愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)測(cè)試題及答案-文庫(kù)吧資料
2024-11-04 12:16本頁(yè)面
【正文】 、流向頻率和金額等交易記錄，做出交易是否確實(shí)可疑的合理判斷。（3）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告哪些大額交易？ 答：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。A、集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出；B、集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出； C、分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出；D、分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。A、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度； B、客戶身份識(shí)別制度；C、客戶身份資料和交易記錄保存制度；D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。D:未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的。B:未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。B:改變有關(guān)金錢(qián)的形式C:洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡D:洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程。(BC)A．接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易B．制定或者會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章；C．負(fù)責(zé)人民幣和外幣反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)；D．建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息。A:存款賬戶 B:儲(chǔ)蓄賬戶 C:單位銀行結(jié)算賬戶 D:個(gè)人銀行結(jié)算賬戶二、多項(xiàng)選擇(每題3分，共30分)以下屬于洗錢(qián)犯罪上游犯罪的有(ABCD)A．毒品犯罪 B．恐怖活動(dòng)犯罪 C．貪污賄賂犯罪D．金融誘騙犯罪《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列(ABC)機(jī)構(gòu)。A、了解客戶； B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告；C、可疑交易的分析；D、與司法機(jī)關(guān)全面合作。A、金融服務(wù)； B、提取大額現(xiàn)金； C、結(jié)算服務(wù)按照反洗錢(qián)的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（B）年。A、開(kāi)戶銀行； B、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)； C、工商行政管理等部門(mén)金融機(jī)構(gòu)（C）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。A、公開(kāi)； B、保密； C、登記備案任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（B）或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。A、協(xié)同、掩護(hù)； B、掩飾、隱瞞； C、隱瞞、協(xié)助在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法（A）措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)。第四篇：反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試題及答案反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試題一、單項(xiàng)選擇題（每題2分共20分）《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》經(jīng)中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)，自（C）起施行。創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市是市委、市政府落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，按照“創(chuàng)新泉州”、“和諧泉州”發(fā)展理念，把我市建設(shè)成環(huán)境優(yōu)美，適宜居住的現(xiàn)代大城市重要舉措。胃腸道里的酸性消化液能很快殺死病毒。與感染者和病人吃飯會(huì)感染艾滋病病毒嗎？為什么？答：不會(huì)。三、論述題：國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)有哪十大項(xiàng)目？答：十大項(xiàng)目有：（1）愛(ài)國(guó)衛(wèi)生組織管理；（2）健康教育；（3）市容環(huán)境衛(wèi)生；（4）環(huán)境保護(hù)；（5）公共場(chǎng)所、生活飲用水衛(wèi)生；（6）食品衛(wèi)生；（7）傳染病防治；（8）病媒生物防制（除四害）；（9）社區(qū)和單位衛(wèi)生；（10）城中村及城鄉(xiāng)結(jié)合部衛(wèi)生。在除四害工作中，應(yīng)堅(jiān)持以什么為主？答：以環(huán)境治理為主的綜合防治方針。哪些生活方式可以預(yù)防高血壓？答：低鹽、少油、合理膳食、戒煙限酒、適量運(yùn)動(dòng)、情緒穩(wěn)定。（3）（1）部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（2）衛(wèi)生工作者（3）群眾（4）環(huán)衛(wèi)工作者當(dāng)前農(nóng)村的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作主要是以創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)村為載體，以環(huán)境衛(wèi)生整治為龍頭，以改水改廁為重點(diǎn)，積極預(yù)防和減少（）發(fā)生，提高廣大人民群眾的健康水平。（2）（1）50（2）56（3）58（4）80愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生的防治疾病工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)涉及（）的衛(wèi)生防病工作進(jìn)行高層次協(xié)調(diào)和組織發(fā)動(dòng)。第二篇：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)測(cè)試題答案愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)測(cè)試題答案判斷題√√√√√選擇題CBBCAACBCC第三篇：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)測(cè)試題答案愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)測(cè)試題答案一、選擇題：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)是毛澤東、周恩來(lái)等老一輩無(wú)
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