內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案-文庫吧資料
2025-05-07 00:23本頁面
【正文】 黨群工作部根據(jù)方案 ，對主要風(fēng)險進(jìn)行評估各部門2012年12月、評估財務(wù)部與內(nèi)部控制建設(shè)計(jì)劃同步 《指引》，對現(xiàn)行有效的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行符合性審查各部門2012年1月,形成審查報告黨群工作部2013年1月?。ㄐ蓿┯営?jì)劃報財務(wù)部各部門2013年1月（修）訂財務(wù)部2013年3月財務(wù)部2013年1月財務(wù)部2013年3月綜合管理部2013年1月綜合管理部2013年4月 黨群工作部2014年14月 黨群工作部2014年14月 各部門2013年5月財務(wù)部2013年5月2013年5月31日報川航集團(tuán)航集團(tuán)三、運(yùn)行與評價階段黨群工作部2013年6月黨群工作部2013年9月黨群工作部2014年14月黨群工作部2014年5月每年5月31日報川航集團(tuán)附件3.XX公司內(nèi)部控制體系建設(shè)權(quán)限指引業(yè)務(wù)名稱授權(quán)主體及審批標(biāo)準(zhǔn)備注發(fā)起部門相關(guān)部門合同主管部門發(fā)起部門負(fù)責(zé)人發(fā)起部門分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理專題辦公會總經(jīng)理辦公會董事會集團(tuán)公司 附件4.XX公司崗位說明書（參考） 版本號：崗位名稱崗位編碼是否直接影響體系運(yùn)行崗位□質(zhì)量管理體系□職業(yè)健康安全體系□否□其他一、崗位概要二、職責(zé)要求職能具體職責(zé)其它三、工作聯(lián)系報告關(guān)系（向上）報告關(guān)系（向下）內(nèi)部溝通溝通崗位/部門/機(jī)構(gòu)溝通內(nèi)容溝通崗位/部門/機(jī)構(gòu)溝通內(nèi)容四、任職資格項(xiàng)目必備要求學(xué)歷□博士研究生 □碩士研究生 □大學(xué)本科 □大專及以下專業(yè)技術(shù)任職資格□正高 □副高 □中級 □初級□特級技師 □高級技師 □技師 □高級工 □中級工及以下所需持證上崗證書 □國家要求 □行業(yè)要求 □單位要求資歷要求知識要求能力素質(zhì)通用技能業(yè)務(wù)技能職業(yè)道德身體要求□健康 □良好 □一般工作條件工作場所不利環(huán)境（安全）因素附件5.XX公司內(nèi)部控制體系建設(shè)符合性審查報告指引名稱：業(yè)務(wù)名稱：一、基本情況[主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度情況，相關(guān)內(nèi)容是否符合指引要求，是否關(guān)注了本業(yè)務(wù)必須關(guān)注的風(fēng)險；是否形成了業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流程是否在線運(yùn)行；是否需要制定應(yīng)急預(yù)案]二、主要問題三、下一步工作建議[明確需制定、修訂規(guī)章制度，列入年度規(guī)章制度制修訂計(jì)劃；明確需要建設(shè)的主要業(yè)務(wù)，形成主要業(yè)務(wù)管理程序和流程建設(shè)計(jì)劃；明確是否能實(shí)現(xiàn)在線運(yùn)行]附件6.主要業(yè)務(wù)流程建設(shè)計(jì)劃表序號主要業(yè)務(wù)流程名稱一般\重要手控\自控責(zé)任部門完成時間1組織架構(gòu)2發(fā)展戰(zhàn)略3人力資源4社會責(zé)任5企業(yè)文化6資金活動7采購業(yè)務(wù)8資產(chǎn)管理9銷售業(yè)務(wù)10研究與開發(fā)11工程項(xiàng)目12擔(dān)保業(yè)務(wù)13業(yè)務(wù)外包14財務(wù)報告15全面預(yù)算16法律管理17內(nèi)部信息傳遞18信息系統(tǒng)19全面風(fēng)險20黨群管理21反腐倡廉22外事與國際化
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