【正文】 單項(xiàng)支付≥ 200 萬元 單項(xiàng)支付≥ 50 萬元 不批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)支付 財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)審核有關(guān)財(cái)務(wù)條款的履行 常務(wù)副總指揮 總指揮 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 施工單位填寫資金支付審批表 工 程 監(jiān) 理 審 核 確 認(rèn) 當(dāng)期 工 程 量 和 施工質(zhì) 量 工 程 部 審 核 支付 項(xiàng) 目工程量和施工質(zhì)量 合同預(yù)算部審核完成工程量的造價(jià)及有關(guān)合同商務(wù)條款的履行 同意 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 16 附件 12 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程竣工驗(yàn)收工作流程 所有已完工的工程項(xiàng)目須符合建設(shè)單位、政府 有關(guān)部門和國家有關(guān)規(guī)范要求，以及工程質(zhì)量 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，才能通過工程竣工驗(yàn)收 工程項(xiàng)目竣工，施工單位完成自檢 工程部組織政府有關(guān)部門（如需要）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司及施工單位共同對(duì)已完工的工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 每個(gè)單項(xiàng)項(xiàng)目要按國家規(guī)范進(jìn)行工程驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的各方代表一致同意，提出工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽名蓋章 由常務(wù)副 總指揮組織會(huì)議對(duì)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審定 報(bào)總指揮批準(zhǔn) 宣 布 本 工 程 已竣工并驗(yàn) 收合格 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 17 附件 13 海南 項(xiàng)目總指揮部 建筑材料及設(shè)備定板會(huì)審流程 適用范圍：建筑材料及設(shè)備的定板應(yīng)通過聯(lián)合會(huì)審（其他普通材料由工程部負(fù)責(zé)定板） 經(jīng)辦部門：工 程部 參與部門：指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、專業(yè)工程師及材料采購協(xié)調(diào)人、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 無合適樣板 形成文件：《材料定板會(huì)審記錄》（工程部存檔，抄送合同預(yù)算部） 工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或通過施工單位選定待選樣品并編制比較分析表 各檔次材料質(zhì)量必須滿足要求 指 揮部領(lǐng) 導(dǎo)（只 參與重 要的建 筑材料 及設(shè) 備 定 板 ）、 合同預(yù) 算部、 工程部 專業(yè)工 程師及 材料采 購協(xié)調(diào) 人、設(shè) 計(jì)單位 共同 確定材 料樣板（工程 部根據(jù) 工程進(jìn) 度集中分批進(jìn)行） 有否合適樣板 會(huì)簽并封板 按選定樣板進(jìn)行招標(biāo)或由施工單位采購 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 18 附件 14 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 材料封板及進(jìn)場(chǎng)申報(bào)驗(yàn)收 適用范圍：材料必須封板且進(jìn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)過對(duì)照封板驗(yàn)收 經(jīng)辦部門：工程部 參與部門：專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》（工程部存檔） 甲供材料供應(yīng)商或施工單位提供的材料及成品部件均應(yīng)封 板，樣板 由設(shè)計(jì)單位、工程部 、供 應(yīng)商或 施工單位確認(rèn) 材 料 設(shè) 備 進(jìn) 場(chǎng) 供應(yīng)商或施工單位向設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部申報(bào)驗(yàn)收并提交申報(bào)文件 申報(bào)文件： 申報(bào)表及附件（本次到貨數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等） 甲 供 材 料 設(shè) 備由工 程部材 料協(xié)調(diào) 人按 工 程施工進(jìn)度及產(chǎn)品購銷合同跟進(jìn) 是 否 合 格 驗(yàn)收通過，各方會(huì)簽《材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》后，方可使用 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 19 附件 15 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 重要材料甲方見證送檢 適用范圍： 專業(yè)類別 必須甲方見證送檢的關(guān)鍵材料 土建專業(yè) 水泥、砼、砌體等 裝修專業(yè) 涂料、防水材料、外墻窗、石材、玻璃幕墻等 設(shè)備專業(yè) 給排水管道、閥門等 電氣 專業(yè) 電線電纜、開關(guān)等 經(jīng)辦部門：監(jiān)理單位 參與部門：工程部專業(yè)工程師、設(shè)計(jì)單位 操作流程： 不合格 形成文件：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具《 材料檢驗(yàn)合格報(bào)告》（工程部、監(jiān)理單位存檔復(fù)印件） 材 料 設(shè) 備 進(jìn)場(chǎng) 施工單位通知設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師見證送檢 施工、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、工程部專業(yè)工程師約定時(shí)間見證現(xiàn)場(chǎng)取樣、送檢 甲方指定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn) 是 否 合 格 投 入 使 用 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 20 附件 16 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 單位名稱： 序號(hào) 材料名稱 使用部位 出廠證 合格證 生產(chǎn) 許可證 材料 準(zhǔn)用證 檢測(cè)報(bào)告 其它資料 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 是 /否 符合樣板 報(bào)送人 監(jiān)理工程 師確認(rèn) 專業(yè)工程 師確認(rèn) 備注：本表由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師根據(jù)《材料封板及進(jìn)場(chǎng)申報(bào)驗(yàn)收》要求、材料樣板及甲供材料供應(yīng)商或施工單位申報(bào)文件填寫并簽署意見，一式三份，各存一份。 本制度自頒發(fā)之日起實(shí)施，由海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部負(fù) 責(zé)解釋。 （四）工程例會(huì)，由工程總監(jiān)或工程部經(jīng)理組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位定期召開。 ⑶組織制訂指揮部的管理制度 ⑷審批日常費(fèi)用開支 ⑸審批每次支付在 50 萬元（不含 50 萬元）以下的款項(xiàng)開支 ⑹ 落實(shí)經(jīng)審定 工程計(jì)劃與進(jìn)度的執(zhí)行情況 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 4 ⑺審核上報(bào)集團(tuán)的月度資金計(jì)劃 ⑻ 審 核工 程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工項(xiàng)目招標(biāo)方案 ⑼簽署有關(guān)工程建設(shè)、材料采購和開業(yè)用品采購的合同 ⑽組織研究并解決工程前期準(zhǔn)備及建設(shè)過程中的重大問題 ⑾ 審 核開業(yè)用品采購方案 ⑿ 審 核主要建筑材料的選樣定板和限價(jià) ⒀落實(shí)項(xiàng)目開業(yè)籌備方案及人員的招聘工作 二 .建立工作會(huì)議制度 為加強(qiáng)對(duì)工程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，落實(shí)集體決策制度，指揮部實(shí)行定期和不定期會(huì)議制度，研究解決工程項(xiàng)目建設(shè)需解決的各類問題，包括以下多種層次的會(huì)議： （一）總指揮組織召開的工作會(huì)議，參加人員：總指揮、常務(wù)副總指揮、財(cái)務(wù)總監(jiān)、指揮部成員 （二）常務(wù)副總指揮組織的工作會(huì) 議，參加人員：常務(wù)副總指揮、財(cái)務(wù)總監(jiān)、指揮部成員（必要時(shí)擴(kuò)大至部門經(jīng)理） （三）專題工作會(huì)議，由總指揮、常務(wù)副總指揮或指揮部成員以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要組織工程技術(shù)、招商、財(cái)務(wù)或開業(yè)籌備等專題會(huì)議。 ⑴審核需上報(bào)總指揮與酒管集團(tuán)審批的事項(xiàng)，并簽發(fā)上報(bào)酒管集團(tuán)的文件。海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 1 頁 大型施工項(xiàng)目管理指揮部制度 目 錄 一、決策制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 ．．．． ..．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2 二 . 工作流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． 4 1. 設(shè)計(jì)確認(rèn)流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4 2. 修訂后工程總預(yù)算編制及確認(rèn)流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 合同審批流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 4. 施工階段設(shè)計(jì)變更確認(rèn)流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．． 7 開業(yè)用品、開辦費(fèi)預(yù)算編制及確認(rèn)流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 工程決算編制及確認(rèn)流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 7. 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 8. 物資采購流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 審批流程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 13 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 ．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．． 20 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22 三 . 業(yè)務(wù)制度 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23 1. 組織機(jī)構(gòu)職責(zé) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23 2. 辦公室管理規(guī)定 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 26 3. 工程管理辦法 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 33 4. 設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．． 42 5．安全文明施工管理協(xié)議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 89 6．安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 92 7．安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 93 8．應(yīng)急管理工作預(yù)案．．．