【正文】 和服務(wù)提供 過程是 a) 進(jìn)口 (含代理進(jìn)口 )采購 貿(mào)易 和服務(wù)提供 過程：（見圖 41） b) 國內(nèi) 采購 貿(mào)易 和服務(wù)提供 過程：（見圖 42） c) 出口 (含代理出口 )銷售貿(mào)易 和服務(wù)提供 過程；（見圖 43） d) 國內(nèi)銷售 貿(mào)易 和服務(wù)提供 過程（見圖 44） 4． 1． 5 由于公司的貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的特點(diǎn)，公司沒有產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)和開發(fā)、 監(jiān)視和測量裝置的控制的過程，產(chǎn)品的保管、運(yùn)輸、商檢、報(bào)關(guān)均委托具有資格的組織（如貨物倉儲公司、貨運(yùn)代理公司、船運(yùn)代理公司、報(bào)關(guān)公司等）進(jìn)行實(shí)施。 4． 1． 2 公司的質(zhì)量管理體系所涵蓋的產(chǎn)品范圍為銅、鉛、鋅、錫、鎢、銻等有色金屬。 4． 1． 1 公司的質(zhì)量管理體系的范圍包括：管理職責(zé)、資源管理、貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和服務(wù)及測量、分析和改進(jìn)過程。 10 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 質(zhì)量管理體系 共 1 頁 質(zhì)量管理體系 總則： 公司依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司的貿(mào)易和服務(wù)運(yùn)作模式、經(jīng)營產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶的需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，用以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意并能符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用（包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求），并在應(yīng)用中持續(xù)改進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 2) 由于公司在貿(mào)易的經(jīng)營活動中產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量均由國家技術(shù)監(jiān)督局 授權(quán)許可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和國家商檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行 ,且公司沒有配備任何的與產(chǎn)品有關(guān)的測量和監(jiān)視裝置，故對標(biāo)準(zhǔn)中的 測量和監(jiān)視裝置的控制的條款進(jìn)行刪減。 1． 0． 5 手冊的修改 在手冊 使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到 風(fēng)險管理部 ； 風(fēng)險管理部 應(yīng)定期組織有關(guān)部門對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。 3) 當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證時或合同、投標(biāo)有要求時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)由 風(fēng)險管理部 向認(rèn)證單位或顧客提供《質(zhì)量手冊》，在《質(zhì)量手冊》封面上加蓋“非受控文件”印章，并做好記錄。本手冊適用于公司的進(jìn)出口貿(mào)易、國內(nèi) 7 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 質(zhì) 量手冊說明 共 2 頁 第 2 頁 貿(mào)易等業(yè)務(wù)。 1． 0． 2 術(shù)語和定義 1) 本手冊采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 2) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件的引用。 在做好傳統(tǒng)的有色金屬對外貿(mào)易之基礎(chǔ)上，五礦有色金屬股份有限公司將再接再厲，進(jìn)一步完善國內(nèi)外一體化營銷網(wǎng)絡(luò)，加快國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化步伐和海外有色資源開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)程，為國內(nèi)外客戶提供有色金屬優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和周到的服務(wù)；為中國有色行業(yè)的健康發(fā)展服務(wù)；為全球的有色資源的合理開發(fā)和利用服務(wù)。 五礦有色金屬股份有限公司將在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，合法經(jīng)營、規(guī)范操作、不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營業(yè)績，使其成為投資人滿意的企業(yè)。 1 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 共 1 頁 公司概況 五礦有色金屬股份有限公司是由中國 五礦集團(tuán) 總公司、上海工業(yè)投資（集團(tuán)）公司、金城江成源冶煉廠、宜興新威集團(tuán)公司、中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）公司、自貢硬制合金有限責(zé)任公司等六家企業(yè)共同創(chuàng)立的股份制企業(yè)，注冊資本 億元。 作為中國有色金屬產(chǎn)品及原料的主要供應(yīng)商之一，五礦有色金屬股份有限公司在行業(yè)中享有優(yōu)秀的商業(yè)信譽(yù)和良好的企業(yè)形象，有著 國內(nèi)外廣泛的客戶關(guān)系和營銷網(wǎng)絡(luò)，其主營產(chǎn)品如銅、鎢、錫、銻、鉛、鋅、貴稀金屬、稀土材料等的經(jīng)營規(guī)模和市場占有率在國內(nèi)名列前茅并在國際上頗具影響。 五礦有色金屬股份有限公司將按照既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)結(jié)合，現(xiàn)貨和期貨結(jié)合；實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)、國內(nèi)外一體化經(jīng)營；依靠優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，周到的服務(wù)和過硬的管理，進(jìn)一步提高國內(nèi)外行業(yè)知名度和影響力，公司將按照其經(jīng)營理念，通過合理化經(jīng)營，在競 爭中求發(fā)展，不斷壯大、完善自己。 公司地址：北京市海淀區(qū)三里河路 5 號 郵政編碼： 100044 電 話： 01068495202 傳 真： 01068495215 網(wǎng) 址： 2 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 共 1 頁 公司組織機(jī)構(gòu)圖 （本部） 期貨部投資管理部風(fēng)險管理部電子商務(wù)部業(yè)務(wù)部門銅部鉛鋅貴稀金屬部鎢部銻部錫鎳部稀土部總經(jīng)理辦公室人力資源部財(cái)務(wù)部企劃部監(jiān)事會職能部門股東大會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理 3 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 共 1 頁 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理監(jiān)事會錫鎳部稀土部副總經(jīng)理 銅部副總經(jīng)理鎢部電子商務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦室(人力資源部)主任總經(jīng)理副總經(jīng)理風(fēng)險管理部銻部鉛鋅貴稀金屬部 4 質(zhì)量管理體系過程中職責(zé)分配表： 標(biāo)準(zhǔn) 條款號 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 風(fēng)險管理部 (人力資源部) 總經(jīng)理辦公室 電子商務(wù)部 質(zhì)量管理體系 ★ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 5． 1 管理承諾 ★ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ 5． 3 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 4 策劃 ★ ☆ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5． 6 管理評審 ★ ☆ ★ 6． 1 資源提供 ★ 6． 2 人力資源 ★ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ 6． 4 工作環(huán)境 ★ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 ★ ☆ ☆ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ 7． 4 采購 ☆ ★ ☆ 7． 5 貿(mào)易和服務(wù)提供 ☆ ☆ ★ ☆ 8． 2 監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ 8． 3 不合格品的控制 ☆ ★ ★ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ ☆ 8． 5 改進(jìn) ★ ☆ ☆ ☆ ★ 主要責(zé)任部門 ☆ 相關(guān)責(zé)任部門 五礦有色金屬股份有限 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 質(zhì)量管理體系過程中職責(zé)分配表 共 1 頁 5 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 共 1 頁 0． 5 質(zhì)量手冊修改控制頁 序號 日期 頁碼 文件更改號 回收人 修改人 備注 6 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 質(zhì)量手冊說明 共 2 頁 第 1 頁 質(zhì)量手冊說明 1． 0． 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： 1) 公司的質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除了 設(shè)計(jì)和開發(fā)， 監(jiān)視和測量裝置的控制之外的全部要求。 3) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 2) 有關(guān)術(shù)語的定義如下： 公司 五礦有色金屬股份有限公司 產(chǎn)品 銅、鉛、鋅、錫、鎢、銻等有色金屬 最高管理者 總經(jīng)理 生產(chǎn)和服務(wù)提供 貿(mào)易和服務(wù)提供 顧客 購買有色金屬的國內(nèi)外企業(yè) 供方 提供有色金屬的國內(nèi)外企業(yè)和貨運(yùn)代理公司等組織 1． 0． 3 手冊的發(fā)布 1)《質(zhì)量手冊》由公司的質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫，由管理者代表負(fù)責(zé)審核，審核后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2） 《質(zhì)量手冊》分為“受控文件”和“非受控文件”兩種版本，電子版受控版本在公司內(nèi)部網(wǎng)站上以只讀文件的形式公布。 1． 0． 4 手冊的管理 《質(zhì)量手冊》管理的所有相關(guān)事宜均由 風(fēng)險管理部 負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊內(nèi)容提供給公司以外的人員。 8 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 2． 0引用標(biāo)準(zhǔn) 共 1 頁 2． 0引用標(biāo)準(zhǔn) 1) ISO9000： 2020 idt GB/T190002020 2) ISO9001： 2020 idt GB/T190012020 9 五礦有色金屬股份有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： WKYS/ 版本 /修改： E/0 文件名稱： 共 1 頁 3． 0關(guān)于刪減的說明 1) 由于公司是經(jīng)營有色金屬進(jìn)出口業(yè)務(wù)為主的貿(mào)易公司，其所經(jīng)營的產(chǎn)品均是按照相關(guān)的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求由供方提供的，本公司不對產(chǎn)品進(jìn)行任何的設(shè)計(jì)和開發(fā)，也不對產(chǎn)品固有的特性進(jìn)行任何的更改和變動，因此對標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款進(jìn)行刪減。 3) 以上兩項(xiàng)對標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條款的刪減，既不影響本公司提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不免除本公司的質(zhì)量責(zé)任。 以過程方法為模式的公司質(zhì)量管理體系圖： 輸出 輸入 圖例說明： 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客（和其它方面的要求） 顧客（和其它相關(guān)方面） 管理職責(zé) 總經(jīng)理 ：管理職責(zé)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，質(zhì)量方針，策劃，職責(zé)、權(quán)限與溝通，管理評審 資源管理 人力資源部： 人力資源； 總經(jīng)理辦公室 基礎(chǔ)設(shè)施；工作環(huán)境 測量、分析和改進(jìn) 風(fēng)險管理部部 ：： 顧客滿意的測量、內(nèi)部審核 風(fēng)險管理部、業(yè)務(wù)部 ：過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 業(yè)務(wù)部 ：合同談判和簽訂 采 購 （預(yù)）收付款 入庫及文件歸檔 風(fēng)險管理部 ：合同評審、供方評定