【正文】 事會(huì)報(bào)告。第十九條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書(shū)面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見(jiàn)不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄以中文書(shū)寫(xiě)。第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。第十五條 除《公司章程》，由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議。第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見(jiàn)時(shí)，由董事長(zhǎng)再次征詢(xún)董事對(duì)該議案有無(wú)意見(jiàn)，如無(wú)意見(jiàn)，即可將該議案付之表決。在發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)情況下，董事長(zhǎng)有權(quán)打斷發(fā)言，并指定爭(zhēng)執(zhí)各方順次發(fā)表意見(jiàn)。第十二條 與會(huì)董事享有充分的發(fā)言權(quán)。未達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的決議無(wú)效。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避。第九條 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書(shū)面委托他人代為出席董事會(huì)。董事會(huì)會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)審定。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽字后印發(fā)。第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)至少五個(gè)工作日但不超過(guò)三十個(gè)工作日之前書(shū)面通知全體董事。如遇到特殊情況，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第三條 董事會(huì)的議事方式為召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議、書(shū)面決議或通訊表決。第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)、董事開(kāi)展工作。　簽署地點(diǎn)及日期本章程經(jīng)公司一屆一次董事會(huì)于200年月日在北京一致修訂通過(guò)?！〗忉尡菊鲁痰慕忉寵?quán)歸屬于公司董事會(huì)。其余各份除呈交審批機(jī)構(gòu)和登記機(jī)關(guān)外由公司保存。第十七章　其他規(guī)定　文字本章程應(yīng)以中文寫(xiě)成，正本一式拾貳份，具有同等效力。與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的一切必要步驟及其付款應(yīng)盡快完成，但必須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。受要約人可選擇：1. 將其在公司的全部股權(quán)出售給要約人；2. 按要約中規(guī)定的購(gòu)買(mǎi)價(jià)乘以要約人股權(quán)與受要約人股權(quán)之比的價(jià)格按比例購(gòu)入要約人在公司的全部股權(quán)?！∫s收購(gòu)如在公司解散之日有效的中國(guó)法律允許外國(guó)公司獨(dú)資擁有宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍與公司相同的公司，各方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“要約人”)在向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)申請(qǐng)解散公司之前，均可按以下條款向其他方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受要約人”)作出不可撤銷(xiāo)的要約(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“要約”)。公司剩余的資產(chǎn)可按各方出資比例分配給各方，但分配給違約方的財(cái)產(chǎn)可優(yōu)先用于賠償履約方蒙受的損害。清算委員會(huì)應(yīng)組織中介機(jī)構(gòu)在公平市場(chǎng)價(jià)值的基礎(chǔ)上評(píng)估公司的一切資產(chǎn)，并出具評(píng)估報(bào)告。根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，清算委員會(huì)還應(yīng)在報(bào)紙上刊登清算公告。如公司因其他法律、法規(guī)要求而解散，清算委員會(huì)的成員按有關(guān)法規(guī)要求組成。如公司因一方違約而解散，則履約方有權(quán)推薦清算委員會(huì)全部成員。在審批機(jī)構(gòu)發(fā)出解散批準(zhǔn)或公司期限屆滿(mǎn)之后七日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)按法律要求將此事通知有關(guān)機(jī)構(gòu)。若各方無(wú)法在該董事會(huì)會(huì)議上達(dá)成可為各方接受的解決方案，董事會(huì)應(yīng)采取以下任何一個(gè)解決方案：1. 按董事會(huì)一致決議并經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后解散公司；2. 由反對(duì)公司解散的一方，或其指定人，或其能接受的第三方購(gòu)買(mǎi)贊成公司解散的各方的股權(quán)。其他方任命的董事有義務(wù)出席會(huì)議?！」窘馍⒌臎Q定 ，任何一方可以要求召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議討論提前解散公司。經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)公司期限后，應(yīng)向有關(guān)機(jī)關(guān)辦理變更登記。　延長(zhǎng)公司期限各方應(yīng)在公司期限屆滿(mǎn)之前至少一年開(kāi)會(huì)協(xié)商延長(zhǎng)公司期限。第十四章　合資經(jīng)營(yíng)期限　公司及公司章程期限公司的經(jīng)營(yíng)期限(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司期限”)從原****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起，為期30年。如果任何一方人員違反此項(xiàng)保證，該一方應(yīng)與該一方人員共同承擔(dān)責(zé)任?！∮嘘P(guān)人員的保密公司應(yīng)保證其人員，而各方應(yīng)促使其各自的董事、員工和其他雇員，以及各方的附屬公司或關(guān)聯(lián)公司接觸過(guò)保密資料的董事、職員或其他雇員 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一方人員”)遵守本章所列各項(xiàng)義務(wù)并受其約束。第十二章　保險(xiǎn)公司各類(lèi)保險(xiǎn)事宜，包括保險(xiǎn)公司的選擇、投保險(xiǎn)別、保險(xiǎn)價(jià)值和保險(xiǎn)期限由總經(jīng)理按照有關(guān)慣例和法律要求作出決定，保單應(yīng)列明公司為受益人，根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)需要也可以指定其他受益人。以前年度未分配的利潤(rùn)，可以并入本年度利潤(rùn)分配。如董事會(huì)決定不分配利潤(rùn)，則利潤(rùn)由公司存留?！±麧?rùn)分配 公司每年可從其稅后利潤(rùn)中提取一定數(shù)額作為儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及員工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三項(xiàng)基金”)，提取比例由董事會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況討論決定。審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)告董事會(huì)、總經(jīng)理和公司的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。該審計(jì)師應(yīng)對(duì)其所審計(jì)的一切資料保密。審計(jì)師的審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)告董事會(huì)和總經(jīng)理，并提交給各股東。如公司認(rèn)為必要還可根據(jù)其經(jīng)營(yíng)需要依照有關(guān)規(guī)定在中國(guó)境外的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯帳戶(hù)。. 公司的納稅申報(bào)表應(yīng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下根據(jù)中國(guó)的適用法律和法規(guī)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)和簽署。. 公司的會(huì)計(jì)年度自每年的一月一日起至同年十二月三十一日止。. 公司采用的會(huì)計(jì)制度和程序由財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的監(jiān)督下編制并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。. 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)采用人民幣作為記帳本位幣?！€(gè)人所得稅公司職工應(yīng)按《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》或中國(guó)其他法律和法規(guī)的規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。公司應(yīng)盡其最大努力取得有關(guān)規(guī)定允許給予的最優(yōu)惠關(guān)稅和稅收待遇。公司每月按中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定使用。 公司員工的安置、福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保員工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。任何其他經(jīng)理或下屬人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重違反其職責(zé)或失職行為的，總經(jīng)理有權(quán)解聘。職責(zé)如下：1. 監(jiān)督管理公司財(cái)務(wù)運(yùn)行工作；2. 制定審核公司財(cái)務(wù)管理制度；3. 公司的對(duì)外重大付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核；4. 財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)就總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員違反公司授權(quán)、公司規(guī)章制度、侵害公司利益的行為向董事會(huì)匯報(bào)。 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)向董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。高層管理人員任期為四年。第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 管理架構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門(mén)總經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)經(jīng)理等公司高中層管理人員按照相應(yīng)的崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理工作。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由甲乙雙方輪流推薦，選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。其中甲方委派的代表一名，乙方委派的代表一名，丁方委派的代表一名，庚方委派的代表一名，由公司員工民主選舉產(chǎn)生員工代表一名。董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存。出席會(huì)議的董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄以中文書(shū)寫(xiě)?！?huì)議決議和會(huì)議記錄 董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽名。但該等決策須由三人一致同意方為有效。 臨時(shí)決策小組：在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)或其他董事代為行使其職責(zé)。 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，但董事長(zhǎng)未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)不得單方面采取任何約束董事會(huì)或公司的行動(dòng)。 、由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議。 以下事宜須經(jīng)出席達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)全體董事一致通過(guò)，方可作出決定：1. 合資合同及/或公司章程的修改；2. 公司投資總額、注冊(cè)資本的變更，任何一方轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，各方出資比例的變更；3. 公司分立、合并 ；4. 公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限、終止、清算或解散；5. 根據(jù)中國(guó)法律或公司章程必須經(jīng)出席董事會(huì)的全體董事一致同意的其他事項(xiàng)。董事會(huì)的任何會(huì)議，無(wú)論是例行會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議，均可以電話(huà)會(huì)議或類(lèi)似通訊方式的形式舉行，但會(huì)議組織者應(yīng)保證參加會(huì)議的所有董事有條件互相傾聽(tīng)并交流，會(huì)議決議可以書(shū)面寄送方式或傳真方式送達(dá)參加董事，并由合法人數(shù)簽署贊成方為有效。公司監(jiān)事，財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事總經(jīng)理提議的其他人員可列席董事會(huì)會(huì)議。董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為不能履行董事職責(zé)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事或代表出席或表決。董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行。經(jīng)三分之一或以上的董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或董事總經(jīng)理提議時(shí)，可以由董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議?！《聲?huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理已由以上各方任命的董事?lián)?，可由公司推薦其他人員出任員工董事一名?！?dān)保權(quán)的設(shè)置任何一方不得以其在公司注冊(cè)資本中的全部或任何部分的股權(quán)設(shè)置抵押或以其他方式對(duì)公司之外設(shè)置債務(wù)擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在其與受讓人簽訂書(shū)面協(xié)議后的十四天內(nèi)，向其他各方提供該協(xié)議副本一份。如果其他各方未在該三十天的期限內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其愿意購(gòu)買(mǎi)該股權(quán)，其他各方應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)同意向通知中指定的受讓人作出轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方可按通知所列條款和條件向該擬定受讓人轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置該股權(quán)。其他方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，可按該通知規(guī)定的條款和條件以及其現(xiàn)有的出資比例或各方的其他約定購(gòu)買(mǎi)全部該股權(quán)?！∠蜿P(guān)聯(lián)公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓1. 任何一方可依下述第2款和3款的規(guī)定，向第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資?！∽?cè)資本轉(zhuǎn)讓 關(guān)聯(lián)公司定義一方的“關(guān)聯(lián)公司”指直接或間接地控制該方、受該方控制或與該方共同受直接控制或間接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他實(shí)體（政府部門(mén)除外）。違約方只能按其已出資的相對(duì)比例行使相應(yīng)的權(quán)力。則違約方應(yīng)被視為已放棄其逾期未付出資的認(rèn)繳權(quán)利。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)向各方發(fā)出經(jīng)董事長(zhǎng)簽署的出資證明書(shū)，確認(rèn)各方的出資。各方對(duì)公司注冊(cè)資本的出資如下：甲方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；乙方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；丙方出資人民幣.00元，占注冊(cè)資本的%；　出資形式各方提供以下各項(xiàng)作為其對(duì)注冊(cè)資本的出資：甲方以人民幣現(xiàn)金出資， 乙方以人民幣現(xiàn)金出資， 丙方以外匯現(xiàn)金出資，　出資時(shí)間在合資合同經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而且在相關(guān)工商行政管理部門(mén)已簽發(fā)公司新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照后90天內(nèi)，各方應(yīng)繳清各自對(duì)公司注冊(cè)資本的全部出資。丙方的授權(quán)代表：姓名：職務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)（下略）　投資總額公司的投資總額為人民幣拾壹億元(RMB1,100,000,)，注冊(cè)資本為人民幣拾億元(RMB1,000,000,)。甲方的法定代表人：姓名：職務(wù)：總裁國(guó)籍：中國(guó)合資第二方為：中國(guó)化工進(jìn)出口總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)，一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市復(fù)興門(mén)外大街A2號(hào)中化大廈。　經(jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)和銷(xiāo)售建筑材料；房地產(chǎn)相關(guān)咨詢(xún)；物業(yè)管理；酒店和度假村的經(jīng)營(yíng)、管理。第三章　公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍　公司的宗旨公司的宗旨是：遵照國(guó)際公認(rèn)的企業(yè)理念，在中國(guó)法律許可之下，按國(guó)際慣例進(jìn)行市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作。合資各方對(duì)公司的責(zé)任以各自認(rèn)繳的出資額為限。第二節(jié) 公司董事名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆董事會(huì)董事名單：董事長(zhǎng)：副董事長(zhǎng)：董事： 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事名單：監(jiān)事會(huì)主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)黨委書(shū)記總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)投資委員會(huì)副總經(jīng)理（營(yíng)銷(xiāo)管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理）財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人力資源部項(xiàng)目二部財(cái)務(wù)部… …辦公室項(xiàng)目一部審計(jì)監(jiān)督部工程預(yù)算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)名單****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆投資委員會(huì) 主任：成員： ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆預(yù)算委員會(huì)主任：成員： ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆審計(jì)委員會(huì)主任：成員： 治理綱要目錄第三部分 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程目 錄 第一章　總則 第二章 成立公司 第三章　公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第四章　合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資 第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置 第六章　董事會(huì)第七章 監(jiān)事會(huì) 第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第九章　員工和工會(huì) 第十章　稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤(rùn)分配 第十一章　外匯第十二章　保險(xiǎn)第十三章　保密第十四章　合資經(jīng)營(yíng)期限 第十五章　公司的提前終止和解散第十六章　公司清算 第十七章　其他規(guī)定 ****地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章 程第一章　總則根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《