財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告范本-文庫(kù)吧資料
2024-10-01 03:57本頁(yè)面
【正文】 無(wú)重大變化，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不會(huì)出現(xiàn)惡化； 所屬行業(yè)的國(guó)家政策及市場(chǎng)環(huán)境無(wú)重大的不可預(yù)見(jiàn)的變化；9，無(wú)其他人力不可預(yù)測(cè)和不可抗力因素造成的重大不利影響； （二）關(guān)于本次交易合法性、公平性、合理性的評(píng)價(jià)]、合法、合規(guī)性 1）本次交易，已經(jīng)西安旅游第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和陜西昌浩董事會(huì)審議通過(guò)； 2）陜西興華有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，已完成對(duì)西安旅游所轉(zhuǎn)讓股權(quán)在2005年9月30日所表現(xiàn)的市場(chǎng)整體價(jià)值的資產(chǎn)評(píng)估工作，并出具了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)；3）西安旅游已與陜西昌浩就本次交易簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》； 4）西安旅游獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為。 該交易議案還需提交西安旅游股東大會(huì)批準(zhǔn)，除此之外，上述交易不需經(jīng)過(guò)其他部門(mén)批準(zhǔn)。本次交易合法合規(guī)。上述交易行為符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)對(duì)公司可持續(xù)增長(zhǎng)能力的提高也將產(chǎn)生積極影響。 西安旅游董事會(huì)認(rèn)為。本次轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃、公司高層人士變動(dòng)等問(wèn)題，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展造成不良影響。協(xié)商解決；若協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向秦嶺置業(yè)注冊(cè)地人民法院提起訴訟。協(xié)議約定違約行為發(fā)生時(shí)，逾期在30日內(nèi)的，每逾期一日，違約方向守約方支付相應(yīng)股權(quán)金額萬(wàn)分之一的違約金。 （2）陜西昌浩應(yīng)于2006年6月30日前支付余款人民幣2。雙方一致同意該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)歆為人民幣6。％的股權(quán)，根據(jù)對(duì)秦嶺置業(yè)的評(píng)估情況，該部分股權(quán)作價(jià)人民幣6。負(fù)債的評(píng)估采用成本法，以評(píng)估目的實(shí)現(xiàn)后產(chǎn)權(quán)持有者實(shí)際需要承擔(dān)的數(shù)額確定相關(guān)負(fù)債的評(píng)估值； 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)秦嶺置業(yè)及西安旅游影響： 本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)若按照6，則轉(zhuǎn)讓完成后，扣除原始投資、投資資金成本、中介費(fèi)用等各項(xiàng)成本費(fèi)用以后，預(yù)計(jì)西安旅游可獲取投資收益2，而公司對(duì)外長(zhǎng)期投資減少3，600萬(wàn)元。 上述資產(chǎn)西安旅游委托陜西興華有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。西安旅游以現(xiàn)金460萬(wàn)元作為出資，占注冊(cè)資本的5％，隨后，西安旅游于2004年12月28日與西安御苑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，％的股權(quán)，％。公司于2004年10月15日成立，成立初，（下稱“該宗土地”）使用權(quán)作價(jià)8，619萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的95％。 （三）交易事項(xiàng) 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露，并須經(jīng)西安旅游董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)。御苑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司與西安旅游的大股東均為西安旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司。 根據(jù)2005年度9月份會(huì)計(jì)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)），截至2005年9月，其總資產(chǎn)9，079萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9，079萬(wàn)元，截至2005年度9月份凈利潤(rùn)0元。 秦嶺置業(yè) 公司全稱：陜西秦嶺山水置業(yè)有限責(zé)任公司； 注冊(cè)地址：XX市XX縣區(qū)灤鎮(zhèn) 注冊(cè)資本：9，079萬(wàn)元注冊(cè)號(hào)碼：6100001020286法定代表人：徐莉娜 經(jīng)營(yíng)范圍?，F(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員28人，均具有豐富的開(kāi)發(fā)，經(jīng)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn)，在全國(guó)各地均有項(xiàng)目運(yùn)作。 陜西昌浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立于2005年4月25日，是一家主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的股份有限公司。 根據(jù)五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的五聯(lián)審字〔2005〕第5018號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至2004年12月31日。 一九九七年九月十五日公司實(shí)施資本公積每10股轉(zhuǎn)增7股分配方案，轉(zhuǎn)增后總股本為15011萬(wàn)股。西安旅游（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是一九九三年十一月八日經(jīng)XX市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)市體改字（1993）96號(hào)文批準(zhǔn)投立的股份有限公司，一九九四年四月十八日在XX
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