發(fā)起設(shè)立式股份有限公司章程示范范本-文庫(kù)吧資料
2024-08-16 01:44本頁(yè)面
【正文】 理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)或本章程行為進(jìn)行監(jiān)督； 1．向股東大會(huì)報(bào)告工作； 第二十一條監(jiān)事會(huì)由 名成員（不低于三人）組成，監(jiān)事任期3年，可連選連任。 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第七章 第十九條 2．保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章； 董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)： 董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)及其他董事行使部分和全部職權(quán)。 4．在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。 2．召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，向董事會(huì)報(bào)告工作； 第十六條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議因違反國(guó)家法律政策和本章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該董事無(wú)權(quán)投票。董事會(huì)選舉、作出決議、決定以出席董事過(guò)半通過(guò)為有效。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有l(wèi)／2以上的董事出席方可舉行。 董事會(huì)的議事規(guī)則如下： 13．股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 11．制定公司的重要管理制度和基本規(guī)則； 9．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 7．決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包； 4．制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 2．執(zhí)行股東大會(huì)決議； 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 董事會(huì)成員中有公司職工代表一名，（根據(jù)企業(yè)情況可聘獨(dú)立董事一名）。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會(huì)決議可罷免，但不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期三年，可連選連任。董事會(huì)由（五名以上單數(shù)）董事組成，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名、副董事長(zhǎng)一至二名，設(shè)董事會(huì)秘書(shū)1名。 董事會(huì)是股東大會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第六章會(huì)議記錄、決議應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)一并保存。 7．出席股東大會(huì)的股東所代表的股份達(dá)不到2/3數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期15日舉行，并向未出席的股東再次通知。 6．股東可委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)向股東大會(huì)提交股東受權(quán)委托書(shū)，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。股東大會(huì)選舉和審議決定的事項(xiàng)（指前條第9款），必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。 5．股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。 4．召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)三十日以前通知各股東，召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決定。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。 股東大會(huì)議事規(guī)?如下： 9．對(duì)公司其他重大事項(xiàng)作出決定。 7．選舉或更換董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 5．對(duì)公司增減注冊(cè)資本和重大股權(quán)變更作出決議； 3．審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； 1．決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；股東人數(shù)超過(guò)一百人以上的經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)決定可實(shí)行股東代表大會(huì)制，其職權(quán)和行使職權(quán)的規(guī)則與股東大會(huì)相同（以下均以股東大會(huì)表示）。 第十一條 股東大會(huì) 13．公司根據(jù)發(fā)展需要上市時(shí)，按上市公司要求進(jìn)行資產(chǎn)重組，按國(guó)家規(guī)定辦理審批手續(xù)。 12．自然人所持股份可委托相關(guān)機(jī)構(gòu)（人員）托管。 11．持股職工遇到退休、調(diào)離、辭職或被辭退、除名等情況，本著自愿的原則，先在企業(yè)內(nèi)向其他股樂(lè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，本企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)讓不成，可向企業(yè)外法人或自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不能如期轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，具備條件的可由企業(yè)公積金收購(gòu)職工股權(quán)，企業(yè)無(wú)力收購(gòu)的，可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股管理。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。股東轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資的條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓后股東人數(shù)不得少于5人；（2）雙方自愿，不得以任何方式脅迫股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（3）股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)股權(quán)管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后
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