【正文】 提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由所屬部門(mén)經(jīng)理或分管副總裁審閱、提出意見(jiàn) 集團(tuán)職能部門(mén) 4 進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資部 5 綜合討論、審核修改公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 6 簽字批準(zhǔn) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 董事局主席 7 形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案（包括年度計(jì)劃分解），并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說(shuō)明 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各職能部門(mén) 各子公司 年度各職能部門(mén)工 作計(jì)劃草案 制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 組織制定年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 匯總年度經(jīng)營(yíng)及工作計(jì)劃，并編制集團(tuán)總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 實(shí)施本職能部門(mén) 年度工作計(jì)劃 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 實(shí)施本公司年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)預(yù)算 工作流程 審批 是 否 審批通過(guò) 是 否 年度各職能部門(mén)工 作計(jì)劃 存檔 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 簽字發(fā)布 8 年度子公司綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 流程名稱(chēng) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營(yíng)分解。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案，制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 戰(zhàn)略投資部 2 簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 總裁 3 形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并下發(fā)，通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合工作計(jì)劃 戰(zhàn)略投資部 4 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定各職能部門(mén)的年度綜合工作計(jì)劃 各職能部門(mén)、子公司 部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總裁 5 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定各子公司的年度綜合工作計(jì)劃 各子公司 6 匯總各職能部門(mén)及子公司年度工作計(jì)劃，編制公司年度工作計(jì)劃 戰(zhàn)略投資部 7 審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 總裁 8 簽字發(fā)布公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案 總裁 9 形成正式的年度各職能部門(mén)及各子公司工作計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行 戰(zhàn)略投資部 10 實(shí)施各職能部門(mén)、各子公司年度工作計(jì)劃 各職能部門(mén)、子公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說(shuō)明 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各子公司董事 長(zhǎng) /總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo) 確定各指標(biāo)權(quán)重 提出反饋意見(jiàn) 提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算 形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿 簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū) 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本 審批 是 否 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū) 1 2 3 6 4 5 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程說(shuō)明 流程名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司與各子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)的制定。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo) 戰(zhàn)略投資部 2 確定各指標(biāo)權(quán)重 戰(zhàn)略投資部 3 結(jié)合各子公司董事長(zhǎng) /總經(jīng)理提出的反饋意見(jiàn)，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本 戰(zhàn)略投資部 4 結(jié)合財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿 戰(zhàn)略投資部 5 審批 總裁 6 與子公司董事長(zhǎng) /總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，一般在每年的一月份進(jìn)行 子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程 總裁 子公司各職能部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 各子公司 各職能部門(mén) 提交各職能線的分析報(bào)告 提交各職能線的分析報(bào)告 各子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 分析報(bào)告匯總 提煉形成集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，針對(duì)偏差提出應(yīng)對(duì)措施 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策 落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施 落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施 審核 是 否 1 1 4 6 8 8 2 3 7 5 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程說(shuō)明 流程名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)總部對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行的過(guò)程控制。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén)提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析 各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén) 2 子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告應(yīng)反映各個(gè)階段的工作重心 子公司計(jì)劃管理部門(mén) 3 各職能部門(mén)及子公司的分析報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資部 4 集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告對(duì)企業(yè)運(yùn)行狀況需要進(jìn)行深入的分析，而不是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)羅列，針對(duì)出現(xiàn)的偏差要提出改善的建議 戰(zhàn)略投資部 5 總裁對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告提出修改建議 總裁 6 季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的參與人員包括各子公司總經(jīng)理，是月度會(huì)議的擴(kuò)大會(huì)議 戰(zhàn)略投資部 7 總裁根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀對(duì)各項(xiàng)措施進(jìn)行決策，列入下一階段工作計(jì)劃 總裁 8 各職能部門(mén)及子公司積極落實(shí)會(huì)議決定，并在下次會(huì)議上進(jìn)行反饋 各職能部門(mén) 對(duì)外項(xiàng)目投資決策 流程 戰(zhàn)略投資部 各相關(guān)職能部門(mén) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁 綜合論證、審批 項(xiàng)目建議書(shū) 是 組織投資項(xiàng)目運(yùn)作前期論證、談判 否 正式立項(xiàng)運(yùn)作 撰寫(xiě)投資項(xiàng)目 建議書(shū) 簽字批準(zhǔn) 是 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 方案 配合進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作論證 修改項(xiàng)目建議書(shū) 1 2 3 4 5 6 7 否 流程名稱(chēng) 對(duì)外 項(xiàng)目投資決策流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于輔助公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組以及新項(xiàng)目等對(duì)外投資重大項(xiàng)目立項(xiàng)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判 戰(zhàn)略投資部 2 配合（包括財(cái)務(wù)管理部等）戰(zhàn)略投資部進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作的前期論證與談判 各相關(guān)職能部門(mén) 3 撰寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū) 戰(zhàn)略投資部 4 綜合討論、審核投資項(xiàng)目建議書(shū)決定是否立項(xiàng) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 5 提出項(xiàng)目建議書(shū)修改意見(jiàn) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 6 審批項(xiàng)目 總裁 7 正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作 戰(zhàn)略投資部 對(duì)外項(xiàng)目投資決策 流程說(shuō)明 提出項(xiàng)目申請(qǐng) 簽字批準(zhǔn) 是 否 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際， 組織項(xiàng)目論證 項(xiàng)目正式立項(xiàng) 項(xiàng)目管理組成立 組織成立 項(xiàng)目管理組 編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告 綜合討論、修改、 審批立項(xiàng)報(bào)告 是否立項(xiàng) 暫不立項(xiàng) 是 否 審核項(xiàng)目 管理組 審批是否同意 是 否 是 否 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 提出立項(xiàng)申請(qǐng) 1 2 3 4 5 6 7 1 8 內(nèi)部 規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程 各下屬單位 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁 流程名稱(chēng) 內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效