銀行金融消費(fèi)權(quán)益知識(shí)競(jìng)賽試題(附答案)-文庫吧資料
2025-07-04 06:08本頁面
【正文】 4名2收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的（ B ）。A 基本存款 B一般存款 C 臨時(shí)存款 D專用存款1《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》中所稱貨幣是指（ A ）。A 交換號(hào) B 行別代碼 C 銀行機(jī)構(gòu)代碼 D 序列號(hào)1符合開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶條件的，銀行應(yīng)辦理開戶手續(xù)，并于開戶之日起( C )內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒?。?B ）A、 該匯票無效B、 背書人對(duì)后手的被背書人不承擔(dān)保證責(zé)任C、 該背書轉(zhuǎn)讓無效D、 背書人對(duì)后手的被背書人承擔(dān)保證責(zé)任1 商業(yè)匯票的出票人是（ B ）A、銀行 B、銀行以外的企業(yè)單位等 C、付款人 D、收款人1根據(jù)《票據(jù)法》的規(guī)定，銀行匯票的付款方式是（C）。D、客戶身份資料業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。B、交易記錄在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。以下交易中哪個(gè)屬于大額交易？（ D ）A、小王一次性取款10萬元。C、核對(duì)小張和小李的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件。 銀行在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供一次性金融服務(wù)且多少金額以上的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,留存有效身份證件或者其他身份證明文件復(fù)印件或影印件？（ D ）A、5萬人民幣或1萬美元B、5萬人民幣或2千美元C、1萬人民幣或2千美元D、1萬人民幣或1千美元 對(duì)于哪類客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息？（ D ）A、聯(lián)合國安理會(huì)決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織B、中國人民銀行指定的關(guān)注名單上的人員或組織C、外國政要D、高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人小張從小李賬戶中一次性取出9萬人民幣時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)：（ C ）A、核對(duì)小張的有效身份證件或者身份證明文件，登記小張的基本信息，留存小張的身份證件或者身份證明文件復(fù)印件或影印件。C、金融機(jī)構(gòu)
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