分行財會部關于開展非法集資風險專項排查活動的報告大全5篇-文庫吧資料
2024-10-08 22:15本頁面
【正文】 重危害經(jīng)濟社會發(fā)展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。各村（居）要加強與鎮(zhèn)領導小組的信息溝通，鎮(zhèn)領導小組辦公室要加強與縣政府打非辦的日常聯(lián)系，并進一步健全非法集資風險排查和案件信息上報機制。（四）加強信息報送。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大等特點各村（居）委會要加強和縣、鎮(zhèn)相關部門的溝通、協(xié)作，村（居）委會間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。（二）做好輿論引導。鎮(zhèn)、村要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮(zhèn)社會和諧和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領導，精心組織，周密部署。排查總結(jié)主要內(nèi)容應包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運作模式；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數(shù)、性質(zhì)認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見。各村（居）排查結(jié)束后，應認真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報鎮(zhèn)非法集資風險排查工作領導小組辦公室，領導小組對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對有實業(yè)和項目支撐、風險可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強引導，督促其規(guī)范經(jīng)營，立即停止集資行為，妥善化解集資風險；對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移送公安機關依法嚴厲打擊、妥善處置，實現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟效果的統(tǒng)一。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風險排查工作領導小組組織，各村（居）委會全面實施。鎮(zhèn)、村要召開動員大會，進行非法集資風險排查工作部署；要成立非法集資風險排查工作領導小組，結(jié)合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關部門共同參與配合的，相關單位要積極支持配合。（九）各村（居）委：成立非法集資風險排查工作領導小組，結(jié)合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。（八）農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。（六）高陽派出所：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理，負責對我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔保公司進行非法集資風險排查工作；負責非法集資活動引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場秩序和安全維護等工作。（四）安監(jiān)辦：負責對汽車租賃行業(yè)涉嫌非法集資風險排查。（二）社會事務辦：負責對養(yǎng)老機構、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領域涉嫌非法集資風險排查。三、職責分工在鎮(zhèn)非法集資風險排查工作領導小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監(jiān)）管、誰負責”的原則，由各村、各部門及有關單位具體負責對本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風險進行排查。二、排查內(nèi)容（一）重點對象1．第三方支付、網(wǎng)絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網(wǎng)絡金融行業(yè)企業(yè)；2．擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產(chǎn)中介及第三方理財?shù)刃庞弥薪闄C構； 3．股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)； 4．各類涉農(nóng)互助合作組織，養(yǎng)老機構，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創(chuàng)新及高風險行業(yè)企業(yè)； 6．非法集資活動高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業(yè)企業(yè)、外地高風險行業(yè)企業(yè)在本地所設分支機構。財會部 2014年5月12日第
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