5農(nóng)信社農(nóng)村信用社案件專項治理心得體會-文庫吧資料
2024-09-11 19:23本頁面
【正文】 發(fā)揮 主體作用，承擔(dān)實(shí)施和操作責(zé)任，要在第一線完成分類的組織、準(zhǔn)備、實(shí)施、驗收等工作。 一、重點(diǎn)突出專項稽核。 目前我們農(nóng)村信用社在案件專項治理工作中主要存在以下問題： 思想覺悟不夠高、 業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高、 內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包 第 2 頁 共 5 頁 括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達(dá)賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實(shí)施獨(dú)立、交叉檢查，是否對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行 持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。其主要內(nèi)容為：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)
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