 確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。人員和服務(wù)用品。 （四）重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。 第四十二條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。 第四十四條 辦公樓會(huì)議室重要會(huì)議的服務(wù)，由人事行政部根據(jù)實(shí)際情況 8 安排。 第五章 會(huì)議資料管理 第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā) 第四十五條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。 （二）專題會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。 第四十七條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā) 。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門及時(shí)整理，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。 第 四十八條 會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要決定、事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá)簽收。 第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔 第五十條 各類會(huì)議資料必須存檔。按年度移交公司檔案室；其他會(huì)議資料由各承辦部門自行存檔。存檔內(nèi) 容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、圖片及會(huì)議紀(jì)要等。 第五十三條 對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門和人員必須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門、人員予以支持、配合。 第七章 會(huì)議紀(jì)律和要求 第五十五條 會(huì)議開始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。 第五十七條 會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽。 第五十九條 會(huì)議務(wù)求精簡(jiǎn)高效，嚴(yán)肅認(rèn)真，若無特殊情況，會(huì)議時(shí)間應(yīng)控制在 120 分鐘內(nèi)。 第六十條 會(huì)議期間與會(huì)人員注意傾聽他人發(fā)言，積極參與討論，充分尊重他人，不提倡對(duì)某一問題 無休止地爭(zhēng)論。會(huì)議 期間 原則上禁止撥打手機(jī)或錄音。 第八章 附則 第六十二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行 ，解釋權(quán)歸公司人事行政部 。當(dāng)孩子們需要關(guān)心愛護(hù)時(shí)，班主任應(yīng)該是一位慈母，給予他們細(xì)心的體貼和溫暖；當(dāng)孩子們有了缺