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銀行反洗錢(qián)工作總結(jié)-展示頁(yè)

2025-04-29 12:01本頁(yè)面
  

【正文】 洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省 xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》等。四是通 過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作,強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí),初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。三是認(rèn)真選配工作人員。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求,結(jié)全我行的實(shí)際情況,我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和 國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx 反洗錢(qián)工作規(guī)定》(粵 xx[ xx] 106 號(hào))的要求,我市 xx 在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作,取得了較好的成效。 今后我行將把反洗錢(qián)工作提到我行的議事日程上 來(lái),將把反洗錢(qián) 工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度,加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度,確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),掌握必要的反洗錢(qián)技能,切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。對(duì)大額和異常支付交易的報(bào)送工作,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。 三、注重宣傳,提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解 我行于 2021 年 12 月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn),為了讓廣大群眾配合我行開(kāi)展反洗工作,我行在 2021 年末度開(kāi)展了一次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng),主要是通過(guò)懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢(qián)莊、利用民間借貸等。每一個(gè)柜員在日常辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中時(shí)刻警惕那些異常的大額款項(xiàng)的流轉(zhuǎn),要加強(qiáng)與客戶的之間的溝通,通過(guò)與客戶的溝通來(lái)熟悉和了解我們的每一個(gè)客戶,以便認(rèn)清其為普通交易行為還是洗錢(qián)行為。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我行采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì) 伍的建設(shè)工作。 深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。 學(xué)習(xí)中總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法 ,明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法與每一位一線臨柜人員交流,全面提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能,提高識(shí)別可疑交易的能力,履行好此項(xiàng)重要職責(zé)。 第二篇:銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) 反洗錢(qián)工作總 結(jié)反洗錢(qián)工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高銀行信譽(yù),促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。 (三)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線工作人員的培訓(xùn)工作,提高反洗錢(qián)技能,強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí),使他們能更好的完成反洗錢(qián)工作任務(wù)。 (二) 繼續(xù)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制,建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。 四、下一年工作計(jì)劃 (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)的重要性和必要性。我行對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生,以確保結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用,沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的事件發(fā)生。我行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò) 5 萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求單位提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶 100 萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間單筆 20 萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性;所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項(xiàng)目的真實(shí)性并簽字確認(rèn)。對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理,按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù),對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的)已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或,辦理銷(xiāo)戶手續(xù)。 三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶時(shí),嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真審查五證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)(地)稅稅務(wù)許可證、開(kāi)戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性,并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況,根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù),均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明 文件和資料,進(jìn)行核對(duì)并登記。 四是認(rèn)真選配工作人員。為確保切實(shí)將反洗錢(qián)工作落到實(shí)處,我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。召開(kāi)了由部門(mén)主管、客戶經(jīng)理和反洗錢(qián)工作兼職人員參加的反 洗錢(qián)動(dòng)員會(huì),學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》及人民銀行有關(guān)文件精神,提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),使大家都能充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí),就必須充分 發(fā)揮基層行“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí),為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)?,F(xiàn)將本年度反洗錢(qián)工作總結(jié)如下: 一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系我行為了做好反洗錢(qián)工作,成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并在財(cái)會(huì)部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)工作辦公室,具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)日常事務(wù)。銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) 第一篇:銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) ***支行 2021 年度反洗錢(qián)工作總結(jié) 反洗錢(qián)工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高信用社信譽(yù),保證信用支付的穩(wěn)定,促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級(jí)行工作安排,我行通過(guò)采取一系列行之有效的舉措,扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作,取得了較好的成效。由于人員緊張,配備了兼職人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)信息的采集和報(bào)告工作,形成了較為完善的反洗錢(qián)組織體系。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)開(kāi)戶企業(yè)財(cái)會(huì)人員的反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)和宣傳,讓他們了解當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì),積極配合我們開(kāi)展反洗錢(qián)工作。反洗錢(qián)信息采集崗由業(yè)務(wù)骨干兼任,反洗錢(qián)事務(wù)審核報(bào)告崗由財(cái)會(huì)部門(mén)主管兼任,為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展打好了基礎(chǔ)。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人代碼信息,嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料,要求客戶出示本人(或連同代辦人 )的有效身份證件進(jìn)行核對(duì),并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理。 在提取現(xiàn)金方面,嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度,對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn) 金支付。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。對(duì)于反洗錢(qián)信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金 分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶,經(jīng)核實(shí)均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍;沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?,F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。在人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照上級(jí)行工作部署,進(jìn)一步統(tǒng)一全體職工思想,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢(qián)的各項(xiàng)規(guī)定。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,逐步建立一個(gè)更加完整的架構(gòu), 為更好地完成反洗錢(qián)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù),切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)。 一、加強(qiáng)反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作我支行將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,統(tǒng)一部署、落實(shí),并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn),形成聯(lián)動(dòng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳良好局面。 二、為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),柜員首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。 通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習(xí),提高了全體參培人員反洗錢(qián)業(yè)務(wù) 知識(shí),對(duì)什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解。 通過(guò)本次專(zhuān)題學(xué)習(xí),更加清楚了犯罪人員常用的洗錢(qián)方式。當(dāng)前階段的反洗錢(qián)工作就要結(jié)合當(dāng)前中國(guó)洗錢(qián)犯罪的這幾種新特征來(lái)進(jìn)行,做到對(duì)洗錢(qián)犯罪的有效打擊。加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。 每天都對(duì)每筆超過(guò) 5 萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)總行。 xxx 支行 二零一四年一月二十一日篇二: 2021 年銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) 2021年銀行反洗錢(qián)工作總結(jié) 反洗錢(qián)工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措,是純潔社會(huì)風(fēng)氣,保持社會(huì)安定,提高 xx 信譽(yù),促進(jìn) xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證?,F(xiàn)將二○○七年反洗錢(qián)工作總結(jié)如下: 一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系 我市 xx 為了做好反洗錢(qián)工作,成立了以 xx 行長(zhǎng) xx 為組長(zhǎng), xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)
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