【正文】 %%。公司是全國(guó)66家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)企業(yè)之一，是全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，是支撐武昌魚(yú)集團(tuán)作為全國(guó)僅有的五家農(nóng)業(yè)企業(yè)之一躋身國(guó)家520強(qiáng)的核心和骨干。本次會(huì)決議公告刊登在2000年10月17日的《上海證券報(bào)》上。本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)決議公告刊登在2000年10月17日的《上海證券報(bào)》上。本次會(huì)議決議未作公告。本次會(huì)議決議未作公告。1999年度股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司1999年度股東大會(huì)年會(huì)于2000年4月10日，在湖北武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。通過(guò)如下決議：增選李偉、方華生、高忠霖三人為本公司董事。四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介本報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)了第一次臨時(shí)股東大會(huì)、1999年度股東大會(huì)會(huì)議、第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第三次臨時(shí)股東大會(huì)、第四次臨時(shí)股東大會(huì)、第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。(3)公司控股股東為湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司，法定代表人：傅小安。）的比例（%）湖北鄂州武昌魚(yú)集團(tuán)有限責(zé)任公司168,000,000鄂州市建設(shè)投資公司2,723,100湖北鳳凰山莊股份有限公司1,815,400湖北辰隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司1,361,600鄂州市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心680,800張澤芝230,599中冠裝飾221,400舟山信托211,000邵蓮菊210,000天元基金155,000①報(bào)告期內(nèi)，持股5%以上股東所持股份未發(fā)生增減變動(dòng)，也未有所持股份質(zhì)押或凍結(jié)的情況。三、股東情況介紹（1）截止2000年12月31日公司股東總數(shù)為64696戶。法定公益金增加6,835,元系本年度稅后利潤(rùn)提取。資本公積金增加系發(fā)行新股溢價(jià)收入。27 / 27　　　　　　　　　　　　湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年年度報(bào)告摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、公司簡(jiǎn)介公司法定中文名稱：湖北武昌魚(yú)股份有限公司公司法定英文名稱：HubeiWuchangyuCO.,LTD.公司注冊(cè)地址：鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)公司辦公地址：鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)郵政編碼：436000公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：：//電子信箱：wcy_ez公司法定代表人：傅小安公司董事會(huì)秘書(shū)：熊國(guó)勝公司董事會(huì)證券事務(wù)代表：李強(qiáng)聯(lián)系地址：鄂州市鄂城區(qū)南浦南路特一號(hào)電話：07113200331，3200330傳真：071132233662707電子信箱：wcy_ez公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：《上海證券報(bào)》登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：://公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):公司證券部公司股票上市交易所：上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：武昌魚(yú)股票代碼：600275二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要本年度主要利潤(rùn)指標(biāo)情況（單位：人民幣元）利潤(rùn)總額：81,611,利潤(rùn)：68,359,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：52,812,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：53,510,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)：41,874,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：66,064,投資收益：補(bǔ)貼收入：10,350,營(yíng)業(yè)外收支凈額：5,197,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：63,666,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：309,566,說(shuō)明：除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額：15,547,補(bǔ)貼收入10,350,營(yíng)業(yè)外收入5,542,營(yíng)業(yè)外支出345,截至報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)：（單位：人民幣元）項(xiàng)目2000年度1999年度1998年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入112,300,109,578,85,910,凈利潤(rùn)68,359,57,318,47,509,總資產(chǎn)878,096,947,07322,412,258,270,股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)729,583,200,598,161,735,每股收益(攤薄)（加權(quán)）每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（攤薄）（加權(quán)）注：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式如下：①每股收益=凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)②加權(quán)每股收益=凈利潤(rùn)/[（利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增前普通股股份總數(shù)8+利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增后普通股股份總數(shù)4）/12]③扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的每股收益=（凈利潤(rùn)－非經(jīng)常性損益）/年度末普通股股份根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則》第9號(hào)通知精神，報(bào)告期按全面攤薄法和加權(quán)平均法計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益：凈資產(chǎn)收益率%每股收益（元/股）報(bào)告期利潤(rùn)全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損失后的凈利潤(rùn)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化原因（單位：人民幣元）項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)174580,3,620,2,839,200,598,本期增加70,000,6835,58,105,543,695,本期減少14,674,14,674,期末數(shù)10456,46,269,729,583,變動(dòng)原因：股本增加7000萬(wàn)元系報(bào)告期內(nèi)發(fā)行新股。盈余公積金增加10,253,元系本年度稅后利潤(rùn)提取。未分配利潤(rùn)增加58,105,元系本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，減少14,674,元系本年度提取盈余公積和派發(fā)現(xiàn)金股利。（2）公司主要股東持股情況股東名稱年末持股年度內(nèi)股份增減占總股占總股本數(shù)量（股）變動(dòng)情況（股）（177。②公司未發(fā)現(xiàn)前十名股東之間存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)營(yíng)范圍為：食品加工、糧食、油料、棉花種植、飲料制造；銷售日用百貨、五金、交電、化工產(chǎn)品、紡織品、針織品、服裝、鞋帽、食品、飲料、煙、住宿、飲食服務(wù)；科技服務(wù)。公司2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年1月17日，在湖北鄂州武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。本次會(huì)議決議未作公告。本次會(huì)議通過(guò)如下議案：公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年6月22日，在湖北鄂州武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。公司2000年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年8月6日，在湖北鄂州武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。公司2000年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年10月16日在湖北武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。公司2000年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議湖北武昌魚(yú)股份有限公司2000年度第五次臨時(shí)股東大會(huì)于2000年12月30日在湖北武昌魚(yú)大酒店召開(kāi)。五、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況公司所處的行業(yè)、在本行業(yè)中的地位及主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍公司主要從事淡水魚(yú)類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖（屠宰）、蔬菜種植及以上產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)運(yùn)與銷售；食品、飼料、漁需品生產(chǎn)、銷售；科技服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：淡水魚(yú)類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖（屠宰）、蔬菜種植及以上產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售；食品、飼料、漁需品的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)水產(chǎn)品、蔬菜、牲豬（對(duì)港、澳地區(qū)除外）的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；科技服務(wù)及對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資。經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案公司2000年在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的主要問(wèn)題和困難有：(1)地方政府興修水利對(duì)公司的漁業(yè)捕撈帶來(lái)影響。(2)公司的一般水產(chǎn)品和畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。產(chǎn)品出口難度加大。（2）針對(duì)地方政府興修水利對(duì)大湖捕撈的影響及公司一般水產(chǎn)品和畜禽產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的現(xiàn)狀，公司作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，充分利用技術(shù)、資金、資源等方面的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化深水捕撈作業(yè)，加大精養(yǎng)魚(yú)池的建設(shè)，增加名特優(yōu)水產(chǎn)品和良種畜禽養(yǎng)殖比例，以提高公司的整體效益。根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和供求情況，加大了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，開(kāi)發(fā)了易拉罐裝、真空袋包裝甜酸茭頭產(chǎn)品，投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，減少對(duì)外銷的依賴。（二）公司財(cái)務(wù)狀況公司2000年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下：（金額單位：人民幣元）項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)增減%(177。按照本公司《招股說(shuō)明書(shū)》所作承諾，上述資金共投向五個(gè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目是一種科技含量高的現(xiàn)代化、集約化養(yǎng)魚(yú)技術(shù)，具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高產(chǎn)出的特點(diǎn)。鑒于項(xiàng)目當(dāng)前的投資環(huán)境與進(jìn)行可行性研究時(shí)發(fā)生一定的變化，公司本著妥善運(yùn)用募集資金的原則，正在對(duì)該項(xiàng)目從國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)、國(guó)內(nèi)政策、技術(shù)及生產(chǎn)工藝流程、市場(chǎng)等的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度作進(jìn)一步評(píng)估。該項(xiàng)目總投資15970萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)商品豬10萬(wàn)頭，年產(chǎn)各種飼料5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)利潤(rùn)可達(dá)2815萬(wàn)元。（3）兼并鄂州市肉類聯(lián)合加工廠項(xiàng)目。根據(jù)公司與肉聯(lián)廠簽訂的兼并協(xié)議，兼并的生效條件一為公司成功上市，二為取得國(guó)有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)文件。（4）紅蓮湖集約化養(yǎng)鱖。目前，尚未投資。經(jīng)公司第一屆第十次董事會(huì)批準(zhǔn)，成立鄂州市天元商貿(mào)有限責(zé)任公司，作為公司的營(yíng)銷中心，負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。（6）補(bǔ)充流動(dòng)資金已按計(jì)劃完成。非募集資金重大項(xiàng)目投資情況湖北楚臣科技投資有限責(zé)任公司。該公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，公司持股60%，報(bào)告期內(nèi)，由于成立時(shí)間不長(zhǎng)，未進(jìn)行重大項(xiàng)目投資。自然條件對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)的影響公司水產(chǎn)品養(yǎng)殖對(duì)自然環(huán)境的依賴程度較大，受旱澇災(zāi)害的影響明顯，雖然公司在遇洪澇時(shí)通過(guò)電排站