公司定向增資財務(wù)顧問協(xié)議-文庫吧資料
2025-06-06 04:36本頁面
【正文】 與上海股交中心進(jìn)行溝通；在向上海股交中心報送申請文件后，如果發(fā)行人對上海股交中心的審核反饋意見無法作出合理的解釋，則乙方有權(quán)撤回增資申請文件。對所提供的所有資料或文件的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性承擔(dān)責(zé)任。乙方銀行賬戶：賬戶名稱：開戶行：賬號：六、甲方的責(zé)任1．聘請增資過程中的其他中介機構(gòu)。五、財務(wù)顧問費用及支付方式對于乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)，甲方將向乙方支付相應(yīng)財務(wù)顧問費用為募集資金總額的百分之 %，該財務(wù)顧問費用由甲方分叁次向乙方支付。擬增資數(shù)量為不超過1800萬股，全部非公開定向增資。（3） 如有本條第1款所述任何一項或數(shù)項之先決條件未能在本協(xié)議規(guī)定之日期得以實現(xiàn)，也未獲乙方放棄，本協(xié)議立即終止，并按照本協(xié)議有關(guān)終止協(xié)議的條款規(guī)定執(zhí)行。三、先決條件本協(xié)議所規(guī)定的乙方的義務(wù)，以下列各項條款于增資方案公布日或該日期之前已經(jīng)得到滿足為條件：(1) 公司董事會批準(zhǔn)、簽署了本次增資的方案；(2) 自本協(xié)議簽訂后至增資截止日，發(fā)行人的財務(wù)狀況、股本結(jié)構(gòu)、前景、財產(chǎn)及義務(wù)沒有發(fā)生變化，并且沒有發(fā)生發(fā)行人合理地認(rèn)為在可預(yù)見將來可能導(dǎo)致對發(fā)行人產(chǎn)生不利影響而未披露并通知乙方的事件；(3) 乙方已取得足夠的證據(jù)，證明發(fā)行人已獲得本次增資所有必要的批準(zhǔn)、許可，所有的步驟、手續(xù)均已完備，所有應(yīng)適用的規(guī)章制度均已遵守，從而使本次增資能以甲方期待的方式順利完成。 在增資截止日前的任何時候，如果出現(xiàn)可能使本協(xié)議任何一方在本條第2款項下做的聲明、保證和承諾成為不真實或不準(zhǔn)確的情況時，有關(guān)一方應(yīng)立即通知對方，并應(yīng)按照對方的合理要求，公布該事實并采取措施予以補救。(4) 除非向監(jiān)管部門申報或法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起，至增資方案公告之日止，乙方不得以任何方式披露增資方案的內(nèi)容。(2) 乙方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，乙方履行本協(xié)議項下的義務(wù)與其依據(jù)其它協(xié)議或文件而履行的義務(wù)并不沖突，同時與法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無任何抵觸。(7) 發(fā)行人將根據(jù)乙方的合理要求，采取必要的行動和措施，以實現(xiàn)本協(xié)議的目的。(6) 除非法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定，從本協(xié)議簽署之日起，至增資方案對外公開之日止，發(fā)行人未經(jīng)乙方的許可，不以任何方式披露增資方案的內(nèi)容。(4) 以編制增資方案為目的，發(fā)行人向包括乙方在內(nèi)的中介機構(gòu)提供了一切必要的信息資料；發(fā)行人及其全體董事保證其中不存在虛假記載、誤
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