【正文】 貴名義稱有一筆巨款，因某種變故必須轉(zhuǎn)移出國，希望收件人能借其銀行賬戶一用，并將因此獲得資金的３０％以上的優(yōu)厚饋贈(zèng)。 手續(xù)費(fèi) 寄出后則無了下文。 ? 有的詐騙分子則以官方機(jī)構(gòu)名義，邀請(qǐng)國外公司來商洽簽訂 政府采購合同 。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 謹(jǐn)防“西非詐騙 ? 騙術(shù)二：以西非國家共同體等地區(qū)組織和政府采購的名義進(jìn)行國際招標(biāo)，利用我一些公司對(duì)國外招標(biāo)程序不熟悉的弱點(diǎn)行騙。國內(nèi)公司貿(mào)然發(fā)貨，自然血本無歸。據(jù)調(diào)查，他們只需配備上網(wǎng)電腦和傳真機(jī)，甚至利用街頭網(wǎng)吧和公用電話便可向國外公司廣為 撒網(wǎng) ，其在網(wǎng)上慣用的詐騙伎倆有以下幾種： ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 謹(jǐn)防“西非詐騙 ? 騙術(shù)一：杜撰一個(gè)公司或某國際機(jī)構(gòu)商務(wù)代理，聲稱出高價(jià)購買急需的某種貨物。一些來自尼日利亞的不法分子通過向全球發(fā)送大量信函和傳真進(jìn)行商業(yè)欺詐活動(dòng)，當(dāng)時(shí)不少歐洲和亞洲國家公司受騙上當(dāng)損失慘重。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 謹(jǐn)防“西非詐騙 ? 西非國家：尼日利亞、尼日爾、喀麥隆、多哥、加納、貝寧、乍得、中非、赤道幾內(nèi)亞。 ? 客戶向多哥公司交涉，該公司矢口否認(rèn)假票的事實(shí)。英國銀行證實(shí)該匯票為假票?？蛻舴浅＝辜保?qǐng)我行設(shè)法以最快的速度查出該票的情況。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 多哥 ? 匯票寄出后，多哥公司多次打電話、發(fā)傳真給我行客戶，指出雙方達(dá)成的交貨條件是“見票發(fā)貨” ， 要求按照協(xié)議規(guī)定，盡快發(fā)貨。 ? 6月 6日， X公司向我行提交了作為該試定單貨款的匯票，金額 GBP14000，出票行為 FOREIGN EXCHANGE COMPANY LIMITED LONDON，看似一家金融公司，付款行為英國國民西敏寺銀行肯特市分行（ NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC，KENT）。多哥客戶提出，銀行同意電匯，但是要求提供雙方以前的交易單據(jù)，銀行還建議先下一份試定單（ TRIAL ORDER），用銀行匯票結(jié)算，在試定單的貨物到達(dá)后，銀行確認(rèn) X公司確能履行合約后，將把全額款項(xiàng)匯到 X公司的帳戶。 ? 出口企業(yè)應(yīng)關(guān)注由此產(chǎn)生的收匯風(fēng)險(xiǎn) ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 多哥 ? 我行客戶 X公司同多哥的進(jìn)口商達(dá)成一份出口 23328雙鞋的合同，金額 USD57024。 ? （四）政府效率低下，手續(xù)繁瑣。 ? （二）港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后。到 2月底，共有 80多艘船舶在拉各斯港等待卸貨，未來兩周，還將有 106艘船舶抵達(dá)港口。等待被轉(zhuǎn)運(yùn)堆場(chǎng)的大量集裝箱滯留在港口，到港的船舶沒有足夠的空間卸貨，導(dǎo)致進(jìn)港船舶在港區(qū)漂泊，航道擁堵。該堆場(chǎng)另有 9000個(gè)集裝箱等待被運(yùn)往其他堆場(chǎng)。但與往年不同的是，此次高峰峰值之大、持續(xù)時(shí)間之長前所未有。 拉各斯港口包括阿帕帕港（ Apapa Port）和丁砍島港（ Tin Can Island Port），承擔(dān)了尼 70％左右外貿(mào)貨物的進(jìn)出口任務(wù)，阿帕帕港是拉各斯最大的港口。在與尼商簽合同時(shí)，不要接受遠(yuǎn)期 L／ C或貨到付款 D／ A、 D／ P等付款方式，以防上當(dāng)受騙 。 ? 通常，尼商第一單信守承諾，及時(shí)付款，沒有任何推遲和延誤，從而獲取我公司的信任，第二單就開始詐騙。因此，不法尼商與尼海關(guān)勾結(jié)，待貨物到港后拒不付款，甚至不索要提單，最后以無主貨名義由海關(guān)拍賣，從中謀取暴利。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 尼日利亞 （ 1）尼日利亞誠信文化基礎(chǔ)薄弱，社會(huì)信譽(yù)度整體不高，企業(yè)信用和銀行信用較差，商業(yè)詐騙盛行；尼日利亞部分公司經(jīng)常會(huì)由于市場(chǎng)或其它一些臨時(shí)變故尋找各種借口推遲或惡意拒付貨款 （ 2）按照尼通關(guān)手續(xù)規(guī)定，進(jìn)口商必須辦理 CRI進(jìn)口手續(xù)，否則不準(zhǔn)貨物入港。幾個(gè)月后，買方出現(xiàn)，打電話給我公司，索要定金，威脅說如不歸還定金將前往廣交會(huì)搗亂，氣焰囂張。特別是如果對(duì)方在信函中對(duì)喀麥隆政府機(jī)構(gòu)的描述使用了“聯(lián)邦”一詞 ,則基本上可以斷定是尼日利亞騙子，因?yàn)榭溌儆诠埠蛧锹?lián)邦制，尼日利亞才是“聯(lián)邦共和國”。 識(shí)別方法：喀麥隆的官方語言名義上為法語和英語，但實(shí)際上法語占絕對(duì)主導(dǎo)地位，所以喀麥隆企業(yè)絕大多數(shù)是以法文命名的，而且杜阿拉和雅溫得這兩個(gè)最主要的城市都屬于法語區(qū)，所以這兩個(gè)城市的企業(yè)以法語命名的就更多，能夠流利地使用英文的喀麥隆商人也不在多數(shù)。 識(shí)別方法：喀麥隆電話的國家代碼為 00237，國內(nèi)無地區(qū)代碼，全國電話號(hào)碼均為 7位數(shù)，杜阿拉的固定電話以 3開頭，雅溫得以 2開頭，以其他數(shù)字開頭的電話均屬移動(dòng)電話。 特點(diǎn)二：客戶基本上是通過國際互聯(lián)網(wǎng)新結(jié)識(shí)的，電子郵件是主要通訊方式。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? ? 喀麥隆商業(yè)欺詐的特點(diǎn)及識(shí)別方法 特點(diǎn)一：通常以十分誘人的合同作為誘餌，如比較大的合同額、優(yōu)惠的付款條件等。 ? 公司產(chǎn)品目錄和宣傳印刷品可以提供，但貨值高、數(shù)量大的樣品不可輕易提供，除非客戶已經(jīng)預(yù)付樣品費(fèi)。由于警惕性高而且處理得當(dāng)，我公司及時(shí)識(shí)破了對(duì)方的騙局，避免了經(jīng)濟(jì)損失。 ? 經(jīng)調(diào)查，喀麥隆濱海省外匯管理部門并無上述工作人員，也沒有要求出口商提供樣品之類的規(guī)定；同時(shí)也未能查到上述喀麥隆進(jìn)口商的商業(yè)注冊(cè)登記材料。 ? 然后，一位自稱是喀麥隆外匯管理部門工作人員的人給我公司發(fā)來電子郵件，聲稱進(jìn)口商已將貨款 186萬美元存入喀麥隆外匯管理部門專用帳戶，只要中方向其寄發(fā) 4臺(tái) DVD樣機(jī)及公司有關(guān)材料，上述貨款即可在 48小時(shí)內(nèi)匯入我公司帳戶。 ? （三）如需委托律師，請(qǐng)?jiān)陔娻]上述登記表同時(shí)，將案情以英文描述發(fā)我處，以便協(xié)助商請(qǐng)律師。 ? （二）填寫《中國公司貿(mào)易糾紛投訴登記表》，特別是需要填寫進(jìn)口公司名稱、負(fù)責(zé)人名稱、護(hù)照號(hào)碼、出生年月日。公司倒閉后無法再追帳。土耳其公司小公司居多，公司注冊(cè)和倒閉都很容易，許多小公司出現(xiàn)糾紛后即宣布倒閉。貨物到港后，如原進(jìn)口商拒收，貨物轉(zhuǎn)售時(shí)，提單必須有第一收貨人的背書，如收貨人不肯背書，只有通知銀行退回提單到國內(nèi)更改提單。 （ 3）、貨物被拍賣時(shí)，原進(jìn)口商為第一購買人。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 土耳其 ? 土耳其海關(guān)有三條規(guī)定比較重要，如出口商不謹(jǐn)慎，將會(huì)處于非常被動(dòng)地位： （ 1）、貨物到港后，如未收到收貨人的正式“拒絕收貨通知”，海關(guān)不允許出口商將貨物拉回或轉(zhuǎn)運(yùn)。 通常情況是部分巴商第一單信守承諾，及時(shí)付款，沒有任何推遲和延誤，從而獲取我出口公司的信任，在我公司放松警惕的情況下第二單就開始詐騙。因此，不法巴商與當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)勾結(jié)，待貨物到港后拒絕付款提貨，要求降價(jià)，甚至不索要提單，最后以無人提貨（無貨主）名義由海關(guān)拍賣，從中牟取暴利。 ? ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 巴基斯坦 （ 2）、巴商利用當(dāng)?shù)卣叩木窒扌院筒环P(guān)系達(dá)到壓價(jià)和行騙的目的。在這種情況下，我公司對(duì)進(jìn)口商的信譽(yù)可以說根本無法保證。 ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 巴基斯坦 ? （ 1）、采用 D/P付款方式簽訂合同雖然可以抓住更多的商機(jī)，但風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)巴基斯坦這樣的發(fā)展中國家來說風(fēng)險(xiǎn)就更大了。 ? 后來通過經(jīng)商室和友好巴商的協(xié)助調(diào)查，到海關(guān)確認(rèn)這單貨物早已被清關(guān)放行。 ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 巴基斯坦 ? 案例 3： 山東某外貿(mào)進(jìn)出口公司在收到巴商 10％的預(yù)付款后，忽視了 D/P支付的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將貨物的提單和裝箱單傳真巴商。 ? 當(dāng)前形勢(shì)下出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 個(gè)別國家貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)： ? 巴基斯坦 ? 案例 2： 寧波一外貿(mào)公司同巴商簽訂了價(jià)值 21053多美元的五金工具出口合同，在收到巴方 400美元的預(yù)付款后就冒然將貨物發(fā)運(yùn)。 ? 巴商在貨物抵達(dá)卡拉奇港后以商品質(zhì)量問題及公司沒錢為理由拒絕去銀行贖單提貨，最后又以發(fā)票不符提出要中方以 4000美元價(jià)格將貨物賣給他。如果進(jìn)口商在接到海關(guān)第二次通知后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)仍不提貨，也不做任何說明和申請(qǐng)