【正文】 午如期在深圳蛇口新時代廣場3003會議室召開。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會出具了法律意見書。第七節(jié) 股東大會情況簡介一、股東大會的通知、召集、召開和相關(guān)決議的情況報告期內(nèi)共召開了三次股東大會，具體情況如下：（一）2004年第一次臨時股東大會 2004年1月5日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2004年第一次臨時股東大會的通知， 2004年第一次臨時股東大會于2004年2月6日上午如期在深圳蛇口新時代廣場3003會議室召開。公司還建立了包括基金、券商、投資機構(gòu)在內(nèi)的數(shù)百家公司、上千人的投資者數(shù)據(jù)庫，不定期地通過各種聯(lián)絡(luò)途徑，向投資者提供公司經(jīng)營數(shù)據(jù)和發(fā)展動向等各種資料。11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績網(wǎng)上說明會。公司已著手研究制訂對經(jīng)營者實行股票、期權(quán)激勵的具體實施辦法，力求建立更加市場化、更為完善的激勵制度。激勵和約束機制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國家政策制定了較為完善的激勵和約束機制，對公司管理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員分別實行責任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個薪酬體系。三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)等方面分開的情況公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨立完整的自主經(jīng)營能力。二、 獨立董事履行職責情況本公司有獨立董事3名，占董事會成員總數(shù)的三分之一，符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售招商石化股權(quán)所致。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例%%%%%%教育程度學歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例%%%%【注】包括公司及主要控股子公司人員。決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。決議刊登在2004年4月10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。決議刊登在2004年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上?！　《麻L孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報酬。報告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨立董事）共計10人。報告期內(nèi)，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。公司監(jiān)事5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付報酬。公司獨立董事3人，經(jīng)董事會和股東大會審議通過，在報告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼?，F(xiàn)任招商水務(wù)總經(jīng)理。朱國輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學校水電站專業(yè)。歷任招商供電運行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2002年6月28日再次任本公司董事會秘書。曾任北京住總集團房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。陳 宇先生 董事會秘書，MBA。歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司會計；深圳招商石化有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總會計師；深圳招商地產(chǎn)總會計師；深圳招商創(chuàng)業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。賀建亞先生 副總經(jīng)理，研究生學歷，畢業(yè)于北京航空航天大學電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。2002年6月28日再次任本公司副總經(jīng)理。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學。其它高級管理人員林少斌先生 董事總經(jīng)理。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟師，1998年畢業(yè)于復旦大學經(jīng)濟學院房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)并獲學士學位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理?，F(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會主席、財務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會理事。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學學歷，先后獲會計師、審計師、經(jīng)濟師技術(shù)職稱，獲注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)評估師專業(yè)資格。1999年5月6日起任本公司監(jiān)事。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商局集團財務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)部總經(jīng)理，2003年7月18日起任本公司監(jiān)事。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學經(jīng)濟管理系，大學學歷，會計師?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。曾擔任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。2002年6月28日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事?，F(xiàn)任香港浸會大學工商管理學院物流管理研究中心主任、財務(wù)及決策學系副教授。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學管理學院和英國Middlesex大學商學院，并分別獲得工商管理學碩士學位和管理學博士學位。2000年8月4日起任本公司獨立董事，2002年6月28日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負責倉儲管理及港口運作。黎添才先生 獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學和美國德克薩斯州Aamp。先后任清華大學土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清華大學房地產(chǎn)研究所，并從1996年起任清華大學房地產(chǎn)研究所所長、教授，1999年3月獲清華大學管理科學與工程專業(yè)博士生導師資格。2002年6月28日董事會換屆后再次當選本公司董事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟師。陳 鋼先生 董事，高級經(jīng)濟師，美國紐約州立大學（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學。歷任招商局國際有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；招商局運輸集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理；招商局集團財務(wù)部主任、副總經(jīng)理等職。2002年6月28日董事會換屆后再次當選本公司董事。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流有限公司總經(jīng)理。李雅生先生 董事，高級經(jīng)濟師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。2000年1月6日起任本公司董事。曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理。2002年6月28日董事會換屆后再次當選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學，高級建筑師。現(xiàn)任招商局集團有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工的情況一、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況（一）基本情況董事基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動原因?qū)O承銘董事長男46—000/林少斌董事總經(jīng)理男45—13,000+2,60015,600送股洪小源董事男42—000/李雅生董事男52—000/華 立董事男33—000/陳 鋼董事男47—000/劉洪玉獨立董事男43—000/史新平獨立董事男46—000/黎添才獨立董事男56—000/持股合計13,000+2,60015,600監(jiān)事基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)周亞力監(jiān)事會主席男50—000豐柏海監(jiān)事男49—000文重萍監(jiān)事男54—000郝 宇職工監(jiān)事男36—000章琳媚職工監(jiān)事女29—000高級管理人員基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動原因林少斌董事總經(jīng)理男45—13,000+2,60015,600送股楊百千副總經(jīng)理男39—000/楊志光副總經(jīng)理男41—000/賀建亞副總經(jīng)理男39—000/黃培坤財務(wù)總監(jiān)男42—000/陳 宇董事會秘書男33—000/李樹明招商供電總經(jīng)理男41—10,388+2,07812,466送股朱國輝招商水務(wù)總經(jīng)理男56—000/持股合計23,388+4,67828,066/ 董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況姓名任職單位職務(wù)任職期間孫承銘蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理2002年5月上任洪小源蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理2001年5月上任華 立蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)總監(jiān)2003年10月上任陳 鋼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟師2004年4月上任周亞力蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理2002年5月上任豐柏海蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)部總經(jīng)理2000年9月上任文重萍蛇口工業(yè)區(qū)審計部總經(jīng)理1997年9月上任(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的主要工作經(jīng)歷董事會成員孫承銘先生 董事長，畢業(yè)于武漢水運工程學院船舶機械制造與修理專業(yè)，高級工程師。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕１竟緦嵸|(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖：招商局集團有限公司招商局國際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達峰國際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司%100%100%100%%%%洋邦國際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%%100%%100%報告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。 香港全天域投資有限公司法定代表人：秦毅成立時間：1997年8月13日注冊資本：HKD10,000元經(jīng)營范圍：主要業(yè)務(wù)為投資控股。（三）持股10%（含10%）以上的法人股股東簡介蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊時間：1992年4月1日注冊資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤?。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。（二）報告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況報告期內(nèi)本公司實施了2003年度分紅派息方案，向全體股東每10股派送紅股2股，送股后公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況如下(單位：股)： 股份類型本次送股前比例本次送股增加本次送股后比例一、尚未流通股份 　　境內(nèi)法人持有股份156,906,750% 31,381,350188,288,100%外資法人持有股份 52,302,250% 10,460,450 62,762,700%尚未流通股份合計209,209,000% 41,841,800 251,050,800%二、已流通股份人民幣普通股股票（A股）170,254,760% 34,050,952 204,305,712%人民幣特種股票（B股）136,221,800% 27,244,360 163,466,160%已流通股份合計306,476,560% 61,295,312 367,771,872%股份總數(shù)515,685,560% 103,137,112 618,822,672%三、股東情況介紹 （一）報告期末股東總數(shù) 截止2004年