【正文】 預算修訂流程 流程編號： HYCW303 主管部門：財務管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產管 理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財務管理 部門 決策部門：總裁、主管副總 26 財務管理流程 —— 月度財務預算考評管理流程 流程名稱：月度財務預算考評管理流程 流程編號： HYCW304 主管部門：財務管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、監(jiān)審 部、資產管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、主管副總 27 財務管理流程 —— 年度財務預算考評管理流程 流程名稱：年度財務預算考評管理流程 流程編號： HYCW305 主管部門：財務管理部 參與部門：監(jiān)審部、人力資源部 配合部門：計劃預算委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產管理部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、董事會 28 財務管理流程 —— 資金計劃管理流程 流程名稱：資金計劃管理流程 流程編號： HYCW306 主管部門：財務管理部 參與部門：總裁 配合部門：計劃預算委員會、總裁辦公室、營運管理部、監(jiān)審部、資產管理 部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、主管副總 29 財務管理流程 —— 資產處置管理流程 流程名稱：項目資產處置管理流程 流程編號： HYCW307 主管部門：資產管理部 參與部門：財務管理部、戰(zhàn)略投資部 配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部 決策部門：總裁、投資決策委員會、董事會 30 財務管理流程 —— 內部審計流程 流程名稱：內部審計流程 流程編號： HYCW308 主管部門：監(jiān)審部 參與部門：總裁 配合部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、資產管 理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：監(jiān)事會、總裁、主管副總 31 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經營計劃制定流程 ?年度經營計劃調整流程 ?部門業(yè)績考核流程 目標管理 XX集團四大關鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?項目投標管理流程 ?項目招標管理流程 財務管理 ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?月度預算考評管理流程 ?年度預算考評管理流程 ?資金計劃管理流程 ?資產處置管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理 ?集團人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓管理流程 ?員工績效考核流程 ?崗位薪酬調整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 32 人力資源管理流程 —— 集團人力資源規(guī)劃流程 流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程 流程編號： HYRL401 主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、資產管 理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司 配合部門： 決策部門：董事會、總裁 33 人力資源管理流程 —— 員工招聘管理流程 流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號： HYRL402 主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總 34 人力資源管理流程 —— 員工培訓管理流程 流程名稱：員工培訓管理流程 流程編號： HYRL403 主管部門：人力資源部 參與部門：培訓需求部門 配合部門：人力資源委員會 決策部門：總裁、主管副總 35 人力資源管理流程 —— 員工績效考核流程 流程名稱：員工績效考核流程 流程編號： HYRL404 主管部門：人力資源部 參與部門：財務管理部、監(jiān)審部 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總 36 人力資源管理流程 —— 崗位薪酬調整流程 流程名稱：崗位薪酬調整流程 流程編號： HYRL405 主管部門：人力資源部 參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資產管理部、事業(yè) 部、下屬公司 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總 37 人力資源管理流程 —— 人員任免管理流程 流程名稱：人員任免管理流程 流程編號： HYRL406 主管部門：人力資源部 參與部門：用人部門、直接上級部門 配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、直接上級 38 人力資源管理流程 —— 離職管理流程 流程名稱：離職管理流程 流程編號： HYRL407 主管部門：人力資源部 參與部門：財務管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門：人力資源委員會、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資 產管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總、離職人直接上級 39 目 錄 一、關鍵管理流程規(guī)劃基本事項 二、 XX集團關鍵管理流程規(guī)劃 三、 XX集團關鍵管理流程圖及操作標準說明 1 2 二、 XX集團關鍵管理流程規(guī)劃 3 40 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經營計劃制定流程 ?年度經營計劃調整流程 ?部門業(yè)績考核流程 目標管理 XX集團四大關鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項目投資管理決策流程 ?項目投資管理監(jiān)控流程 ?項目投資登記管理流程 ?項目投標管理流程 ?項目招標管理流程 財務管理 ?會計核算流程 ?年度財務預算編制流程 ?月度預算修訂流程 ?月度預算考評管理流程 ?年度預算考評管理流程 ?資金計劃管理流程 ?資產處置管理流程 ?內部審計流程 人力資源管理 ?集團人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓管理流程 ?員工績效考核流程 ?崗位薪酬調整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 41 流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號： HYZL101 主管部門：戰(zhàn)略投資部 結束 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進行戰(zhàn)略研究 審核 總裁 /總裁辦公會 董事會 戰(zhàn)略投資部 確認戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 提出工作目標 制定工作計劃 提出報告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報告 執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 提出戰(zhàn)略研究任務 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 審核 否 否 否 是 是 是 42 流程名稱 發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號 HYZL101 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 董事會提出戰(zhàn)略研究任務 1個工作日 2 總裁 /總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的工作目標 戰(zhàn)略目標 1個工作日 3 戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計劃 戰(zhàn)略研究計劃 2個工作日 4 戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調研相關業(yè)務市場，分析競爭對手等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務 信息，競爭對手信息 5個工作日 5 戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 5個工作日 6 各部門和事業(yè)部提出修改意見 2個工作日 7 戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 2個工作日 8 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結果 1個工作日 9 總裁 /總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結果 1個工作日 10 董事會審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報告 1個工作日 11 戰(zhàn)略投資部確認戰(zhàn)略規(guī)劃報告 1個工作日 12 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 3－ 5年 整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標準說明 43 結束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計劃 總裁 /總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 營運管理部 分解為各部門 /事業(yè)部目標 匯總 編制年度經營計劃 審核 下發(fā)年度經營計劃 審核 下達計劃編制通知 執(zhí)行計劃 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 是 否 否 董事會 下達年度經營任務 開始 1 明確年度經營總目標 存檔 審批 10 是 否 流程名稱：年度經營計劃制定流程 流程編號： HYZL102 主管部門：營運管理部 44 流程名稱 年度經營計劃制定流程 流程編號 HYZL102 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 董事會下達年度經營任務 任務通知書 1個工作日 2 明確公司總體經營目標 集團總體經營目標 1個工作日 3 總裁辦公會下達編制年度經營計劃的通知 編制通知 1個工作日 4 營運管理部把集團總體經營目標分解為各部門 /事業(yè)部的經營目標 集團總體經營目標 各部門 /事業(yè)部經營目標 2個工作日 5 各部門 /事業(yè)部制訂年度經營計劃 各部門 /事業(yè)部經營目標 各部門 /事業(yè)部年度經營計劃 5個工作日 6 營運管理部對各部門 /事業(yè)部的年度經營計劃進行匯總 2個工作日 7 營運管理部對各部門 /事業(yè)部的年度經營計劃進行審核 2個工作日 8 營運管理部編制集團年度經營計劃 各部門 /事業(yè)部的年度經營計劃 公司年度經營計劃初稿 5個工作日 9 總裁 /總裁辦公會審核集團年度經營計劃 審核結果 1個工作日 10 董事會審批集團年度經營計劃 審批結果 1個工作日 11 營運管理部下發(fā)集團年度經營計劃 公司年度經營計劃 1個工作日 12 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行集團年度經營計劃 1個工作日 年度經營計劃制定流程操作標準說明 45 營運管理部 各部門 /事業(yè)部 /下屬公司 總裁 /主管副總 開始 1 根據需要提出計劃修正案 批準？ 結束 匯總計劃修正案 計劃執(zhí)行 計劃更改 ,并通知相關部門執(zhí)行新的經營計劃 通知相關部門執(zhí)行原計劃 審核 /駁回經營計劃更新 是 否 是 否 3 2 4 6 5 8 9 執(zhí) 行 10 分析計劃修正草案 ,提出修改意見 修改 7 溝通、反饋 上報 下達 下達 流程名稱：年度經營計劃調整流程 流程編號： HYZL103 主管部門：營運管理部 董事會 審批 /駁回經營計劃更新 46 流程名稱 年度經營計劃調整流程 流程編號 HYZL103 主管部門 營運管理部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 時間標準 1 各部門 /下屬公司執(zhí)行既定年度經營計劃 2 各部門 /下屬公司根據年度經營計劃執(zhí)行實際情況提出計劃修正案 計劃修正案 3 營運管理部匯總年度各部門 /下屬公司年度經營計劃修正案 計劃修正案 1個工作日 4 營運管理 部分析各部門 /下屬公司年度經營計劃修正案，提出修改建議 計劃修正案 計劃修正案修改建議 3個工作日 5 各部門 /下屬公司根據 戰(zhàn)略投資 部的反饋建議修改計劃修正案 計劃修正案修改建議