融資顧問服務合同-文庫吧資料
2024-11-09 22:44本頁面
【正文】 報告》，《個人融資顧問報告》根據(jù)雙方約定的服務項目包括以下一項或幾項內容：（一）結合甲方融資需求和相關情況，乙方設計申請貸款品種、貸款金額、期限、適用利率、擔保方式、還款方式等具體個人貸款申請方案；（二）如涉及客戶多品種貸款融資需求、組合貸款或其他特殊需求的，乙方提供相關的結構性貸款融資方案設計；（三）如涉及多種融資方案的對比分析的，乙方提供相關多種融資方案的比較分析，可能包括：多種貸款期限、擔保方式、還款方式等因素引起融資方案的變化等；（四）通過比較分析各種融資方案內容，乙方提供推薦的融資方案設計；（五）如涉及融資方案敏感性分析的，乙方結合相關環(huán)境因素變化（如利率變動、監(jiān)管政策變化、客戶信用狀況變化等），綜合分析推薦融資方案下在各種外部因素變化情況下的敏感性分析，并根據(jù)甲方需求進行相關壓力測試分析。（六）甲方提出涉及融資顧問服務的其他事宜。具體內容可包括：提供國家經濟形勢、最新經濟動態(tài)等經濟信息及金融形勢、金融法規(guī)、政策監(jiān)管等方面信息。乙方將為甲方出具《個人融資顧問報告》，提供具體的融資方案建議，并推薦乙方認為較適合甲方狀況的融資方案。結合甲方的具體融資計劃，乙方分析評估貸款融資過程中的主要影響因素，如對抵（質）押物或其他擔保的評估、對貸款用途的分析、該項融資適用的法律法規(guī)和相關規(guī)定以及可能的法律、政策風險。乙方依據(jù)甲方協(xié)助提供的相關財務狀況信息，包括但不限于個人和家庭收入與支出情況、資產負債情況、資產與負債結構情況、中長期理財規(guī)劃目標等，對甲方的個人財務狀況進行綜合分析與評價，并協(xié)助甲方就中長期目標規(guī)劃分階段的實現(xiàn)步驟。乙方根據(jù)甲方的委托調查甲方的個人資信狀況，包括但不限于銀行內部業(yè)務情況調查、人民銀行征信系統(tǒng)查詢、其他相關個人征信信息的收集等，并結合相關情況對甲方的個人資信狀況進行初步評估。第三條個人融資顧問服務包括兩種類型：涉及特定單一個人貸款產品的個人貸款融資顧問服務；涉及多種個人貸款產品、組合貸款或組合金融產品服務的結構性融資顧問服務。本協(xié)議書及乙方提供的《個人融資顧問報告》，不作為乙方向甲方提供的授信承諾、貸款承諾或擔保的依據(jù)。第一部分融資顧問服務內容第一條乙方作為甲方的個人融資顧問，通過對甲方個人情況及相關擔保情況的調查，設計個人融資方案，提供個人融資顧問報告，協(xié)助甲方實現(xiàn)債務的優(yōu)化配置和管理，規(guī)避風險，提高甲方資產綜合經濟效益，實現(xiàn)預期的融資目標。個人融資顧問服務協(xié)議書為更好的提供個人貸款融資服務，乙方（中國XX銀行股份有限公司）接受甲方（客戶）委托為其提供個人融資顧問服務。九、效力：本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。八、爭議的解決：本協(xié)議履行期間，若甲、乙雙方發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。六、保密條款：乙方對甲方的身份資料、任何商業(yè)機密和提供的資料均應履行保密義務；反之，甲方對乙方身份資料、向甲方提供的任何專業(yè)文件和商業(yè)秘密亦負有保密義務。支付方式：本協(xié)議第五條第1款界定的專家顧問費于本次XXX投資款到達甲方賬戶后5日內，由甲方一次性支付乙方。四、本次私募融資的額度本次私募資金擬融資目標為人民幣XXX萬元,實際融資金額為甲乙雙方與潛在投資人協(xié)商，根據(jù)最終潛在投資人投資實際金額而定。幫助甲方和潛在投資人談判并簽署投資框架協(xié)議（Term Sheet）。，包括但不限于企業(yè)運營情況、融資真實意向、財務情況等。二、基于本次私募融資的工作內容之安排：，對甲方可能影響本次融資的方面提出改進建議。經甲、乙雙方協(xié)商一致，并依據(jù)中華人民共和國相關法律、法規(guī)，雙方特訂立本協(xié)議。，將融資顧問費用以銀行轉帳支票或現(xiàn)金本票的方式向乙方進行支付；，向甲方出具正式服務發(fā)票；，則應按上述約定，按每期的金額計算顧問費用并逐次進行支付；，每延遲一天，應向乙方支付未支付部分的萬分之二點一做為違約金；五、其他約定，以及本協(xié)議履行過程中獲得的各方信息，協(xié)議各方均不得向任何第三方泄露；；，可由各方繼續(xù)協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議進行確認；，協(xié)議各方各執(zhí)壹份。四、顧問費用，就本協(xié)議所述融資項目，甲方的融資額度為人民幣8000萬到1億元之間，期限為1年，甲方向出資方支付的融資成本為每年18%。因甲方提供的資料導致乙方被第三人索賠，乙方有權向甲方追償；，甲方或其授權代表在融資過程中對任何書面文件的確認，均視為甲方對乙方提供融資顧問服務的確認，并由甲方承
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