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正文內(nèi)容

20xx年銀行高管試題論述部分(五)-文庫(kù)吧資料

2024-08-17 09:24本頁(yè)面
  

【正文】 額等情況。(3)是否根據(jù)具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況收取足額履約保證金或辦理足額抵押擔(dān)保。32.(125)請(qǐng)結(jié)合工作實(shí)際,試述交易類(lèi)業(yè)務(wù)審計(jì)重點(diǎn)(1)開(kāi)辦交易類(lèi)業(yè)務(wù)是否經(jīng)上級(jí)行批準(zhǔn)或授權(quán),是否納人全行統(tǒng)一授權(quán)管理,是否制定交易類(lèi)業(yè)務(wù)管理辦法或操作規(guī)程,前中后臺(tái)是否嚴(yán)格分離,是否制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策或措施,設(shè)定不同交易品種的限額,設(shè)定交易對(duì)手的交易限額,設(shè)定交易 員的交易權(quán)限和交易限額等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)行強(qiáng)制休假制度和定期輪換,落實(shí)離崗(任)審計(jì)制度。(5)商業(yè)銀行下級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管的變動(dòng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)部門(mén)同意。(3)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)實(shí)行責(zé)任分離、相互制約的原則,嚴(yán)禁一人兼任非相容的崗位或獨(dú)自完成會(huì)計(jì)全過(guò)程的業(yè)務(wù)操作。31.(120)請(qǐng)結(jié)合工作實(shí)際,論述銀行會(huì)計(jì)部門(mén)人員及崗位管理的內(nèi)控要點(diǎn)(1)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的重點(diǎn)是:實(shí)行會(huì)計(jì)工作的統(tǒng)一管理,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)操作規(guī)程,運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施會(huì)計(jì)內(nèi)部控制,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整和合法,嚴(yán)禁設(shè)置賬外賬,嚴(yán)禁亂用會(huì)計(jì)科目,嚴(yán)禁編制和報(bào)送虛假會(huì)計(jì)信息。(7)商業(yè)銀行應(yīng)強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)。(6)扎實(shí)做好合規(guī)三
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