皇臺(tái)手冊(cè)no01組織架構(gòu)-文庫(kù)吧資料
2025-06-27 18:53本頁(yè)面
【正文】 控制活動(dòng)手工/系統(tǒng)控制控制活動(dòng)相關(guān)部門(mén)/崗位內(nèi)控相關(guān)制度檢查資料公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)不科學(xué)或權(quán)責(zé)分配不合理，可能導(dǎo)致機(jī)構(gòu)設(shè)置重疊、職能交叉或缺失，運(yùn)行效率低下。審計(jì)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。設(shè)備能源部：負(fù)責(zé)公司設(shè)備及配件、構(gòu)筑物的購(gòu)置和維修；工程項(xiàng)目管理；能源日常管理和環(huán)保。倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)公司成品庫(kù)的管理和產(chǎn)品配送。生產(chǎn)部、葡萄酒事業(yè)部：負(fù)責(zé)公司白酒和葡萄酒生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)人員和設(shè)備管理以及協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。證券部：負(fù)責(zé)公司信息披露、投資管理、發(fā)展戰(zhàn)略管理和權(quán)益性融資。相關(guān)部門(mén)職責(zé)描述 人力資源部：制定公司人力資源制度、崗位說(shuō)明書(shū)、薪酬分配政策、員工績(jī)效評(píng)價(jià)政策、員工培訓(xùn)計(jì)劃等各項(xiàng)人力資源管理制度；總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)公司文秘、法律事務(wù)、信息化的管理和部門(mén)間協(xié)調(diào)。手工審計(jì)部《內(nèi)部審計(jì)管理制度》無(wú)內(nèi)控相關(guān)制度 《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《內(nèi)部審計(jì)管理制度》檢查資料股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議及公告文件董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議及公告文件監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議及公告文件董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議第二節(jié) 內(nèi)部機(jī)構(gòu) 流程綜述 本子流程用于描述公司內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、權(quán)限體系分配的相關(guān)流程和控制。審計(jì)部在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下行使審計(jì)職權(quán)，獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，并向董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)報(bào)告工作。手工審計(jì)委員會(huì)《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》審計(jì)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，保證內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨(dú)立性。審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督股份公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核股份公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查股份公司的財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)信息、會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度，確保內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效建立。 審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的獨(dú)立性、專業(yè)性和良好的職業(yè)操守。手工董事會(huì)無(wú)無(wú) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)。股份公司董事會(huì)為內(nèi)控體系的最高管理機(jī)構(gòu)、并成立審計(jì)委員會(huì)確保內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效建
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