【正文】 級干部 32 人，農(nóng)村基層黨員干部 21 人。認真開展構(gòu)建警示訓(xùn)誡工作，今年以來，全縣共實施警示訓(xùn)誡 53 人。 三是抓好反腐敗三項工作。組織開展了廉政歌曲大賽。 二是強化宣傳教育 ，增強黨員干部廉潔從政意識和拒腐防變能力。 二、切實加強對全縣黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo) 一是精心安排部署今年反腐敗工作的各項任務(wù)，夯實各級責任。就全縣黨風廉政建設(shè)而言，加大預(yù)防腐敗工作力度，必須堅持施教育于先，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立馬克思列寧主義世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，筑牢拒腐防變的思想道 德防線。在學(xué)習(xí)中，我認真記寫學(xué)習(xí)筆記，還撰寫了一些心得體會文章。作為紀委書記，我堅持帶頭學(xué)習(xí)鄧小平理論、 “ 三個代表 ” 重要思想，學(xué)習(xí) xx 同志在中紀委六次全會上的重要講話和關(guān)于樹立社會主義榮辱觀的重要論述，學(xué)習(xí)中、省紀委六次全會和市紀委五次全會公報、《新黨章學(xué)習(xí)輔導(dǎo)》、《學(xué)習(xí)貫徹黨章知識問卷 》，學(xué)習(xí)懲防體系《實施綱要》、警示訓(xùn)誡防線《實施方案》及《領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉教育讀本》等， “ 七 現(xiàn)報告如下： 一、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強廉潔從政的自覺性和堅定性 黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭是關(guān)系黨和國家生死存亡的一件大事。 （四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。 （二）加強對員工的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強對九種人實行不定期排查，同時對重要崗位人員及九種人定期實行交心談心，幫助員工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認識到合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)保障發(fā) 展的重要性。 （一）加強學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期組織全社員工集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí) sc6000 系統(tǒng)業(yè)務(wù)風險要點、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸 管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。一是業(yè)務(wù)量確實增大，但員工配置不足，上班時間精神高度集中，超成精神疲勞；二是個別員工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步的提高且認識存在 一定的偏差，防范意識尚待加強。如紀律性還不是很強，集中開會時存在員工不穿工作服、手機未關(guān)閉或調(diào)到震動、環(huán)境衛(wèi)生雖然比以前有所提高，但依然存在打掃不徹底等。一是貸后檢查不及時或檢查內(nèi)容過于簡單、格式化；二是在辦理業(yè)務(wù)是存在未通過聯(lián)往及時核對身份證信息；三是信貸人員的借款借據(jù)存在交接不規(guī)范等。由于我社網(wǎng)點較多，事情多，人員少，無法執(zhí)行強制休假等規(guī)章制度，特別是主社業(yè)務(wù)量大，仍然實行復(fù)核制操作方式，在辦理對公業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，占用了較多的時間，超成了客戶等候 時間較長。在以往工作中，對于從聯(lián)社領(lǐng)回的重要空白憑證，因 xx 信用社網(wǎng)點多，每次領(lǐng)回憑證種類和數(shù)量較多，未堅持對每一類重空進行逐份清點到位；網(wǎng)點到主社領(lǐng)取重空因網(wǎng)點人員偏少有時未堅持雙人領(lǐng)取；在對作廢銀行卡的管理上還有待加強。 部分員工在辦理授權(quán)業(yè)務(wù)時，對業(yè)務(wù)憑證審查不嚴、或根本不審核、授權(quán)時未仔細審核屏幕內(nèi)容、機械地進行授權(quán)操作，存在一定風險；柜員授權(quán)后未及時在相關(guān)憑證上簽；按 sc6000 系統(tǒng)柜員權(quán)限級別設(shè)置，在平時辦理業(yè)務(wù)過程中，柜員對相關(guān)業(yè)務(wù)進行了物理授權(quán)，但按聯(lián)社有關(guān)文件要求，需由網(wǎng)點負責人及信用社主任進行審簽的業(yè)務(wù)，不能及時進行審簽。 ，認真查找工作中存在的問題和不足，并及時寫出自查報告，簽訂整改承諾責任書。 、工作職責邊界、安全保衛(wèi)等進行了檢查。不存在逆程序辦理貸款、自批自貸、違反規(guī)定向關(guān)系人發(fā)放貸款等行為，貸款審批符合內(nèi)部授權(quán)、授信管理規(guī)定，借款合同、擔保合同印章、 第 6 頁 共 19 頁 簽名與預(yù)留印鑒、簽名一致、有效，借款人身份證、貸款證、營業(yè)執(zhí)照等貸款資料真實有效。從檢查的情況看，我社各營業(yè)網(wǎng)點的職工均能比較嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，嚴格落實會計出 納基本制度；嚴格執(zhí)行十六項基本規(guī)定，做到了五無、六相符；均能按照 sc6000操作流程辦理每一筆業(yè)務(wù)，各種重空及抵押品入庫保管，各崗位能做到相互配合、相互監(jiān)督，從制度執(zhí)行上杜絕了各種隱患。 、合規(guī)職責是否明確清晰、合規(guī)工作是否正常開展并在組織上得到全面保障的自查。工作領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開動員大會，深入思想發(fā)動，全面部署活動工作目標，落實措施及要求；在會議室制作、張貼標語；制作合規(guī)文化建設(shè)年活動專欄，將職工合規(guī)自檢、違規(guī)自查情況進行張貼；指定專人對活動開展情況進行宣傳報道，增強員工對工作重要性的 第 5 頁 共 19 頁 認識。檢查內(nèi)容包括：人員管理、授權(quán)授信、貸款管理、票據(jù)業(yè)務(wù)、大額資金交易、轄內(nèi)往來、聯(lián)行往來、 現(xiàn)金出納管理、 sc6000 綜合業(yè)務(wù)操作流程、崗位設(shè)置、銀行卡、atm 機、安全保衛(wèi)工作及內(nèi)控規(guī)章制度的執(zhí)行情況等。 今年 5 月以來，我社