銀行人員工作計(jì)劃-展示頁
2025-04-28 11:20本頁面
【正文】 間，所有網(wǎng)點(diǎn)懸掛了反洗錢宣傳橫幅，并在電子宣傳屏顯示“打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”等宣傳標(biāo)語。該行制定了反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)規(guī)劃，嚴(yán)格按規(guī)劃安排培訓(xùn)工作。對涉嫌犯罪的，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。該行進(jìn)一步提高大額和可疑交易報(bào)送質(zhì)量和分析水平，準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送大額和可疑交易信息，除通過系統(tǒng)自動提取外，要求各行對業(yè)務(wù)辦理過程中發(fā)現(xiàn)的在規(guī)定金額以上的大額支付交易及交易金額、頻率、流向、用途等不符合正常特征的異常支付交易要進(jìn)行詳細(xì)記錄、分析并及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。同時(shí)，要求各行做好客戶信息資料的保存工作，采取切實(shí)有效的措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，并做好客戶信息資料的保密工作，通過各種方式加深對客戶的了解，提高對可疑情況的敏感度，嚴(yán)格按照客戶身份資料和交易記錄保存的種類、期限和介質(zhì)等方面要求，將客戶信息資料保存完整、齊全，工作計(jì)劃《銀行人員工作計(jì)劃》。 二是完善客戶盡職調(diào)查，扎實(shí)做好客戶身份識別和客戶信息 資料保存工作。 該行主要從五個(gè)層面提升反洗錢管理工作質(zhì)效： 一是建立健全規(guī)章制度，使反洗錢工作做到有章可循。銀行人員工作計(jì)劃 第一篇：銀行人員工作計(jì)劃 銀行人員工作計(jì)劃 為切實(shí)加強(qiáng)反洗錢工作，維護(hù)良好金融環(huán)境，銀行人員工作計(jì)劃。今年以來，株洲分行認(rèn)真落實(shí)人民銀行和工總行反洗錢工作要求，對反洗錢組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整和完善，進(jìn)一步明確了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)，在健全反洗錢組織架構(gòu)，完善反洗錢工作機(jī)制和反洗錢內(nèi)控管理制度的同時(shí)，積極組織落實(shí)反洗錢日常工作，使全行反洗錢工作向規(guī)范化、制度化穩(wěn)步前行。該行通過制度梳理，收集整理有關(guān)反洗錢的各項(xiàng)法律法規(guī)和工總行的規(guī)章制度，并根據(jù)本行實(shí)際明確了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)反洗錢小組的工作職責(zé)，進(jìn)一步完善了反洗錢監(jiān)督檢查制度、反洗錢工作考核辦法、客戶身份識別和相關(guān)資料保存實(shí)施細(xì)則等反洗錢內(nèi)部管理辦法 .并在網(wǎng)訊上設(shè)置“反洗錢”專欄，每日通報(bào)各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作完成情況 ,加強(qiáng)了對反洗錢工作計(jì)劃管理和進(jìn)度管理，使該行的反洗錢工作步入依法合規(guī)的良性發(fā)展軌道。該行為從源頭上杜絕洗錢行為，要求各支行嚴(yán)格按規(guī)定履行開立銀行帳戶及對客戶身份識別的手續(xù)，在辦理新業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核客戶資料，如實(shí)、完整地錄入客戶信息，確保各項(xiàng)操作按照反洗錢有關(guān)制度辦理。 三是認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，做好日常的反洗錢監(jiān)控工作。反洗錢崗位分析員對系統(tǒng)提取的大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，均逐筆進(jìn)行認(rèn)真審核，對其要素內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)核對，杜絕漏報(bào)和錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象。 四是加大宣傳培訓(xùn)力度，積極 營造良好的反洗錢工作氛圍。通過多種形式組織洗錢工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)案例，通過培訓(xùn)有效提升員工反洗錢業(yè)務(wù)水平，準(zhǔn)確處理反洗錢系統(tǒng)中大額和可疑報(bào)告數(shù)據(jù)能力。同時(shí)精心準(zhǔn)備 ,出動反洗錢宣傳車，參加市人民銀行集中組織的金融機(jī)構(gòu)“反洗錢法律法規(guī)”宣傳活動，沿天臺 路 新華路開展流動宣傳，車身懸掛宣傳橫幅，同時(shí)圍繞“預(yù)防洗錢犯罪活動，維護(hù)正常金融秩序 。 五是建立定期檢查制度，構(gòu)筑反洗錢工作的信息網(wǎng)絡(luò)體系。要求運(yùn)行管理、個(gè)人金融、國際業(yè)務(wù)、銀行卡、電子銀行、內(nèi)控合規(guī)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門將“反洗錢”工作納入日常監(jiān)督檢查范圍，采取現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查方式，每季度進(jìn)行一次檢查通報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、消除隱患，使“反洗錢”工作步入制度化、規(guī)范化的運(yùn)行軌道。今年以來，株洲分行認(rèn)真落實(shí)人民銀行和工總行反洗錢工作要求，對反洗錢組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整和完善，進(jìn)一步明確了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)，在健全反洗錢組織架構(gòu)，完善反洗錢工作機(jī)制和反洗錢內(nèi)控管理制度的同時(shí)，積極組織落實(shí)反洗錢日常工作，使全行反洗錢工作向規(guī)范
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