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第一篇:非法集資排查方案-文庫吧資料

2024-10-01 03:07本頁面
  

【正文】 假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法吸收資金的。 ,不具有銷售商品、提供服務的真實內容或 者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、 寄存代售等方式非法吸收資金的。 ,以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資 金的。自2014年1月4日起施行明確規(guī)定有以下行為之一屬于非法集資。 2014年6月1日 宣傳資料: 非法集資犯罪活動具有嚴重的社會危害性,不僅危害正常的經融秩序而且損害社會公眾的利益,影響社會穩(wěn)定。儲蓄存款,利國利民,儲蓄存款受法律保護,個人儲蓄存款應到銀行業(yè)監(jiān)督管理機構頒發(fā)有《經營金融業(yè)務許可證》的合法的銀行業(yè)金融機構營業(yè)網點辦理,請勿委托他人。 98 溫馨提示: 平順農村信用合作社忠告廣大民眾: 遠離非法集資、避免財產損失。 ,遠離非法集資 、騙您的錢 ,風險自擔,后果自負 ,一夜暴富是陷阱。 ,警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱,謹防上當受騙。 ,自覺抵制非法集資。同時密切關注網上相關輿情信息,如發(fā)現利用網絡進行非法集資的違法犯罪活動,及時向有關部門報告。 。在縣電視臺滾動播放宣傳信息字幕,播放宣傳片。在平順農村信用合作聯社官方微博、微信公共平臺發(fā)布活動信息以及宣傳標語、宣傳信息宣傳。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)群眾集散地設立咨詢點,發(fā)放宣傳資料,播放防范打擊非法集資專題教育碟片,向群眾派發(fā)宣傳手冊、宣傳單,接受群眾咨詢。 ,發(fā)放宣傳資料,向群眾派發(fā)宣傳手冊、宣傳單,接受群眾咨詢。 。各營業(yè)網點大堂經理、等一線員工,要主動為客戶提供相關業(yè)務和政策咨詢服務,結合業(yè)務宣傳、法律法規(guī)、金融政策宣傳,適時開展非法集資風險提示,提高客戶正確識別和自覺抵制非法集資活動的意識和能力。聯社營業(yè)大廳led屏播放宣傳片,其他網點有電子顯示屏的網點,每天選取了五條宣傳標語進行滾動播放。 二、活動地點 :平順聯社營業(yè)部、及各個營業(yè)網點 三、活動主題:打擊非法集資,共創(chuàng)社會和諧 四、活動內容: 線下宣傳: 、展示宣傳片、電子屏滾動播出等方式,對非法集資的特征、主要表現形式、常見手段等進行宣傳。 第三篇:非法集資策劃 XX縣區(qū)農村信用合作社打擊非法集資宣傳活動策劃 為揭示非法集資給社會和人民群眾造成的危害,引導民眾增強法律意識、風險意識和識別能力,形成打擊處置非法集資工作合力。 加大宣傳力度,營造打擊傳銷和變相傳銷的強大聲勢。 組織好專項打擊活動。 五、下步工作重點 在縣委、政府的正確領導下,繼續(xù)保持高壓態(tài)度,做到露頭就打,采取“端窩點,抓頭目,封帳號,抓遣送,堵回流,重教育”等強有力措施,堅決而又穩(wěn)妥的做好打擊傳銷和變相傳銷工作。 四、存在的問題 由于近期鄰縣加大打擊傳銷力度,致使大量傳銷人員蜂涌至我縣,這些傳銷人員大都文化程度較低,受傳銷頭目的欺騙,由于身無分文,雖經宣傳教育,仍有部分滯留于蒙。目前傳銷活動不斷出現新特點,由原來的以傳銷商品為目的組織變?yōu)橐噪p贏制、電腦排網、框架營銷、假借專賣、代理、特許加盟經營、直銷、連銷、網絡銷售等名義 進行變相傳銷,現在又出現了借會員卡、儲蓄卡、業(yè)務培訓等形式騙取入會費、加盟費、許可費、培訓費的“拉人頭”不見商品的經濟詐騙等形式,花傳銷專項行動,專項行動開始后,抽調的工作人員共分_個檢查組,每組由工商、公安、民政、社區(qū)的__人組成并按照《縣開展打擊非法傳銷活動專項行動實施方案》進行宣傳,散發(fā)宣傳資料,張貼縣人民政府《關于嚴厲打擊非法傳銷活動的通告》___余張,按照通告規(guī)定,對外來人員在我縣從事非法傳銷人員限期離蒙。 三、主動匯報,加強協(xié)調,形成執(zhí)法合力。針對這些情況,加強了宣傳教育疏導工作,一是印制宣傳品和打擊傳銷活動通告,告誡違法分子,不要再繼續(xù)搞違法活動;二是告知廣大群眾不要參與搞傳銷和變相傳銷,分清正常從事經營活動和傳銷、變相傳銷的區(qū)別;三是發(fā)動群眾積極舉報。 二、做好宣傳、教育、疏導工作
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