【正文】 0 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值5%內(nèi) 位于目標(biāo)值%內(nèi) 位于目標(biāo)值10%內(nèi) 位于目標(biāo)值10%以上 510% 05% 等于目標(biāo)值 位于目標(biāo)值5%內(nèi) 位于目標(biāo)值%內(nèi) 位于目標(biāo)值10%內(nèi) 位于目標(biāo)值10%以上 ?包括總部人員薪資以及總部主持的集團(tuán)范圍內(nèi)的人員培訓(xùn)與發(fā)展支出 35 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，確保評(píng)估流程順暢，并根據(jù)反饋結(jié)果積極提出戰(zhàn)略性的評(píng)估制度創(chuàng)新 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，確保評(píng)估流程順暢，能根據(jù)反饋結(jié)果作出相應(yīng)的改進(jìn)建議 基本按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，并對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行追蹤反饋，作出總結(jié)和一定的調(diào)整 按照公司制度對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行公正評(píng)估，但不能根據(jù)反饋結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步行動(dòng) 不能協(xié)調(diào)評(píng)估流程，對(duì)評(píng)估中出現(xiàn)的問題不予理睬 5 4 2 1 3 培訓(xùn)與發(fā)展 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃付諸行動(dòng)，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了大幅度提升 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂較為詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃付諸行動(dòng)，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了較為明顯的提升 根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，受訓(xùn)人的技能和態(tài)度有了一定的提升 能夠根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓(xùn)計(jì)劃，但不能取得預(yù)期效果 不能根據(jù)公司戰(zhàn)略制訂培訓(xùn)計(jì)劃，而且計(jì)劃往往流于形式 人員考評(píng) 指 標(biāo) 權(quán)重 資料來源 15% 10% 分管副總 培訓(xùn)反饋資料 分管副總 評(píng)估反饋資料 5% 薪資設(shè)計(jì)與管理 根據(jù)公司戰(zhàn)略設(shè)計(jì)高激勵(lì)性的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國(guó)家法律法規(guī)辦事 能夠根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)計(jì)薪資系統(tǒng)，并能在日常薪資管理中確保不出現(xiàn)勞資糾紛 根據(jù)公司戰(zhàn)略設(shè)計(jì)相應(yīng)的薪資系統(tǒng)，在日常薪資管理中完全按照國(guó)家法律法規(guī)辦事 分管副總 薪資系統(tǒng)不能適應(yīng)公司要求而不進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)常因管理不善而出現(xiàn)勞資糾紛 能夠根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)計(jì)薪資系統(tǒng)，但日常薪資管理不力，有時(shí)出現(xiàn)勞資糾紛 接下頁 36 5 4 2 1 3 指 標(biāo) 權(quán)重 資料來源 人員流動(dòng)與晉升 組織各層級(jí)都具有合適的人員配備，具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織各層級(jí)都具有較為合適的人員配備，并具有良好的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織各層級(jí)基本無冗員或人員短缺現(xiàn)象，并具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織某些部門出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，但具有一定的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 組織部門內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)冗員或人員短缺現(xiàn)象，沒有相應(yīng)的晉升、崗位輪換和淘汰機(jī)制 制度建設(shè) 在人力資源管理的主要方面制定了較為詳細(xì)、合理可行的政策 在人力資源管理的各個(gè)方面制定了非常詳細(xì)、合理可行并具有創(chuàng)新性的政策 在人力資源管理的各個(gè)方面制定了非常詳細(xì)、合理可行的政策 在人力資源管理的主要方面制定了較為合理可行的政策，但某些方面存在漏洞 制定的政策不能反映人力資源管理的主要方面，影響了公司的人員正常管理 20% 10% 分管副總 分管副總 37 職務(wù)名稱：計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位：總部 部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部 職務(wù)代碼： 職責(zé)：參與公司重大事務(wù)；公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)管理；管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部 公司計(jì)劃與財(cái)務(wù)管理 監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行 主持制作公司月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表 擬訂公司財(cái)務(wù)管理制度，終審后監(jiān)督執(zhí)行 現(xiàn)金流量控制，確保資金的及時(shí)到位 監(jiān)督業(yè)務(wù)單位的財(cái)務(wù)運(yùn)行 確保公司履行國(guó)家規(guī)定的財(cái)政稅務(wù)政策及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與會(huì)計(jì)制度 主持?jǐn)M訂公司資產(chǎn)管理制度，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 監(jiān)督公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率 負(fù)責(zé)公司報(bào)稅與納稅 尋找機(jī)會(huì)以減輕公司稅務(wù)負(fù)擔(dān) 同相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切的關(guān)系 組織本公司的會(huì)計(jì)核算 管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部 主持?jǐn)M訂計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度、季度、月度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金流計(jì)劃，終審后負(fù)責(zé)執(zhí)行 主持?jǐn)M訂計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作人員的職務(wù)說明書與績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 38 ?主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的定崗定編、人員招聘、任免、培訓(xùn)計(jì)劃績(jī)效考評(píng)與獎(jiǎng)懲決定 ?參與公司重大事務(wù) ?參與初審公司三層面評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃 ?擬訂公司預(yù)算大綱 ?匯編公司業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算 ?匯編公司現(xiàn)金流計(jì)劃 ?擬定公司預(yù)算 ?其它 ?完成常務(wù)副總經(jīng)理委托和自我發(fā)展的其它工作 ?組織關(guān)系： ?向上：向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào) ?平行：與總部其他部門經(jīng)理、管理處保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 ?向下： ?計(jì)劃財(cái)務(wù)部人員直接向他負(fù)責(zé) ?各業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)人員在業(yè)務(wù)上對(duì)他負(fù)責(zé) ?外部：同他的人員一道開發(fā)與管理同各主要團(tuán)體的關(guān)系 ?商業(yè)銀行 ?外部審計(jì)師 ?工商、稅務(wù)機(jī)構(gòu) ?財(cái)政、外匯管理等機(jī)構(gòu) 39 任職資格： 由常務(wù)副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任命 教育背景：大學(xué)本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè) 工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上大型企業(yè)財(cái)務(wù)主管或會(huì)計(jì)師事務(wù)所中級(jí)以上職務(wù)經(jīng)驗(yàn) 技能（語言、計(jì)算機(jī)）： 能力要求： 出色的分析能力 較強(qiáng)的組織與協(xié)調(diào)能力 熟悉： 國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng) 財(cái)務(wù)與管理會(huì)計(jì) 稅務(wù)法規(guī) 40 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 現(xiàn)金流量計(jì)劃執(zhí)行率 公司預(yù)算執(zhí)行率 部們預(yù)算執(zhí)行率 10％ (5% ~10%) 177。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 10% 10% 基本能隨預(yù)算 外部環(huán)境作出 調(diào)整 及時(shí)隨預(yù)算外 部環(huán)境作出調(diào) 整 隨預(yù)算外部 環(huán)境能作出 較快調(diào)整 隨預(yù)算外部 環(huán)境作出調(diào) 整滯后 隨預(yù)算外部 環(huán)境作出調(diào) 整嚴(yán)重滯后 23 23 職務(wù)名稱：總經(jīng)理助理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位：總部 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)：完成總經(jīng)理委托的各項(xiàng)工作 參與公司重大事務(wù) 參與公司戰(zhàn)略的制訂和實(shí)施 參與終審公司戰(zhàn)略規(guī)劃 參與初審公司現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃 參與重大交易的規(guī)劃和實(shí)施 參與具體提案的評(píng)估和決策 完成總經(jīng)理委托的單項(xiàng)工作 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)政府、股票市場(chǎng)相關(guān)機(jī)構(gòu)等的公關(guān)工作 參與制定公司預(yù)算計(jì)劃和制訂公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、各項(xiàng)管理制度及績(jī)效監(jiān)測(cè) 參與擬訂和初審公司預(yù)算大綱 參與初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計(jì)劃和公司預(yù)算，終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計(jì)劃 參與終審部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) 參與終審部門與業(yè)務(wù)單位的管理制度 參與業(yè)務(wù)單位的績(jī)效評(píng)估 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 24 組織關(guān)系： 向上：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé) 副總經(jīng)理：根據(jù)具體情況與總經(jīng)理的委托協(xié)助副總經(jīng)理的工作 向下：根據(jù)總經(jīng)理的委托在單項(xiàng)的項(xiàng)目工作中領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組成員 外部：協(xié)助總經(jīng)理發(fā)展并管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系，包括： 政府部門 證券分析家與金融機(jī)構(gòu) 金融報(bào)刊 境外公關(guān)公司 有可能建立合作關(guān)系的企業(yè) 任職資格： 由總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命 教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 工作經(jīng)驗(yàn)： 5年以上大型企業(yè)中高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn) 技能（語言、計(jì)算機(jī)等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計(jì)算機(jī) 能力要求： 出色的商業(yè)判斷力和分析技能 出色的談判能力 行政與人事管理能力 良好的協(xié)調(diào)與溝通技能 25 職務(wù)名稱：香港辦事處主任 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)：主持公司駐香港辦事處的工作；研究資本市場(chǎng)并管理投資者關(guān)系 主持公司駐香港辦事處的工作 主持?jǐn)M訂和初審預(yù)算與計(jì)劃 主持?jǐn)M訂和初審績(jī)效指標(biāo) 主持制訂工作程序與管理制度并管理日常事務(wù) 主持香港辦事處的定崗定員、人員招聘、業(yè)績(jī)考評(píng)、獎(jiǎng)懲及人員任免 研究境外資本市場(chǎng)并管理投資者關(guān)系 研究境外資本市場(chǎng)，提供各種提高股東價(jià)值的建議 從股市及投資者角度提供資本結(jié)構(gòu)和紅利政策建議 設(shè)計(jì)并管理向投資者溝通公司戰(zhàn)略規(guī)劃和績(jī)效的策略 參與規(guī)劃和實(shí)施同境外資本市場(chǎng)相關(guān)的重大交易，如股票發(fā)行、股票回購等 其它 完成其它總經(jīng)理委托與自行發(fā)展的工作 組織關(guān)系： 向上：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé) 平行：同董事會(huì)秘書溝通與協(xié)調(diào)股票市場(chǎng)相關(guān)事務(wù) 向下：香港辦事處員工直接對(duì)他負(fù)責(zé) 外部：同其下屬人員發(fā)展并管理同主要外部團(tuán)體的關(guān)系，包括： 26 ?境外投資者（主要是基金經(jīng)理） ?證券分析家 ?金融報(bào)刊 ?境外公關(guān)公司 ?有可能建立合作關(guān)系的境外企業(yè)與政府機(jī)構(gòu) ?任職資格： ?由總經(jīng)理任命 ?教育背景：大學(xué)本科或以上學(xué)歷 ?工作經(jīng)驗(yàn)： 3年以上大型企業(yè)中級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn) ?技能（語言、計(jì)算機(jī)等）：中英文讀寫聽流利；能熟練使用計(jì)算機(jī) ?能力要求： ? 良好的協(xié)調(diào)與溝通技能 ? 出色的談判能力 ? 行政與人事管理能力 27 職務(wù)名稱：綜合部經(jīng)理 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位：總部 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)：參與公司重大事務(wù)；總部辦公后勤；合同管理；總部行政財(cái)務(wù)管理；文件檔案管理；管理境內(nèi)的公共關(guān)系 。 5% 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 10% 流動(dòng)比率 20% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 公 司 預(yù) 算 營(yíng)收預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 預(yù)算靈活性 10 ％ (5% ~10%) 177。 5%之內(nèi) 低于目標(biāo) 510% 低于目標(biāo) 10% 現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù) 18 職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān) 設(shè)立日期： 業(yè)務(wù)單位： 部門： 職務(wù)代碼： 職責(zé)：；參與公司戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、預(yù)算計(jì)劃與管理控制、財(cái)務(wù)管理，同時(shí)作為總經(jīng)理及其他主管在財(cái)務(wù)方面的內(nèi)部顧問（專業(yè)影響力） 公司戰(zhàn)略 在制訂公司價(jià)值最大化總體戰(zhàn)略方面發(fā)揮重要作用 參與終審公司 3層面業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃 促進(jìn)各業(yè)務(wù)單位在同現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)的領(lǐng)域?qū)ふ覙I(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 促進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)部在公司戰(zhàn)略規(guī)定的行業(yè)尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理評(píng)估公司現(xiàn)有能力同公司戰(zhàn)略所要求的能力間的差距，找出彌補(bǔ)這種差距的公司能力發(fā)展方案 主持對(duì)具體提案和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)估并參與業(yè)務(wù)評(píng)估 主持審查現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，確保其價(jià)值最大化 不斷評(píng)估各項(xiàng)計(jì)劃的價(jià)值創(chuàng)造潛力 評(píng)估現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)其它公司的價(jià)值，尋找通過出售現(xiàn)有業(yè)務(wù)增值的 機(jī)會(huì) 關(guān)注經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化可能給公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來的價(jià)值變化 在重大提案上為總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)單位主管提供其對(duì)公司價(jià)值影響的專家意見 主持制訂財(cái)務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)極其監(jiān)督制度 參與規(guī)劃和實(shí)施公司重大交易 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 擬訂、建議并實(shí)施公司總體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 19 ?擬訂公司資本結(jié)構(gòu)與紅利政策的建議 ?主持重大財(cái)務(wù)交易和資本運(yùn)作的談判與實(shí)施，包括借貸、股票與債券發(fā)行、股權(quán)重購以及購并等等 ?預(yù)算計(jì)劃與管理控制 制訂預(yù)算計(jì)劃與相關(guān)業(yè)務(wù)流程，確保高層經(jīng)理決策所需信息的準(zhǔn)確、及時(shí)與完整，并監(jiān)測(cè)績(jī)效 ?主持制定公司預(yù)算大綱，并參與終審 ?主持制定公司預(yù)算，并參與終審部門預(yù)算和業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?主持制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算流程 ?參與對(duì)業(yè)務(wù)單位的績(jī)效評(píng)估 ?財(cái)務(wù)管理 ?確保履行公司各項(xiàng)外部申報(bào)和規(guī)定的義務(wù) ?建立資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督其實(shí)施 ?確保公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率 ?確保公司履行報(bào)稅與納稅義務(wù) ?尋找機(jī)會(huì)以減輕公司稅務(wù)負(fù)