【正文】 。，各國可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡(jiǎn)或簡(jiǎn)化措施。 ，應(yīng)考慮下列風(fēng)險(xiǎn)因素：(ACDE) 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》確定的大額和可疑交易報(bào)告主體：（BDE） （FATF）“40＋9”建議要求 （FATF）“40＋9”建議要求并不完全一致（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（CE）。 ，作出的處理是否恰當(dāng) 、法律法規(guī)和規(guī)章制度是否得到認(rèn)真執(zhí)行（ABC）。 ，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？(ABCD) ，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，并核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（AC） ？（ABCD） 、徒降 ：（BCE） ,金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)是（ABC） ，應(yīng)包含下列哪些要素內(nèi)容（ABD） （BCD）信息予以保密。（B）方式。，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。：（D），核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)。 :（B）。8.《金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（A）種涉及客戶識(shí)別過程中的可疑交易報(bào)告類型。 ，有必要進(jìn)行反洗錢調(diào)查的是：（A）《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告、可能造成的危害不大的交易活動(dòng) ：（C） 《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（D）。答案：中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu) 當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān) ，應(yīng)了解其、等信息。答案：準(zhǔn)確性 完整性 內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。答案：現(xiàn)金匯款 現(xiàn)鈔兌換 票據(jù)兌付、網(wǎng)絡(luò)、ATM等自助機(jī)具以及其他方式為客戶提供非面對(duì)面的服務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的 措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別客戶身份。答：客戶身份識(shí)別義務(wù) 客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù) 大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，而客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的情況下。答案：風(fēng)險(xiǎn)為本、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。1．黨員的義務(wù)是什么？（10分）？（8分）3．黨的建設(shè)必須堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)的四項(xiàng)基本要求是什么？（8分）六、論述（1小題，20分）請(qǐng)結(jié)合黨課內(nèi)容和自身思想實(shí)際，談?wù)剬W(xué)習(xí)黨課的收獲和體會(huì)。A．黨委 B．上級(jí)黨組織C．黨的代表大會(huì) D．黨員大會(huì) 8．黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，主要聚焦到作風(fēng)建設(shè)上，集中解決____、____、____、____問題。A．思想道德素質(zhì) 法律素質(zhì) B．自覺意識(shí)思想道德素質(zhì)C．思想道德素質(zhì) 法治觀念 D．思想道德素質(zhì) 科學(xué)文化素質(zhì) 6．按時(shí)交納黨費(fèi)是黨員的_____________。A．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、以德治國 B．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、以德治國 C．黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法治國、以德治國 D．黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國 5．中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人民發(fā)展社會(huì)主義先進(jìn)文化。A．社會(huì)建設(shè) B．環(huán)境建設(shè) C．生態(tài)文明建設(shè) D．民生建設(shè) 3．建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，走中國特色新型工業(yè)化道路，建設(shè)______ 國家，建設(shè)______、______社會(huì)。A．積極進(jìn)取 B．開拓創(chuàng)新 C．解放思想 D．實(shí)亊求是 2．跨入新世紀(jì)，我國進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的新的發(fā)展階段。（）10．黨的思想路線是一切從實(shí)際出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，實(shí)亊求是，在實(shí)踐中檢驗(yàn)真理和發(fā)展真理。（）8．黨員對(duì)黨的決議和政策如有不同意見，可以不予執(zhí)行。（）6．預(yù)備黨員的義務(wù)和正式黨員一樣。（）4．黨的基本路線是黨和國家的生命線，是實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的政治保證。（）2．中國共產(chǎn)黨人追求的共產(chǎn)主義最高理想，只有在社會(huì)主義社會(huì)充分發(fā)展和高度發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)上才能實(shí)現(xiàn)。9．由巴西、_________、印度和 中國 組成的“金磚四國”11月7日在巴西圣保羅舉行財(cái)政部長會(huì)議，呼吁改革國際金融體系，使之能夠正確反映世界經(jīng)濟(jì)的新變化。7．改革開放以來我們?nèi)〉靡磺谐煽?jī)和迚步的根本原因，歸結(jié)起來就是：開辟了中國特色社會(huì)主義道路，形成了______________________________。6．黨的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，除它們派出的代表機(jī)關(guān)和在非黨組織中的黨組外，都由_______產(chǎn)生。4．中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，是____________________的旗幟，是全黨全國各族人民團(tuán)結(jié)奮斗的旗幟。2．我們黨的最大政治優(yōu)勢(shì)是密切聯(lián)系群眾，黨執(zhí)政后的最大危險(xiǎn)是__________。要認(rèn)識(shí)到自己的能力有限，你可能需要借助其他人來達(dá)到目標(biāo)或完成任務(wù)。建立一個(gè)體系確保你能夠容易地找出你需要做的事情。迫使你自己至少每天花幾分鐘用鋼筆和紙寫出一天或一星期中要完成的重要任務(wù)。不足者需要認(rèn)識(shí)到:為了達(dá)到適當(dāng)?shù)慕Y(jié)果，人員、資源、目標(biāo)、最后期限、可利用的時(shí)間應(yīng)該被組合起來。三、重視健康，調(diào)適心理，要有保持自己身心健康的修煉能力。一、真誠信任，團(tuán)結(jié)合作，要有建設(shè)運(yùn)作高效團(tuán)隊(duì)的工作能力?！苯?jīng)理作為教練、資源整合者等 角色都不用說了，現(xiàn)在站在另類的角度上來，談?wù)劷?jīng)理的作用?！睙o論哪種定義，都對(duì)經(jīng)理的作用進(jìn)行了正面闡釋，給別人的感覺，經(jīng)理是非常重要的，很能干、風(fēng)光的人。管理理論上說：“所謂管理就是通過別人做事情，經(jīng)理就是通過別人做事情的人”?！比齻€(gè)三”原則，請(qǐng)寫出哪三個(gè)原則，分別是什么？ 答：(１)” 三白原則”：穿西裝時(shí)，有三處地方要露出白色，即西裝后領(lǐng)露出襯衫白，約１－２ＣＭ，西裝前領(lǐng)露出襯衫領(lǐng)白，西裝袖口露出襯衫袖口白，約２－３ＣＭ(２)”三色原則”：穿西裝時(shí)，身上的顏色不能超過三種，即西服一種，襯衫一種，領(lǐng)帶一種(３)”三一定律”： 穿西裝時(shí)，身上有三處物件顏色必須統(tǒng)一，即腰帶，鞋子和公文包 7經(jīng)理人的六大權(quán)威是什么？并用你的理解加以闡述。簡(jiǎn)述市場(chǎng)營銷調(diào)查的步驟答：1）明確問題，分析情況；2）分析研究，制定計(jì)劃；3）組織準(zhǔn)備，實(shí)地調(diào)查；4）整理資料，撰寫報(bào)告6為什么說禮儀對(duì)個(gè)人來說是至關(guān)重要的？答：(１)個(gè)人的形象與言談舉止體現(xiàn)了你在在社會(huì)活動(dòng)中的身份、地位和社會(huì)角色。簡(jiǎn)述品牌策略的主要類型？ 品牌策略有以下幾種主要類型：（1）品牌有無策略；（2）品牌歸屬策略；（3）品牌統(tǒng)分策略，再細(xì)分為統(tǒng)一品牌、個(gè)別品牌、分類品牌及企業(yè)名稱加個(gè)別品牌策略；（4）品牌擴(kuò)展策略；（5）多品牌策略；（6）品牌重新定位策略。2）市場(chǎng)營銷功能：A交換功能；B物流功能；C便利功能D示向功能。A保護(hù)產(chǎn)品 B美化產(chǎn)品 C方便使用 D增加收益 E提高聲譽(yù)產(chǎn)品生命周期包括（ABCD）A衰退期 B投入期 C成長期 D成熟期公共關(guān)系促銷的主要特點(diǎn)有（ABC）A高度可信 B消除戒心 C新聞效應(yīng) D直接促銷 職業(yè)化就是一種工作狀態(tài)的（ＡＢＣ)Ａ標(biāo)準(zhǔn)化Ｂ規(guī)范化Ｃ制度化Ｄ合理化 ”ＴＰＯ”原則是（ＡＢＣ)Ａ?xí)r間 Ｂ地點(diǎn) Ｃ場(chǎng)合Ｄ人物（ＡＢＣＤ)Ａ就高不就低Ｂ入鄉(xiāng)隨俗 Ｃ擺正位置Ｄ以對(duì)方為中心 （ＢＣＤ）Ａ職業(yè)發(fā)展預(yù)知力Ｂ行業(yè)發(fā)展預(yù)知力 Ｃ產(chǎn)品潛力預(yù)知力Ｄ企業(yè)資料實(shí)力 （ＢＣ）Ａ行業(yè)的洞察Ｂ下屬的洞察Ｃ事情的洞察Ｄ產(chǎn)品的洞察 （ＡＢＣ）Ａ必須我做的 Ｂ帶來最大回報(bào) Ｃ帶來最大滿足感 Ｄ以上都不是 （ＢＣＤ）觀念 Ａ理解Ｂ固執(zhí)Ｃ成見驕傲 （Ｂ）的體現(xiàn) Ａ自我 Ｂ自大Ｃ自私Ｄ自利 （ＡＢＣ）Ａ利用反饋Ｂ主動(dòng)傾聽 Ｃ簡(jiǎn)化語言 Ｄ避免沖突 （ＡＣＤ）Ａ配偶死亡Ｂ離職 Ｃ離婚 Ｄ分居四、問答題(共12分）不稱職管理的三大表現(xiàn)分別是什么？（2分）答；（1）角色不能有效的轉(zhuǎn)換（管理一定是通過別人把工作做好）(2)缺乏管理技巧與藝術(shù)(3)心態(tài)上與組織要求有差距哪七項(xiàng)措施輔佐你的上司？（4分）答：（1）自動(dòng)報(bào)告工作進(jìn)度；（2）對(duì)上司的詢問有問必答。A任一企業(yè)無法操縱市場(chǎng) B企業(yè)必須采取隨行就市定價(jià)法 C多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)同時(shí)存在D少數(shù)企業(yè)可以影響交易數(shù)量E每個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品各有特點(diǎn)企業(yè)宏觀營銷環(huán)境因素包括（ABC）A經(jīng)濟(jì)環(huán)境 B人口環(huán)境 C 社會(huì)文化環(huán)境 D 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境企業(yè)營銷環(huán)境分析時(shí)STOW分析依次是指（ABCD）A機(jī)會(huì) B優(yōu)勢(shì) C威脅 D 劣勢(shì) E 狀態(tài)費(fèi)者購買行為的模式大體包括以下內(nèi)容（ABCDE）A何時(shí)購買 B為什么購買 C何處購買 D如何購買 E由誰購買消費(fèi)者市場(chǎng)細(xì)分的標(biāo)志有（ABCD）A地理 B人口 C心理 D行為 E用途現(xiàn)代市場(chǎng)營銷的“4C”原則包括(BDE)等。A、不論怎么干，只要能完成任務(wù)就行 B、把每個(gè)細(xì)節(jié)做好，并完成任務(wù) C、細(xì)節(jié)做到極致，短期不一定突出，但長期積累，必然脫穎而出D、別看表面上人與人做事都差不多，但時(shí)間久了，細(xì)節(jié)的差距導(dǎo)致人力資源相差很大一個(gè)人的價(jià)值取決于：（D)。A、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)B、危機(jī)意識(shí)C、服務(wù)意識(shí)D、節(jié)約意識(shí)在工作中，為了確保執(zhí)行力，要先做重要且緊急的事，再做：(A)。A、自動(dòng)自發(fā)B、專注C、放下壓力D、做事有效率對(duì)目標(biāo)理解的不對(duì)，談不上執(zhí)行力，目標(biāo)包括以下內(nèi)容，除了：(B)。A、凡事較真B、沒有事業(yè)心C、缺乏責(zé)任感D、時(shí)間觀念差