加油卡管理辦法-文庫吧資料
2024-11-18 23:09本頁面
【正文】 機狀態(tài)；（五）嚴明懲罰制度，禁止加油站員工為客戶代管加油卡、代充值、代刷卡、代簽字，禁止加油站員工以收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的加油卡刷卡結(jié)算的形式套取現(xiàn)金。（二）發(fā)卡時需授權(quán)人員復核，著重審核顧客提供的相關(guān)證明材料、加油卡優(yōu)惠是否符合公司政策、大客戶優(yōu)惠是否經(jīng)過審批，不得隨意辦卡、重復辦卡，套取辦卡指標獎勵、充值優(yōu)惠，卡內(nèi)折扣優(yōu)惠等。（三）提出代管請求的客戶，其車輛數(shù)不低于兩輛（含兩輛），代管車輛較多的客戶應在上報審批表的同時另附明細進行說明；（四）承諾書的填寫要求一式三份，客戶、加油站、公司各持一份，承諾書中的公司聯(lián)上交IC卡管理崗；（五）未按要求填寫審批單或未與現(xiàn)有代管客戶簽訂承諾書的視為違規(guī)操作，將試情節(jié)輕重處以站經(jīng)理及助理200—500元的罰款。第四條 代管客戶IC卡的管理（一）原則上不允許加油站為客戶代管IC卡。（十）庫存盤點每月結(jié)賬日由零售部負責空白加油卡進行盤點，各充值網(wǎng)點負責對保管的加油卡進行盤點，并詳實填制《加油卡盤點表》（附件10），在每月的最后一天上報給零售部卡管理崗。如核對不一致，向IC卡管理部門反映，共同查找原因。次月月初由IC卡管理崗下發(fā)通知，各站按要求上報月末交接班時間。對于睡眠卡的后期處理，IC卡管理崗應當在將其格式化后，重新投入使用，并登記《加油卡庫存登記表》。睡眠卡應由加油站助理統(tǒng)一保管標記，登記《加油站睡眠卡上交登記表》（附件9），并交予IC卡管理崗。（八）加油卡睡眠卡處理流程站經(jīng)理及助理應當通過聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)實時關(guān)注站上加油站的資金流動情況，對于加油站代為保管的，在兩個月內(nèi)沒有任何消費、充值記錄的加油卡應判定為睡眠卡。退卡自申請日起15個工作日內(nèi)辦理，原則上以充值的形式進行退還。由退卡人員向電IC卡管理崗說明相關(guān)情況，并提供所退卡片的卡號，由IC卡管理崗出具該卡所剩余額及其消費詳單。遇到特殊情況，如病、亡、遷出常住地等情況，應要求客戶出示開戶時的有效證件并留存復印件，核對一致后，方可辦理退卡。補卡完成后，由開卡人員在《加油卡發(fā)放登記表》填寫并標出所補卡號及金額。補卡應向客戶收取20元補卡費，由加油站交給IC卡管理崗，由IC卡管理崗交給財務部門，并由財務部門出具相關(guān)收據(jù)，IC卡管理崗負責核對并保存。如一致，在聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)中進行掛失操作，并打印掛失憑證，要求客戶在憑證上簽字確定并保留，并告知客戶辦理掛失手續(xù)后24小時內(nèi)發(fā)生的加油及其他消費損失由持卡人本人承擔，24小時后發(fā)生的加油及其他消費損失由**能源承擔，客戶掛失后不能辦理止掛業(yè)務。辦理副卡應審核相應手續(xù)，必須在主卡和單位證明齊全的情況下辦理副卡發(fā)放、副卡充值，防止出現(xiàn)假冒單位加掛副卡套取充值資金或者套取折扣單位所享受折扣優(yōu)惠的行為。表格填寫完成后，由發(fā)卡員工在聯(lián)網(wǎng)儲值系統(tǒng)上登記客戶信息、加油型號、優(yōu)惠額度等，由站經(jīng)理或資料復核，核對確認后輸入儲值金額，將加油卡授予客戶并向其申明相關(guān)使用事項，填寫《加油卡發(fā)放登記表》（附件7），并由領(lǐng)卡人簽字，同時登記《加油卡領(lǐng)用存登記表》，并于次日早上發(fā)送至IC卡管理崗郵箱。需要開具增值稅專用發(fā)票的客戶，要求其開卡名稱與專用發(fā)票上購貨方名稱一致。對于單位用戶員工應要求其提供單位介紹信、主卡人身份證件原件及復印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復印件等。辦理不記名卡時
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